磁谷科技:关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688448证券简称：磁谷科技公告编号：2025-047

南京磁谷科技股份有限公司

关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工

商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于取消公司监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司《监事会议事规则》等与监事会或监事有关的内部制度相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

鉴于上述取消公司监事会事项，同时根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应公司规范治理运作需要，并结合公司实际情况，公司拟对《南京磁谷科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订，具体如下：

序号本次修订前的公司章程内容本次修订后的公司章程内容

第一条为维护公司、股东和债权人的第一条为维护公司、股东、职工和债

合法权益，规范公司的组织和行为，权人的合法权益，规范公司的组织和行根据《中华人民共和国公司法》（以下为，根据《中华人民共和国公司法》（以简称“《公司法》”）《中华人民共和国下简称“《公司法》”）《中华人民共和证券法》（以下简称“《证券法》”）《上国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）《上海证券交易所创板上市规则》”）《上海证券交易所科科创板上市公司自律监管指引第1号创板上市公司自律监管指引第1号————规范运作》（以下简称“《指引》”）规范运作》（以下简称“《指引》”）《上《上市公司章程指引》等法律、法规市公司章程指引》等法律、法规及规范

及规范性文件的有关规定，制订本章性文件的有关规定，制定本章程。

程。

第八条董事长为公司的法定代表人。第八条代表公司执行事务的董事为公

司的法定代表人，董事长为代表公司执行事务的董事，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

3第九条公司全部资产分为等额股份，第九条股东以其认购的股份为限对公股东以其所持股份为限对公司承担责司承担责任，公司以其全部财产对公司任，公司以其全部资产对公司的债务的债务承担责任。

承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即第十条本公司章程自生效之日起，即

成为规范公司的组织与行为、公司与成为规范公司的组织与行为、公司与股

股东、股东与股东之间权利义务关系东、股东与股东之间权利义务关系的具

的具有约束力的法律文件，对公司、有约束力的法律文件，对公司、股东、股东、董事、监事、高级管理人员具董事、高级管理人员具有法律约束力。

有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东依据本章程，股东可以起诉股东，股可以起诉公司董事、高级管理人员，股

4东可以起诉公司董事、监事、高级管东可以起诉公司，公司可以起诉股东、理人员，股东可以起诉公司，公司可董事、高级管理人员。

以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理

人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。

第十六条公司股份的发行，实行公第十六条公司股份的发行，实行公开、开、公平、公正的原则，同种类的每公平、公正的原则，同类别的每一股份一股份应当具有同等权利。应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行同次发行的同类别股份，每股的发行条

条件和价格应当相同；任何单位或者件和价格相同；认购人所认购的股份，个人所认购的股份，每股应当支付相每股支付相同价额。

同价额。

第十七条公司发行的股票，以人民币第十七条公司发行的面额股，以人民

6标明面值。币标明面值。

第十九条公司发起设立时总股本第十九条公司发起设立时总股本

5080万股股份全部由十名发起人认5080万股股份全部由十名发起人认

7缴。发起人各自认购的股份等相关情缴，面额股的每股金额为一元。发起人

况如下：各自认购的股份等相关情况如下：

…………发起人姓名或名称发起人姓名或名称9南京宝利丰智能装备制造合伙企业9南京宝利丰创业投资合伙企业（有限（有限合伙）合伙）

…………

第二十条公司的股份总数为7165.23第二十条公司已发行的股份总数为万股，均为普通股，以人民币标明面7165.23万股，均为普通股，以人民币

8值，每股面值一元。标明面值，每股面值一元。

第二十一条公司或者公司的子公司第二十一条公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、（包括公司的附属企业）不以赠与、垫

垫资、担保、补偿或者贷款等形式，资、担保、借款等形式，为他人取得本对购买或者拟购买公司股份的人提供公司或者其母公司的股份提供财务资任何资助。助，公司实施员工持股计划的除外。

9为公司利益，经董事会决议，公司可以

为他人取得本公司或者其母公司的股

份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。

第二十二条公司根据经营和发展的第二十二条公司根据经营和发展的需需要，依照法律、法规的规定，经股要，依照法律、法规的规定，经股东会东大会分别做出决议，可以采用下列作出决议，可以采用下列方式增加资方式增加资本：本：

（一）公开发行股份；（一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份；（二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股；（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国（五）法律、行政法规以及中国证监会证监会批准的其他方式。规定的其他方式。

第二十四条公司在下列情况下，可以第二十四条公司不得收购本公司股

依照法律、行政法规、部门规章和本份。但是，有下列情形之一的除外：

章程的规定，收购本公司的股份：……

……第二十五条第二十五条

…………公司依照第二十四条规定收购本公司公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应股份后，属于第（一）项情形的，应当当自收购之日起十日内注销；属于第自收购之日起十日内注销；属于第（二）

（二）项、第（四）项情形的，应当项、第（四）项情形的，应当在六个月

在六个月内转让或者注销；属于第内转让或者注销；属于第（三）项、第

（三）项、第（五）项、第（六）项（五）项、第（六）项情形的，公司合情形的，公司合计持有的本公司股份计持有的本公司股份数不得超过本公数不得超过本公司已发行股份总额的司已发行股份总数的百分之十，并应当百分之十，并应当在三年内转让或者在三年内转让或者注销。

注销。

第二十六条公司的股份可以依法转第二十六条公司的股份应当依法转

13让。让。

第二十七条公司不接受本公司的股第二十七条公司不接受本公司的股份

14票作为质押权的标的。作为质权的标的。

第二十八条发起人持有的本公司股第二十八条公司公开发行股份前已发票，自公司成立之日起一年以内不得行的股份，自公司股票在证券交易所上转让。公司公开发行股份前已发行的市交易之日起一年内不得转让。法律、股份，自公司股票在证券交易所上市行政法规或者国务院证券监督管理机交易之日起一年内不得转让。构对公司的股东、实际控制人转让其所本公司董事、监事、总经理以及其他持有的本公司股份另有规定的，从其规高级管理人员，应当向公司申报所持定。

15有的公司股份及其变动情况，在任职本公司董事、高级管理人员应当向公司

期间每年转让的股份不得超过其所持申报所持有的公司股份及其变动情况，有公司同一种类股份总数的百分之二在就任时确定的任职期间每年转让的十五，所持本公司股份自公司股票上股份不得超过其所持有公司同一类别市交易之日起一年内不得转让。前述股份总数的百分之二十五，所持本公司人员离职以后半年内及原定任期届满股份自公司股票上市交易之日起一年前不得转让其所持有的本公司股份。内不得转让。前述人员离职以后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

第三十条公司依据证券登记机构提第三十条公司依据证券登记结算机构

供的凭证建立股东名册。股东名册是提供的凭证建立股东名册。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。证明股东持有公司股份的充分证据。股股东按其所持有股份的种类享有权东按其所持有股份的类别享有权利，承利，承担义务；持有同一种类股份的担义务；持有同一类别股份的股东，享股东，享有同等权利，承担同种义务。有同等权利，承担同种义务。

第三十二条公司股东享有下列权利：第三十二条公司股东享有下列权利：

…………

（二）依法请求、召集、主持、（二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大参加或者委派股东代理人参加股东会，会，并行使相应的表决权；并行使相应的表决权；

17…………

（五）查阅本章程、股东名册、（五）查阅、复制本章程、股东名

公司债券存根、股东大会会议记录、册、股东会会议记录、董事会会议决议、

董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查财务会计报告；阅公司会计账簿、会计凭证；

…………

第三十三条股东提出查阅前条所述第三十三条股东要求查阅、复制公司

有关信息或者索取资料的，应当向公有关材料的，应当遵守《公司法》《证司提供证明其持有公司股份的种类以券法》等法律、行政法规的规定，向公及持股数量的书面文件，公司经核实司提供证明其持有公司股份的类别以股东身份后按照股东的要求予以提及持股数量的书面文件，公司经核实股供。东身份后按照股东的要求予以提供。

