证券代码：688450证券简称：光格科技公告编号：2025-058
苏州光格科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年09月01日
（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号苏州光格科技股份有限公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数50
普通股股东人数50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量44283275
普通股股东所持有表决权数量44283275
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
67.6675
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.6675注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为66000000股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量557605股）为65442395股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长姜明武先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。
会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书孔烽先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股2549418999.28811808320.704219540.0077
2、议案名称：关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股2549418999.28811808320.704219540.00773、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股2549418999.28811808320.704219540.0077
4、议案名称：关于《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股2549418999.28811808320.704219540.0077
5、议案名称：关于《公司2025年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股2549418999.28811808320.704219540.0077
6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）普通股2549418999.28811808320.704219540.0077
7、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股4410048999.58721808320.408319540.0045
8.00议案名称：关于修订及制定部分公司治理制度的议案
8.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股4410048999.58721808320.408319540.0045
8.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股4410048999.58721808320.408319540.0045
8.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股4410048999.58721808320.408319540.0045
8.04议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股4410048999.58721808320.408319540.0045
8.05议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股4410048999.58721808320.408319540.0045
8.06议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股4410048999.58721808320.408319540.0045
8.07议案名称：关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股4410048999.58721808320.408319540.0045
8.08议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股4410048999.58721808320.408319540.0045
8.09议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股4410048999.58721808320.408319540.0045
8.10议案名称：关于修订《内幕信息知情人员登记管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股4410048999.58721808320.408319540.0045
8.11议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股4410048999.58721808320.408319540.0045
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于《公司2025年限制性股票1激励计划（草1010539598.22331808321.757619540.0191案）》及其摘要的议案关于《公司2025年限制性股票
2激励计划实施1010539598.22331808321.757619540.0191考核管理办法》的议案关于提请股东大会授权董事会办理2025年
31010539598.22331808321.757619540.0191
限制性股票激励计划相关事宜的议案关于《公司2025年员工持股计
41010539598.22331808321.757619540.0191划（草案）》及其摘要的议案关于《公司2025年员工持股计
51010539598.22331808321.757619540.0191划管理办法》的议案关于提请股东大会授权董事会办理公司
61010539598.22331808321.757619540.0191
2025年员工持
股计划相关事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，已审议通过；议案8有11项子议案，均已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数
过半数以上通过；
2、本次审议议案1、2、3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票；
3、特别决议议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8.01、8.02；
4、应回避表决的关联股东名称：姜明武、魏德刚、苏州光格源投资合伙企业（有限合伙）、苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）及其他参与公司2025年限制性股票激励计划、2025年员工持股计划的激励对象及其关联方。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所
律师：杜凯、贾诗韵
2、律师见证结论意见：
北京市汉坤律师事务所上海分所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州光格科技股份有限公司董事会
2025年9月2日
沪公网安备31011802005267号
