证券代码：688455证券简称：科捷智能公告编号：2026-027

科捷智能科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月21日

（二）股东会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份

有限公司 A 栋办公楼 101会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数41

普通股股东人数41

2、出席会议的股东所持有的表决权数量51260160

普通股股东所持有表决权数量51260160

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）32.9252

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）32.9252

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为12344110股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票结

合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5120035999.8833588010.114710000.0020

2、议案名称：《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股5120035999.8833588010.114710000.0020

3、议案名称：《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）普通股5121025999.9026489010.095310000.0021

4、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股5117815999.8400810010.158010000.0020

5、议案名称：《关于公司<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股5118925999.8616699010.136310000.0021

6、议案名称：《关于申请2026年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股5120185999.8862573010.111710000.0021

7、议案名称：《关于开展2026年度外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股5120305999.8886561010.109410000.0020

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股5118085999.8452783010.152710000.0021

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）《关于公司<2025

3年度利润分配预1021025999.5136489010.476610000.0098案>的议案》《关于公司<2026

5年度董事、高级1018925999.3089699010.681210000.0099

管理人员薪酬方案>的议案》《关于申请2026

6年度综合授信额1020185999.4317573010.558410000.0099

度和票据池授信额度的议案》《关于提请股东会授权董事会以

8简易程序向特定1018085999.2270783010.763110000.0099

对象发行股票的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案均为普通议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）

所持表决权二分之一以上表决通过。

2、本次股东会议案３、议案５、议案６、议案８对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：刘璐、卢垚冰

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规

范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2026年5月22日