连续180日以上单独或者合计持有公司

3%以上股份的股东要求查阅公司会计

账簿、会计凭证的，应当向公司提出书

18面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以向人民法院提起诉讼。股东查阅会计账簿、会计凭证，可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、复制有关材料，应当遵守有关保护国家秘密、商业秘

密、个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定。

股东要求查阅、复制公司全资子公司相

关材料的，适用上述规定。

第三十四条第三十四条

…………

股东大会、董事会的会议召集程序、股东会、董事会的会议召集程序、表决

表决方式违反法律、行政法规或者本方式违反法律、行政法规或者本章程，章程，或者决议内容违反本章程的，或者决议内容违反本章程的，股东有权股东有权自决议作出之日起60日内，自决议作出之日起60日内，请求人民请求人民法院撤销。法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

董事会、股东等相关方对股东会决议的

效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东

19会决议。公司、董事和高级管理人员应

当切实履行职责，确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行

信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。

有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：

（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；

（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；

（三）出席会议的人数或者所持表决权

数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；

（四）同意决议事项的人数或者所持表

决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

第三十五条董事、高级管理人员执行第三十五条审计委员会成员以外的董

公司职务时违反法律、行政法规或者事、高级管理人员执行公司职务时违反

本章程的规定，给公司造成损失的，法律、行政法规或者本章程的规定，给连续180日以上单独或合并持有公司公司造成损失的，连续180日以上单独

1%以上股份的股东有权书面请求监事或者合计持有公司1%以上股份的股东

会向人民法院提起诉讼；监事会执行有权书面请求审计委员会向人民法院

公司职务时违反法律、行政法规或者提起诉讼；审计委员会成员执行公司职

本章程的规定，给公司造成损失的，务时违反法律、行政法规或者本章程的股东可以书面请求董事会向人民法院规定，给公司造成损失的，前述股东可提起诉讼。以书面请求董事会向人民法院提起诉……讼。

……

公司全资子公司的董事、监事、高级管

理人员执行职务违反法律、行政法规或

者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权

益造成损失的，公司连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的

监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司不设监事会或监事、设

审计委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。

21第三十七条公司股东承担下列义务：第三十七条公司股东承担下列义务：…………

（二）依其所认购的股份和入股方式（二）依其所认购的股份和入股方式缴缴纳股金；纳股款；

（三）除法律、法规规定的情形外，（三）除法律、法规规定的情形外，不不得退股；得抽回其股本；

…………

第三十九条公司的控股股东、实际控第三十九条公司控股股东、实际控制

制人不得利用其关联关系损害公司利人应当依照法律、行政法规、中国证监益。违反规定给公司造成损失的，应会和证券交易所的规定行使权利、履行当承担赔偿责任。义务，维护公司利益。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。

控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股

东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

第四十条公司不得无偿向股东或实第四十条公司控股股东、实际控制人

际控制人提供资金、商品、服务或者应当遵守下列规定：

其他资产；不得以不公平的条件向股（一）依法行使股东权利，不滥用控制东或者实际控制人提供资金、商品、权或者利用关联关系损害公司或者其服务或者其他资产；不得向不具有清他股东的合法权益；

偿能力的股东或实际控制人提供资（二）严格履行所作出的公开声明和各

金、商品、服务或者其他资产；不得项承诺，不得擅自变更或者豁免；

为不具有清偿能力的股东或实际控制（三）严格按照有关规定履行信息披露

人提供担保，或无正当理由为股东或义务，积极主动配合公司做好信息披露实际控制人提供担保；不得无正当理工作，及时告知公司已发生或者拟发生由放弃对股东或实际控制人的债权或的重大事件；

承担股东或实际控制人的债务。公司（四）不得以任何方式占用公司资金；

与股东或实际控制人之间提供资金、（五）不得强令、指使或者要求公司及

商品、服务或者其他资产的交易，应相关人员违法违规提供担保；

严格按照有关关联交易的决策制度履（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有行董事会、股东大会审议程序，关联关的未公开重大信息，不得从事内幕交董事、关联股东应当回避表决。易、短线交易、操纵市场等违法违规行公司董事会建立对主要股东及其关联为；

方所持股份“占用即冻结”的机制，即（七）不得通过非公允的关联交易、利发现主要股东及其关联方占用或者转润分配、资产重组、对外投资等任何方移公司资金、资产及其他资源（以下式损害公司和其他股东的合法权益；统称“资产”）应立即申请司法冻结，（八）保证公司资产完整、人员独立、凡不能以现金清偿的，通过变现股权财务独立、机构独立和业务独立，不得偿还侵占资产。以任何方式影响公司的独立性；

公司董事长负责清理主要股东及其关（九）法律、行政法规、中国证监会规

联方占用的公司资产，财务总监、董定、证券交易所业务规则和本章程的其事会秘书协助做好“占用即冻结”工他规定。

作。对于发现公司董事、高级管理人公司的控股股东、实际控制人不担任公员协助、纵容主要股东及其关联方侵司董事但实际执行公司事务的，适用本占公司资产的，公司董事会应当视情章程关于董事忠实义务和勤勉义务的节轻重对直接责任人给予通报、警告规定。

处分，对于负有严重责任的董事应予公司的控股股东、实际控制人指示董以罢免，移送司法机关追究刑事责任。事、高级管理人员从事损害公司或者股具体按照以下程序执行：东利益的行为的，与该董事、高级管理

（一）财务总监在发现主要股东或其人员承担连带责任。

关联方侵占公司资产当天，应以书面第四十一条控股股东、实际控制人质形式报告公司董事会。报告内容包括押其所持有或者实际支配的公司股票但不限于股东名称、占用资产名称、的，应当维持公司控制权和生产经营稳占用时间、涉及金额、拟要求清偿期定。

限等。第四十二条控股股东、实际控制人转

（二）若发现存在公司董事、高级管让其所持有的本公司股份的，应当遵守

理人员协助、纵容主要股东及其关联法律、行政法规、中国证监会和证券交

方侵占公司资产情况的，财务总监在易所的规定中关于股份转让的限制性书面报告中还应当写明涉及的董事或规定及其就限制股份转让作出的承诺。

高级管理人员姓名、协助或纵容主要股东或其关联方侵占公司资产的情节等。

（三）董事长接到财务总监提交的报告后，应立即召集董事会会议，审议要求主要股东清偿的期限、涉及董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理主要股东或其关联方所持有的公司股份冻结等相关事宜。在董事会对相关事宜进行审议时，关联董事需对表决事项进行回避。

（四）根据董事会决议，董事会秘书向主要股东或其关联方发送限期清偿通知，执行对相关董事或高级管理人员的处分决定，向相关司法部门申请办理对主要股东或其关联方所持公司

股份的冻结等相关事宜，并按规定做好信息披露工作。

（五）若主要股东或其关联方无法在

规定期限内清偿，公司应在规定期限到期后30日内向相关司法部门申请将

冻结股份变现以偿还侵占资产，并按规定履行信息披露义务。

（六）若董事长不能履行上述职务或

不履行上述职务时，由副董事长履行职务；若副董事长不能履行上述职务

或者不履行上述职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。若董事会怠于行使上述职权，监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总

数10%以上的股东，有权提请召开临时股东大会就相关事项进行审议，公司主要股东或其关联方应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。

