证券代码：688450证券简称：光格科技公告编号：2026-038

苏州光格科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月10日

（二）股东会召开的地点：苏州工业园区迎前路18号苏州光格科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数44

普通股股东人数44

2、出席会议的股东所持有的表决权数量37031819

普通股股东所持有表决权数量37031819

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

56.5968比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

56.5968

（%）

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为66000000股，有表决权股份数量为65430895股。上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购股份和员工持股计划股份。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长姜明武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。

会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书孔烽先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3701033999.9419209800.05665000.0015

2、议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3701011199.9413212080.05725000.0015

3、议案名称：关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3700526399.9282260560.07035000.0015

4、议案名称：关于回购注销2025年员工持股计划部分股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1840760099.9027174190.09455000.0028

5、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3701377399.9512126980.034253480.0146

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于使用剩余超募资金永久

1301524599.2926209800.69085000.0166

补充流动资金的议案关于募投项目结项并将节余

2募集资金永久301501799.2851212080.69835000.0166

补充流动资金的议案

3关于暂时调整301016999.1255260560.85805000.0165募投项目部分

场地用途的议案关于回购注销

2025年员工持

4301880699.4099174190.57365000.0165

股计划部分股票的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

2、本次审议议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票；

3、特别决议议案：议案4、5，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持

表决权的三分之二以上通过；

4、涉及关联股东回避表决情况：姜明武、魏德刚、苏州光格源投资合伙企业（有限合伙）、苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）及其他参与公司2025年员工持股计划的激励对象及其关联方对议案4回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所

律师：杜凯、陈林君

2、律师见证结论意见：

北京市汉坤律师事务所上海分所认为：公司本次股东会的召集、召开程序符

合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现

场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026年8月11日