发生资金侵占情形，原则上应当以现金清偿，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件，在符合现行法律法规的条件下，可以探索金融创新的方式进行清偿，但需按法定程序报有关部门批准，加大监管力度，防止以次充好、以股赖帐等损害公司及中小股东权益的行为。

第四十一条股东大会是公司的权力第四十三条公司股东会由全体股东组机构，依法行使下列职权：成。股东会是公司的权力机构，依法行

（一）决定公司经营方针和投资计划；使下列职权：

……删除（一）

（四）审议批准监事会的报告；……

（五）审议批准公司的年度财务预算删除（四）（五）

方案、决算方案；……

……（八）对公司聘用、解聘承办公司审计

（十一）对公司聘用、解聘会计师事业务的会计师事务所做出决议；

24务所做出决议；（九）审议批准本章程第四十五条规定

（十二）审议批准本章程第四十三条的担保事项；

规定的担保事项；（十）审议批准本章程第四十四条规定

（十三）审议批准本章程第四十二条的交易事项及超出董事会权限的关联规定的交易事项及超出董事会权限的交易事项；

关联交易事项；……

……股东会可以授权董事会对发行公司债

上述股东大会的职权不得通过授权的券作出决议。除前述事项以外，上述股形式由董事会或其他机构和个人代为东会的职权不得通过授权的形式由董行使。事会或其他机构和个人代为行使。

第四十三条公司下列对外担保行为，第四十五条公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大应当在董事会审议通过后提交股东会

会审议：审议：

…………

（二）公司及其控股子公司的对（二）公司及其控股子公司对外提供的

25外担保总额，超过公司最近一期经审担保总额，超过公司最近一期经审计净

计净资产50%以后提供的任何担保；资产50%以后提供的任何担保；

……

（五）公司及其控股子公司对外提供的

（五）公司的对外担保总额，达

担保总额，超过公司最近一期经审计总到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；资产30%以后提供的任何担保；

…………

第四十四条股东大会分为年度股东第四十六条股东会分为年度股东会和大会和临时股东大会。年度股东大会临时股东会。年度股东会每年召开一每年召开一次，并应于上一个会计年次，并应于上一个会计年度结束之后的度结束之后的6个月之内举行。临时6个月之内举行。临时股东会不定期召

股东大会不定期召开，出现本章程第开，出现本章程第四十七条的情形时，四十五条的情形时，临时股东大会应临时股东会应当在2个月内召开。

当在2个月内召开。…………

第四十五条有下列情形之一的，公司第四十七条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临在事实发生之日起2个月以内召开临时

时股东大会：股东会：

…………

27（二）公司未弥补的亏损达实收股本（二）公司未弥补的亏损达股本总额的总额的1/3时；1/3时；

（三）单独或者合并持有公司10%以（三）单独或者合计持有公司10%以上上股份的股东书面请求时；股份的股东书面请求时

…………

第四十六条第四十八条

…………

股东大会应当设置会场，以现场会议股东会应当设置会场，以现场会议形式形式召开。公司应当按照法律、行政召开。公司应当按照法律、行政法规、法规、中国证监会或本章程的规定，中国证监会或本章程的规定，采用安

采用安全、经济、便捷的网络或其他全、经济、便捷的网络或其他方式为股方式为股东参加股东大会提供便利。东参加股东会提供便利。

股东通过上述方式参加股东大会的，……视为出席。

……

第四十七条公司召开股东大会，应当第四十九条公司召开股东会，应当聘聘请律师对以下问题出具法律意见并请律师对以下问题出具法律意见并公

29公告：告：

…………

（一）会议的召集、召开程序是否符（一）会议的召集、召开程序是否符合合法律、行政法规等相关规则的规定；法律、行政法规、本章程的规定；

…………

第四十八条股东大会会议由董事会第五十条董事会应当在规定的期限内召集，董事会不能履行或者不履行召按时召集股东会。

集股东大会会议职责的，监事会应当经全体独立董事过半数同意，独立董事及时召集和主持；监事会不召集和主有权向董事会提议召开临时股东会。对持的，连续90日以上单独或者合计持独立董事要求召开临时股东会的提议，有公司百分之十以上股份的股东可以董事会应当根据法律、行政法规和本章

自行召集和主持。程的规定，在收到提议后10日内提出

第四十九条三分之一以上的董事或同意或不同意召开临时股东会的书面独立董事有权向董事会提议召开临时反馈意见。董事会同意召开临时股东会股东大会，并应当以书面形式向董事的，将在作出董事会决议后的5日内发

30会提出。独立董事向董事会提议召开出召开股东会的通知；董事会不同意召

临时股东大会，应当经全体独立董事开临时股东会的，将说明理由并公告。

过半数同意。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召

开临时股东大会的，将说明理由并公告。

第五十条监事会有权向董事会提议第五十一条审计委员会向董事会提议

召开临时股东大会，并应当以书面形召开临时股东会，应当以书面形式向董式向董事会提出。董事会应当根据法事会提出。董事会应当根据法律、行政律、行政法规和本章程的规定，在收法规和本章程的规定，在收到提议后10到提案后10日内提出同意或不同意召日内提出同意或不同意召开临时股东

31开临时股东大会的书面反馈意见。会的书面反馈意见。

…………

董事会不同意召开临时股东大会，或董事会不同意召开临时股东会，或者在者在收到提案后10日内未作出反馈收到提议后10日内未作出反馈的，视的，视为董事会不能履行或者不履行为董事会不能履行或者不履行召集股召集股东大会会议职责，监事会可以东会会议职责，审计委员会可以自行召自行召集和主持。集和主持。

第五十一条第五十二条

…………

董事会不同意召开临时股东大会，或董事会不同意召开临时股东会，或者在者在收到请求后10日内未作出反馈收到请求后10日内未作出反馈的，单

32的，单独或者合计持有公司10%以上独或者合计持有公司10%以上股份的

股份的股东有权向监事会提议召开临股东向审计委员会提议召开临时股东

时股东大会，并应当以书面形式向监会，应当以书面形式向审计委员会提出事会提出请求。请求。

…………

第五十六条公司召开股东大会，董事第五十七条公司召开股东会，董事会、会、监事会以及单独或者合并持有公审计委员会以及单独或者合计持有公

司3%以上股份的股东，有权向公司提司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股份单独或者合计持有公司1%以上股份的的股东，可以在股东大会召开10日前股东，可以在股东会召开10日前提出提出临时提案并书面提交召集人。召临时提案并书面提交召集人。召集人应集人应当在收到提案后2日内发出股当在收到提案后2日内发出股东会补充

东大会补充通知，公告临时提案的内通知，公告临时提案的内容，并将该临

33容。时提案提交股东会审议。但临时提案违

除前款规定的情形外，召集人在发出反法律、行政法规或者公司章程的规股东大会通知后，不得修改股东大会定，或者不属于股东会职权范围的除通知中已列明的提案或增加新的提外。

案。除前款规定的情形外，召集人在发出股股东大会通知中未列明或不符合本章东会通知后，不得修改股东会通知中已

程第五十五条规定的提案，股东大会列明的提案或增加新的提案。

不得进行表决并作出决议。股东会通知中未列明或不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第五十八条股东大会的通知包括以第五十九条股东会的通知包括以下内

下内容：容：

34…………

（四）会务常设联系人姓名，电话号新增（四）有权出席股东会股东的股权码；登记日；（五）股东大会通知和补充通知中应（五）会务常设联系人姓名，电话号码；

当充分、完整披露所有提案的具体内（六）网络或其他方式的表决时间及表容，以及为使股东对拟讨论的事项作决程序。

出合理判断所需的全部资料或解释。股东会通知和补充通知中应当充分、完拟讨论的事项需要独立董事发表意见整披露所有提案的具体内容。

的，发出股东大会通知或补充通知时股东会网络或其他方式投票的开始时应当同时披露独立董事的意见及理间，不得早于现场股东会召开前一日下由；午3:00，并不得迟于现场股东会召开当

（六）股东大会通知中应当确定股权日上午9:30，其结束时间不得早于现场登记日。股权登记日与会议日期之间股东会结束当日下午3:00。

的间隔应当不多于7个工作日，股权股权登记日与会议日期之间的间隔应登记日一旦确认，不得变更；当不多于7个工作日，股权登记日一旦

（七）网络或其他方式的表决时间及确认，不得变更；

表决程序。

第六十三条个人股东亲自出席会议第六十四条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表的，应出示本人身份证或其他能够表明明其身份的有效证件或证明、股票账其身份的有效证件或证明；代理他人出

35户卡；委托代理他人出席会议的，代席会议的，应出示本人有效身份证件、理人应出示本人有效身份证件、股东股东授权委托书。

授权委托书。…………

第六十四条股东出具的委托他人出第六十五条股东出具的委托他人出席席股东大会的授权委托书应当载明下股东会的授权委托书应当载明下列内

列内容：容：

（一）代理人的姓名；（一）委托人姓名或者名称、持有公司

（二）是否具有表决权；股份的类别和数量；

（三）分别对列入股东大会议程的每（二）代理人姓名或者名称；

36一审议事项投赞成、反对或弃权票的（三）股东的具体指示，包括对列入股指示；东会议程的每一审议事项投赞成、反对

（四）委托书签发日期和有效期限；或者弃权票的指示等；

（五）委托人签名（或盖章），委托人（四）委托书签发日期和有效期限；

为法人股东的，应加盖法人单位印章。（五）委托人签名（或盖章），委托人

第六十五条委托书应当注明如果股为法人股东的，应加盖法人单位印章。

东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。如委托书上未注明，公司可以认定其为全权委托，股东代理人可以按照自己的意思对大会审议事项进行表决。

第六十六条代理投票授权委托书由第六十六条代理投票授权委托书由委

委托人授权他人签署的，授权签署的托人授权他人签署的，授权签署的授权授权书或者其他授权文件应当经过公书或者其他授权文件应当经过公证。经证。经公证的授权书或者其他授权文公证的授权书或者其他授权文件，和投件，和投票代理委托书均需备置于公票代理委托书均需备置于公司住所或

司住所或者召集会议的通知中指定的者召集会议的通知中指定的其他地方。

其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

第六十七条出席会议人员的会议登第六十七条出席会议人员的会议登记记册公司负责制作。会议登记册载明册公司负责制作。会议登记册载明参加参加会议人员姓名（或单位名称）、身会议人员姓名（或单位名称）、身份证

份证号码、住所地址、持有或代表有号码、持有或代表有表决权股份数额、

表决权股份数额、被代理人姓名（或被代理人姓名（或者单位名称）等事项。

者单位名称）等事项。

第六十八条召集人和律师应当依据第六十八条召集人和公司聘请的律师证券登记结算机构提供的股东名册共应当依据证券登记结算机构提供的股

同对股东资格的合法性进行验证，并东名册共同对股东资格的合法性进行登记股东姓名（或名称）及其所持有验证，并登记股东姓名（或名称）及其

表决权的股份数。在会议主持人宣布所持有表决权的股份数。在会议主持人现场出席会议的股东和代理人人数及宣布现场出席会议的股东和代理人人

所持有表决权的股份总数之前，会议数及所持有表决权的股份总数之前，会登记应当终止。议登记应当终止。

第六十九条股东大会召开时，本公司第六十九条股东会要求董事、高级管

40全体董事、监事和董事会秘书应当出理人员列席会议的，董事、高级管理人席会议，高级管理人员应当列席会议。员应当列席并接受股东的质询。

第七十条股东大会由董事长主持。董第七十条股东会由董事长主持。董事

事长不能履行职务或不履行职务时，长不能履行职务或不履行职务时，由副由副董事长主持，副董事长不能履行董事长主持，副董事长不能履行职务或职务或者不履行职务时，由半数以上者不履行职务时，由过半数的董事共同董事共同推举的一名董事主持。推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事审计委员会自行召集的股东会，由审计会主席主持。监事会主席不能履行职委员会召集人主持。审计委员会召集人务或不履行职务时，由半数以上监事不能履行职务或不履行职务时，由过半共同推举的一名监事主持。数的审计委员会成员共同推举的一名股东自行召集的股东大会，由召集人审计委员会成员主持。

推举代表主持。股东自行召集的股东会，由召集人或者……其推举代表主持。

……

第七十一条公司应当制定股东大会第七十一条公司应当制定股东会议事

议事规则，详细规定股东大会的召开规则，详细规定股东会的召集、召开和和表决程序，包括通知、登记、提案表决程序，包括通知、登记、提案的审的审议、投票、计票、表决结果的宣议、投票、计票、表决结果的宣布、会

布、会议决议的形成、会议记录等内议决议的形成、会议记录及其签署、公

42容。股东大会议事规则由董事会拟定，告等内容，以及股东会对董事会的授权股东大会批准。原则，授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。

第七十二条在年度股东大会上，董事第七十二条在年度股东会上，董事会

会、监事会应当就其过去一年的工作应当就其过去一年的工作向股东会作向股东大会作出报告。每名独立董事出报告。每名独立董事也应作出述职报

也应作出述职报告。独立董事年度述告。

职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。

第七十三条董事、监事、高级管理人第七十三条董事、高级管理人员应当员应当在股东大会上就股东的质询和在股东会上就股东的质询和建议作出

建议作出解释和说明，但存在下列情解释和说明。

44形的除外：

（一）质询问题与会议议题无关；

（二）质询问题涉及事项尚待查实；

（三）质询问题涉及公司商业秘密；（四）回答质询问题将导致违反公平信息披露义务；

（五）其他合理的事由。

第七十五条股东大会应有会议记录，第七十五条股东会应有会议记录，由由董事会秘书负责。会议记录记载以董事会秘书负责。会议记录记载以下内下内容：容：

…………

（二）会议主持人以及出席或列席会（二）会议主持人以及出席或列席会议

议的董事、监事、总经理和其他高级的董事、高级管理人员姓名；

管理人员姓名；……

……（七）本章程规定应当载入会议记录的

（七）召集人认为应当载入会议记录其他内容。

的其他内容。

第七十六条出席会议的董事、监事、第七十六条召集人应当保证会议记录

董事会秘书、召集人或其代表、会议内容真实、准确和完整。出席或者列席主持人应当在会议记录上签名，并保会议的董事、董事会秘书、召集人或其证会议记录内容真实、准确和完整。代表、会议主持人应当在会议记录上签

会议记录应当与现场出席股东的签名名。会议记录应当与现场出席股东的签册及代理出席的委托书、网络及其他名册及代理出席的委托书、网络及其他

方式表决情况的有效资料一并保存，方式表决情况的有效资料一并保存，保保存期限不少于10年。存期限不少于10年。

第七十八条第七十八条

…………

股东大会作出普通决议，应当由出席股东会作出普通决议，应当由出席股东

股东大会的股东（包括股东代理人）会的股东（包括股东代理人）所持表决

所持表决权的1/2以上通过。权的过半数通过。

…………

第七十九条下列事项由股东大会以第七十九条下列事项由股东会以普通

普通决议通过：决议通过：

…………

48（一）董事会和监事会的工作报告；（一）董事会的工作报告；（二）董事会拟定的利润分配方案和（二）董事会拟定的利润分配方案和弥弥补亏损方案；补亏损方案；

（三）董事会和监事会成员的任免及（三）董事会成员的任免及其报酬和支其报酬和支付方法；付方法；

（四）公司年度预算方案、决算方案；删除（四）（五）

……

（五）公司年度报告；

……

第八十条下列事项由股东大会以特第八十条下列事项由股东会以特别决

别决议通过：议通过：

…………

（四）公司在连续12个月内累计购买、（四）公司在连续12个月内累计购买、

49出售重大资产或者担保金额超过公司出售重大资产或者向他人提供担保的

最近一期经审计总资产30%的；金额超过公司最近一期经审计总资产

（五）股权激励计划和员工持股计划；30%的；

……（五）股权激励计划；

……

第八十四条董事、监事候选人名单以第八十四条董事候选人名单以提案的提案的方式提请股东大会表决。方式提请股东会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决股东会就选举董事进行表决时，应当实时，应当实行累积投票制。公司股东行累积投票制。公司股东会选举两名以大会选举两名以上独立董事的，应当上独立董事的，应当实行累积投票制。

实行累积投票制，中小股东表决情况前款所称累积投票制是指股东会选举应当单独计票并披露。董事时，每一股份拥有与应选董事人数前款所称累积投票制是指股东大会选相同的表决权，股东拥有的表决权可以举董事或者监事时，每一股份拥有与集中使用。董事会应当向股东披露候选应选董事或者监事人数相同的表决董事的简历和基本情况。

50权，股东拥有的表决权可以集中使用。采用累积投票制选举董事时，独立董事

董事会应当向股东披露候选董事、监与其他董事应分别选举，以保证独立董事的简历和基本情况。事在公司董事会中的比例。

采用累积投票制选举董事时，独立董公司董事候选人提名方式和程序如下：

事与其他董事应分别选举，以保证独（一）非职工董事候选人由公司董事立董事在公司董事会中的比例。会、单独或者合计持有公司发行股份公司董事、监事候选人提名方式和程1%以上股份的股东向董事会书面提名

序如下：推荐，由董事会进行资格审核后，提交

（一）董事候选人由公司董事会、单股东会选举。

独或合并持有公司发行股份3%以上（二）独立董事候选人由公司董事会、

股份的股东向董事会书面提名推荐，单独或者合计持股1%以上的股东向董由董事会进行资格审核后，提交股东事会书面提名推荐，依法设立的投资者大会选举。保护机构可以公开请求股东委托其代

（二）独立董事候选人由公司董事会、为行使提名独立董事的权利。独立董事

监事会、单独或者合并持股1%以上的候选人由董事会提名委员会进行资格

股东向董事会书面提名推荐，依法设审核并经董事会审议通过，并提交证券立的投资者保护机构可以公开请求股交易所审查无异议后，提交股东会选东委托其代为行使提名独立董事的权举；

利。独立董事候选人由董事会提名委删除（三）员会进行资格审核并经董事会审议通（三）职工董事候选人由公司职工代表过，并提交证券交易所审查无异议后，大会提名并形成决议。

提交股东大会选举；

（三）非职工代表监事候选人由监事

会、单独或者合并持股3%以上的股东

向监事会书面提名推荐，由监事会进行资格审核并审议通过后，提交股东大会选举；

（四）职工代表监事候选人由公司职工代表大会提名并形成决议。

股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在股东大会通过选举提案后立即就任。

新任董事长在完成公司法定代表人变更前，仍由原董事长履行董事长职责。

第八十六条股东大会审议提案时，不第八十六条股东会审议提案时，不得

得对提案进行修改，否则，有关变更对提案进行修改，若变更，则应当被视

51应当被视为一个新的提案，不得在本为一个新的提案，不得在本次股东会上

次股东大会上进行表决。没有获得股进行表决。

东大会审议批准的提案视为被否决。

第八十八条第八十八条

…………

股东大会对提案进行表决时，应当由股东会对提案进行表决时，应当由律

律师、股东代表与监事代表共同负责师、股东代表共同负责计票、监票，并计票、监票，并当场公布表决结果，当场公布表决结果，决议的表决结果载决议的表决结果载入会议记录。入会议记录。…………

第八十九条第八十九条

…………

在正式公布表决结果前，股东大会现在正式公布表决结果前，股东会现场、

53场、网络及其他表决方式中所涉及的网络及其他表决方式中所涉及的公司、公司、计票人、监票人、主要股东、计票人、监票人、股东、网络服务方等网络服务方等相关各方对表决情况均相关各方对表决情况均负有保密义务。

负有保密义务。

第九十条出席股东大会的股东，应当第九十条出席股东会的股东，应当对

对提交表决的提案发表以下意见之提交表决的提案发表以下意见之一：同

一：同意、反对或弃权。意、反对或弃权。证券登记结算机构作

54……为内地与香港股票市场交易互联互通

机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

……

第九十二条股东大会通过有关派现、移至第九十五条

送股或资本公积转增股本提案的，公

司应当在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

第九十四条股东大会通过有关董事、第九十四条股东会通过有关非职工董

监事选举提案的，新任董事、监事就事选举提案的，新任董事就任时间由通任时间由通过该董事、监事选举提案过该董事选举提案的股东会决议确定；

的股东大会决议确定；该次股东大会该次股东会决议未明确确定的，则由股决议未明确确定的，则由股东大会决东会决议通过之日起计算。职工代表大议通过之日起计算。会通过有关职工董事选举提案的，新任

董事就任时间由通过该董事选举提案的职工代表大会决议确定；该次职工代

表大会决议未明确确定的，则由职工代表大会决议通过之日起计算。

新任董事长在完成公司法定代表人变更前，仍由原董事长履行董事长职责。

第九十六条公司股东大会决议内容第九十四条股东会通过有关派现、送

57违反法律、行政法规的无效。公司控股或资本公积转增股本提案的，公司应

股股东、实际控制人不得限制或者阻当在股东会结束后2个月内实施具体方挠中小投资者依法行使投票权，不得案。

损害公司和中小投资者的合法权益。

股东大会的会议召集程序、表决方式

违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。

第九十六条公司董事为自然人，有下第九十六条公司董事为自然人，有下

列情形之一的，不得担任公司董事：列情形之一的，不得担任公司董事：

…………

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用

挪用财产或者破坏社会主义市场经济财产或者破坏社会主义市场经济秩序，秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，行期满未逾5年；自缓刑考验期满之日起未逾2年；

……

（四）担任因违法被吊销营业执照、责

（三）担任因违法被吊销营业执

令关闭的公司、企业的法定代表人，并照、责令关闭的公司、企业的法定代

58负有个人责任的，自该公司、企业被吊表人，并负有个人责任的，自该公司、销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；

企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未

（四）个人所负数额较大的债务清偿被人民法院列为失信被执行人；

到期未清偿；新增（八）被证券交易所公开认定为不

……适合担任上市公司董事、高级管理人员

违反本条规定选举、委派、聘任董事等，期限未满；

的，该选举、委派或者聘任无效。董……事在任职期间出现本条情形的，公司违反本条规定选举、委派、聘任董事的，应当解除其职务。该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第九十七条第九十七条

…………

董事任期从就任之日起计算，至本届董事任期从就任之日起计算，至本届董董事会任期届满时为止。董事任期届事会任期届满时为止。董事任期届满未满未及时改选，在改选出的董事就任及时改选，或者董事在任期内辞任导致前，原董事仍应当依照法律、行政法董事会成员低于法定人数的，在改选出规、部门规章和本章程的规定，履行的董事就任前，原董事仍应当依照法董事职务。律、行政法规、部门规章和本章程的规董事可以由总经理或者其他高级管理定，履行董事职务。

人员兼任，但兼任总经理或者其他高董事可以由高级管理人员兼任，但兼任级管理人员职务的董事总计不得超过高级管理人员职务的董事以及由职工

公司董事总数的1/2。代表担任的董事，总计不得超过公司董公司不设职工代表董事。事总数的1/2。

公司设1名由职工代表担任的董事。董事会中的职工代表由公司职工通过职

工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。

第九十八条董事应当遵守法律、行政第九十八条董事应当遵守法律、行政

法规和本章程的，对公司负有下列忠法规和本章程的规定，对公司负有忠实实义务：义务，应当采取措施避免自身利益与公

（一）不得利用职权收受贿赂或者其司利益冲突，不得利用职权牟取不正当

他非法收入，不得侵占公司的财产；利益。

（二）不得挪用资金；董事对公司负有下列忠实义务：

（三）不得将公司资产或者资金以其（一）不得侵占公司财产、挪用公司资个人名义或者其他个人名义开立账户金；

存储；（二）不得将公司资金以其个人名义或

（四）不得违反本章程的规定，未经者其他个人名义开立账户存储；

60股东大会或董事会同意，将公司资金（三）不得利用职权贿赂或者收受其他

借贷给他人或者以公司财产为他人提非法收入；

供担保；（四）未向董事会或者股东会报告，并

（五）不得违反本章程的规定或未经按照本章程的规定经董事会或者股东

股东大会同意，与本公司订立合同或会决议通过，不得直接或者间接与本公者进行交易；司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用（五）不得利用职务便利，为自己或者

职务便利，为自己或者他人谋取本应他人谋取本应属于公司的商业机会，但属于公司的商业机会，自营或者为他向董事会或者股东会报告并经股东会人经营与本公司同类的业务；决议通过，或者公司根据法律、行政法

（七）不得接受与公司交易的佣金归规或者本章程的规定，不能利用该商业为己有；机会的除外；

（八）不得擅自披露公司秘密；（六）未向董事会或者股东会报告，并

（九）不得利用其关联关系损害公司经股东会决议通过，不得自营或者为他利益；人经营与本公司同类的业务；

（十）法律、行政法规、部门规章和（七）不得接受他人与公司交易的佣金本章程规定的其他忠实义务。归为己有；

董事违反本条规定所得的收入，应当（八）不得擅自披露公司秘密；

归公司所有；给公司造成损失的，应（九）不得利用其关联关系损害公司利当承担赔偿责任。益；

（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者

间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。

第九十九条董事应当遵守法律、行政第九十九条董事应当遵守法律、行政

法规和本章程，对公司负有下列勤勉法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务：义务，执行职务应当为公司的最大利益

……尽到管理者通常应有的合理注意。

董事对公司负有下列勤勉义务：

……

第一百条非独立董事连续二次未能第一百条董事连续两次未能亲自出

亲自出席，也不委托其他董事出席董席，也不委托其他董事出席董事会会事会会议，视为不能履行职责，董事议，视为不能履行职责，董事会应当建会应当建议股东大会予以撤换。议股东会予以撤换。

该董事可以在任期届满以前提出辞董事可以在任期届满以前提出辞职。董职。董事辞职应当向董事会提交书面事辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告。董事会将在2日内披露有公司收到辞职报告之日辞任生效。公司关情况。将在两个交易日内披露有关情况。如因非独立董事的辞职导致公司董事如因董事的辞任导致公司董事会低于会低于法定最低人数时，在改选出的法定最低人数，在改选出的董事就任董事就任前，原董事仍应当依照法律、前，原董事仍应当依照法律、行政法规、行政法规、部门规章和本章程规定，部门规章和本章程规定，履行董事职履行董事职务。务。

独立董事不符合公司《独立董事工作制度》第八条第二款第（一）项至第

（八）项规定的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。独立董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他独立董事出席董事会会议的，公司董事会应当在该事实发生之日起30日内提请召开股东大会解除该独立董事职务。独立董事因触及本款规定情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本章程或公司相关议事规则的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。

独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本章程或公司相关议事规则的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。

公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。第一百〇一条董事辞职生效或者任第一百〇一条公司建立董事离职管理期届满，应向董事会办妥所有移交手制度，明确对未履行完毕的公开承诺以续，其对公司和股东承担的忠实义务，及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。

在其任期结束后并不当然解除，在辞董事辞任生效或者任期届满，应向董事职生效或任期届满后的合理期限内仍会办妥所有移交手续，其对公司和股东然有效。其对公司商业秘密保密的义承担的忠实义务，在其任期结束后并不务在其任职结束后仍然有效，直到该当然解除，在辞职生效或任期届满后的秘密成为公开信息。其他义务的持续2年内仍然有效。其对公司商业秘密保

期间应当根据公平的原则决定，视事密的义务在其任职结束后仍然有效，直件发生与离任之间时间的长短，以及到该秘密成为公开信息。其他义务的持与公司的关系在何种情况和条件下结续期间应当根据公平的原则决定，视事束而定。件发生与离任之间时间的长短，以及与任职尚未结束的董事，对因其擅自离公司的关系在何种情况和条件下结束职使公司造成的损失，应当承担赔偿而定。董事在任职期间因执行职务而应责任。承担的责任，不因离任而免除或者终止。

第一百〇二条股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。

64新增条款

无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

第一百〇三条董事执行公司职务时第一百〇四条董事执行公司职务，给

违反法律、行政法规、部门规章或本他人造成损害的，公司将承担赔偿责章程的规定，给公司造成损失的，应任；董事存在故意或者重大过失的，也

65当承担赔偿责任。应当承担赔偿责任。

董事执行公司职务时违反法律、行政法

规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百〇四条独立董事应按照法律、

66行政法规、中国证监会和证券交易所删除条款

的有关规定执行。

第一百〇五条董事会由九名董事组第一百〇五条董事会由九名董事组

67成，设董事长一人，副董事长一人。成，设董事长一人，副董事长一人。董

事长和副董事长均由公司董事担任，并由董事会过半数选举产生。

第一百〇七条董事会行使下列职权：第一百〇七条董事会行使下列职权：

…………

（四）制订公司的年度财务预算方案、删除（四）

决算方案；……

……新增（十五）根据股东会的授权，在三董事会设立审计委员会，并根据需要年内决定发行不超过公司已发行股份设立战略、提名、薪酬与考核等相关百分之五十（50%）的股份，但以非货专门委员会。币财产作价出资的应当经股东会决议；

审计委员会负责审核公司财务信息及……

其披露、监督及评估内外部审计工作董事会依据前款第（十五）项规定决定

和内部控制；发行股份的，董事会决议应当经全体董提名委员会负责拟定董事、高级管理事的三分之二以上通过。因前述原因导人员的选择标准和程序，对董事、高致公司注册资本、已发行股份数发生变级管理人员人选及其任职资格进行遴化的，对本章程该项记载事项的修改不选、审核，并就提名或者任免董事、需再由股东会表决。

聘任或者解聘高级管理人员等事项向……

68董事会提出建议；

薪酬与考核委员会负责制定董事、高

级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪

酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬、制定或者变更股权激励

计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等事项向董事会提出建议；

战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董

事会提出建议、方案。

上述专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。

专门委员会成员全部由董事组成。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；战略委员会成员中至少一名为独立董事。

董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

……

第一百〇九条董事会制定董事会议第一百〇九条董事会制定董事会议事事规则，以确保董事会落实股东大会规则，以确保董事会落实股东会决议，决议，提高工作效率，保证科学决策。提高工作效率，保证科学决策。

…………

（二）除根据本章程第四十三条（二）除根据本章程第四十五条规定应规定应由股东大会审议的对外担保事由股东会审议的对外担保事项外的其项外的其它担保。对于董事会权限范它担保。对于董事会权限范围内的担保

69围内的担保事项，除应当经全体董事事项，除应当经全体董事的过半数通过

的过半数通过外，还应当经出席董事外，还应当经出席董事会会议的三分之会会议的三分之二以上董事同意。二以上董事同意。

……

上述“成交金额”、“交易”含义与本章程

第四十四条所指“成交金额”、“交易”相

第四十二条所指“成交金额”、“交易”同。

相同。

第一百一十条董事长和副董事长均

70由公司董事担任，并由董事会过半数删除条款选举产生。

第一百一十二条公司副董事长协助第一百一十一条公司副董事长协助董

董事长工作，董事长不能履行职务或事长工作，董事长不能履行职务或不履不履行职务时，由副董事长履行职务；行职务时，由副董事长履行职务；副董

副董事长不能履行职务或者不履行职事长不能履行职务或者不履行职务的，务的，由半数以上董事共同推举一名由过半数的董事共同推举一名董事履董事履行职务。行职务。第一百一十四条有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

72删除条款

（四）董事长认为必要时；

（五）二分之一以上独立董事提议时；

（六）经理提议时；

（七）证券监管部门要求召开时。

董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。

第一百一十五条董事会召开临时董第一百一十三条代表1/10以上表决权

事会会议，应于会议召开5日之前将的股东、1/3以上董事或者审计委员会，盖有董事会办公室印章的书面会议通可以提议召开董事会临时会议。董事长知，通过直接送达、传真或电子邮件应当自接到提议后10日内，召集和主等方式通知全体董事和监事以及总经持董事会会议。

理、董事会秘书。非直接送达的，还董事会召开临时董事会会议，应于

73应当通过电话进行确认并做相应记会议召开3日之前将盖有董事会办公室录。印章的书面会议通知，通过直接送达、……传真或电子邮件等方式通知全体董事

以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

……

第一百一十六条董事会会议通知包第一百一十四条董事会会议通知包括

括下列内容：下列内容：

…………

（三）拟审议的事项（会议提案）；（三）事由及拟审议的事项（会议提

74……案）；

口头会议通知至少应包括上述第

……

（一）、（二）项内容，以及情况紧急

口头会议通知至少应包括上述第（一）、需要尽快召开董事会临时会议的说

（二）、（三）项内容，以及情况紧急需明。……要尽快召开董事会临时会议的说明。

……

第一百一十七条董事会会议应有过第一百一十五条董事会会议应有过半半数的董事出席方可举行。有关董事数的董事出席方可举行。有关董事拒不拒不出席或者怠于出席会议导致无法出席或者怠于出席会议导致无法满足

满足会议召开的最低人数要求时，董会议召开的最低人数要求时，董事长和事长和董事会秘书应当及时向监管部董事会秘书应当及时向监管部门报告。

门报告。董事会作出决议，必须经全体董事的过监事可以列席董事会会议；总经理和半数通过。董事会决议的表决，实行一

董事会秘书未兼任董事的，应当列席人一票。

董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。

第一百一十八条董事与董事会会议第一百一十六条董事与董事会会议审审议事项所涉及的主体有关联关系议事项所涉及的企业或者个人有关联的，不得对该项决议行使表决权，也关系的，该董事应当及时向董事会书面不得代理其他董事行使表决权。该董报告。有关联关系的董事不得对该项决事会会议由过半数的无关联关系董事议行使表决权，也不得代理其他董事行

76出席即可举行，董事会会议所作决议使表决权。该董事会会议由过半数的无

须经无关联关系董事过半数通过。出关联关系董事出席即可举行，董事会会席董事会的无关联董事人数不足3人议所作决议须经无关联关系董事过半的，应将该事项提交股东大会审议。数通过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议。

第一百二十一条董事会会议应当有第一百一十九条董事会应当对会议所记录，出席会议的董事、董事会秘书议事项的决定做成会议记录，出席会议和记录人，应当在会议记录上签名，的董事、董事会秘书和记录人，应当在

77出席会议的董事有权要求在记录上对会议记录上签名，出席会议的董事有权

其在会议上的发言做出说明性记载。要求在记录上对其在会议上的发言做董事会会议记录作为公司档案由董事出说明性记载。董事会会议记录作为公会秘书保存。董事会会议记录的保管司档案由董事会秘书保存。董事会会议期限不少于10年。记录的保管期限不少于10年。

第一百二十五条董事会秘书应当具第一百二十三条董事会秘书应当具有

有必备的专业知识和经验，由董事会必备的专业知识和经验，由董事会委

78委任。任。

本章程第九十六条规定不得担任公司本章程规定不得担任公司董事的情形董事的情形适用于董事会秘书。适用于董事会秘书。

第四节独立董事

第一百二十七条独立董事应按照法

律、行政法规、中国证监会、证券交易

所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专

业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第一百二十八条独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：

(一)在公司或者其附属企业任职的人员

及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

(二)直接或者间接持有公司已发行股份

79新增章节

百分之一以上或者是公司前十名股东

中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

(三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前

五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

(四)在公司控股股东、实际控制人的附

属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

(五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往

来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

(六)为公司及其控股股东、实际控制人

或者其各自附属企业提供财务、法律、

咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体

人员、各级复核人员、在报告上签字的

人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

(七)最近十二个月内曾经具有第一项至

第六项所列举情形的人员；

(八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。

独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情

况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。

第一百二十九条担任公司独立董事应

当符合下列条件：

(一)根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

(二)符合本章程规定的独立性要求；

(三)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

(四)具有五年以上履行独立董事职责所

必需的法律、会计或者经济等工作经验；

(五)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

(六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。

第一百三十条独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：

(一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；

(二)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利

益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；

(三)对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；

(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。

第一百三十一条独立董事行使下列特

别职权：

(一)独立聘请中介机构，对公司具体事

项进行审计、咨询或者核查；

(二)向董事会提议召开临时股东会；

(三)提议召开董事会会议；

(四)依法公开向股东征集股东权利；(五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；

(六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。

独立董事行使前款第一项至第三项所

列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。

独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。、

第一百三十二条下列事项应当经公司

全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：

(一)应当披露的关联交易；

(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

(三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第一百三十三条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。

公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十一条第一款

第(一)项至第(三)项、第一百三十二条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。

独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。

独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召

集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。

公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

第五节董事会专门委员会

第一百三十四条公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。

第一百三十五条审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，由独立董

80新增章节事中会计专业人士担任召集人。

第一百三十六条审计委员会负责审核

公司财务信息及其披露、监督及评估内

外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告;

(二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

(三)聘任或者解聘公司财务负责人；

(四)因会计准则变更以外的原因作出会

计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

(五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第一百三十七条审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。

审计委员会决议的表决，应当一人一票。

审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。

审计委员会工作规程由董事会负责制定。

第一百三十八条公司董事会设置战略

委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。

第一百三十九条提名委员会负责拟定

董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

(一)提名或者任免董事；

(二)聘任或者解聘高级管理人员；

(三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或

者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第一百四十条薪酬与考核委员会负责

制定董事、高级管理人员的考核标准并

进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付

与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

(一)董事、高级管理人员的薪酬；

(二)制定或者变更股权激励计划、员工

持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未

采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见

及未采纳的具体理由，并进行披露。

第一百四十一条战略委员会负责主要

负责对公司长期发展战略、重大投资决

策和 ESG 治理工作进行研究并提出建议。

第一百二十九条公司设总经理一名，第一百四十二条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经由董事会决定聘任或解聘。公司设副总

81理若干名，经总经理提名后由董事会经理若干名，经总经理提名后由董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理工决定聘任或解聘。副总经理协助总经理作。工作。

第一百三十一条本章程第九十六条第一百四十三条本章程规定不得担任

规定不得担任公司董事的情形适用于公司董事的情形、离职管理制度的规

公司高级管理人员。定，同时适用于公司高级管理人员。

82本章程第九十八条关于董事的忠实义本章程关于董事的忠实义务和勤勉义

务和第九十九条第（四）项至第（六）务的规定，同时适用于高级管理人员。

项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

第一百三十七条总经理工作细则包第一百四十九条总经理工作细则包括

括下列内容：下列内容：

…………

83（三）公司资金、资产运用，签订重（三）公司资金、资产运用，签订重大大合同的权限，以及向董事会、监事合同的权限，以及向董事会的报告制会的报告制度；度；

…………

84第一百三十八条公司设财务总监，财第一百五十一条公司设财务总监，财务总监是公司高级管理人员，总经理务总监是公司高级管理人员，总经理提

提名后由董事会聘任或解聘。名后由董事会决定聘任或解聘。

财务总监负责公司财务会计工作，包括财务管理（含预算管理、投资管理、筹资管理、成本管理、资金管理、股利分配管理等内容）和会计核算等事宜。

第一百三十九条高级管理人员执行第一百五十二条高级管理人员执行公

公司职务时违反法律、行政法规、部司职务，给他人造成损害的，公司将承门规章或本章程的规定，给公司造成担赔偿责任；高级管理人员存在故意或损失的，应当承担赔偿责任。者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

高级管理人员执行公司职务时违反法

律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第七章监事会

86删除章节

……

第一百五十六条公司在每一会计年第一百五十五条公司在每一会计年度度结束之日起四个月内向中国证监会结束之日起四个月内向中国证监会派

和证券交易所报送并披露年度报告，出机构和证券交易所报送并披露年度

87在每一会计年度上半年结束之日起两报告，在每一会计年度上半年结束之日

个月内向中国证监会派出机构和证券起两个月内向中国证监会派出机构和交易所报送并披露中期报告。证券交易所报送并披露中期报告。

…………

第一百五十七条公司除法定的会计第一百五十六条公司除法定的会计账

88账簿外，不另立会计账簿。公司的资簿外，不另立会计账簿。公司的资金，产，不以任何个人名义开立账户存储。不以任何个人名义开立账户存储。

第一百五十八条第一百五十七条

…………

股东大会违反前款规定，在公司弥补股东会违反前款规定，在公司弥补亏损

89亏损和提取法定公积金之前向股东分和提取法定公积金之前向股东分配利

配利润的，股东必须将违反规定分配润的，股东必须将违反规定分配的利润的利润退还公司。退还公司。给公司造成损失的，股东及公司持有的本公司股份不参与分配利负有责任的董事、高级管理人员应当承润。担赔偿责任。

公司持有的本公司股份不参与分配利润

第一百五十九条公司的公积金用于

弥补公司的亏损、扩大公司生产经营

或者转为增加公司股本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该

90项公积金不得少于转增前公司注册资移至第一百五十九条、第一百六十条。

本的百分之二十五。

公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百六十条本公司的利润分配政第一百五十八条本公司的利润分配政

策如下：策如下：

…………

（六）利润分配的决策机制与程序（六）利润分配的决策机制与程序

1.董事会制定年度利润分配方案、中期1.董事会制定年度利润分配方案、中期

利润分配方案，独立董事应对利润分利润分配方案。独立董事可以征集中小配方案单独发表明确意见。独立董事股东的意见，提出分红提案，并直接提可以征集中小股东的意见，提出分红交董事会审议。独立董事认为现金分红提案，并直接提交董事会审议。具体方案可能损害上市公司或者中小

股东权益的，有权发表独立意见。董事

2.监事会应当审议利润分配方案，并作

会对独立董事的意见未采纳或者未完出决议。

全采纳的，应当在董事会决议中记载独

3.董事会和监事会审议并通过利润分

立董事的意见及未采纳的具体理由，并配方案后提交股东大会审议批准。

披露。

4.股东大会审议利润分配方案。公司应

2.董事会会审议并通过利润分配方案后

当提供网络投票等方式以方便股东参提交股东会审议批准。

与股东大会表决。股东对现金分红具公司召开年度股东会审议年度利润分体方案进行审议前，公司应当通过多配方案时，可审议批准下一年中期现金种渠道（包括但不限于股东热线电话、分红的条件、比例上限、金额上限等。传真、邮箱、互动平台等）主动与股年度股东会审议的下一年中期分红上

东特别是中小股东进行沟通和交流，限不应超过相应期间归属于公司股东充分听取中小股东的意见和诉求，及的净利润。董事会根据股东会决议在符时答复中小股东关心的问题。合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

5.公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会审3.股东会审议利润分配方案。公司应当议通过后2个月内完成利润分配事项。提供网络投票等方式以方便股东参与……股东会表决。股东对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道

（九）利润分配信息披露机制

（包括但不限于股东热线电话、传真、公司应严格按照有关规定在年度报邮箱、互动平台等）主动与股东特别是

告、半年度报告中详细披露利润分配

中小股东进行沟通和交流，充分听取中方案和现金分红政策的制定及执行情

小股东的意见和诉求，及时答复中小股况，说明是否符合《公司章程》的规东关心的问题。

定或者股东大会决议的要求，分红标删除5

准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是……否尽职履责并发挥应有的作用，中小（九）利润分配信息披露机制股东是否有充分表达意见和诉求的机公司应严格按照有关规定在年度报告、会，中小股东的合法权益是否得到充半年度报告中详细披露利润分配方案分维护等。对现金分红政策进行调整和现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股

或变更的，还要详细说明调整或变更东会决议的要求，分红标准和比例是否的条件和程序是否合规和透明等。如明确和清晰，相关的决策程序和机制是公司当年盈利且满足现金分红条件、否完备，独立董事是否尽职履责并发挥但董事会未作出现金利润分配方案

应有的作用，中小股东是否有充分表达的，公司应当在定期报告中披露原因，意见和诉求的机会，中小股东的合法权还应说明未用于分红的资金留存公司益是否得到充分维护等。对现金分红政的用途和使用计划，并由独立董事发策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透

表独立意见、监事会发表意见，同时明等。如公司当年盈利且满足现金分红在召开股东大会时，公司应当提供网条件、但董事会未作出现金利润分配方络投票等方式以方便中小股东参与表案的，公司应当在定期报告中披露原决。因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，同时在召开股东会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。

第一百六十一条存在股东违规占用

公司资金情况的，公司应当扣减该股

92删除条款

东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

第一百六十二条公司实行内部审计第一百六十一条公司实行内部审计制制度，配备专职审计人员，对公司财度，明确内部审计工作的领导体制、职务收支和经济活动进行内部审计监责权限、人员配备、经费保障、审计结督。果运用和责任追究等。

公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。

第一百六十二条公司内部审计机构对

公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。

内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。

第一百六十三条公司内部审计制度第一百六十三条内部审计机构向董事

和审计人员的职责，应当经董事会批会负责。

准后实施，审计负责人向董事会负责内部审计机构在对公司业务活动、风险并报告工作。管理、内部控制、财务信息监督检查过