证券代码：688455证券简称：科捷智能

科捷智能科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议资料

2025年11月目录

2025年第三次临时股东会会议须知.....................................3

2025年第三次临时股东会会议议程.....................................5

2025年第三次临时股东会会议议案.....................................7

议案一、关于预计2026年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计的

议案................................................份有限公司

2025年第三次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

一、为确认出席会议的股东或其委托代理人或其他出席者的出席资格，公司

工作人员将对出席会议者的身份进行核对，请给予配合。

二、出席会议的股东及股东委托代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续。

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡原件；

委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本

次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡

和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代

表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股

东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人同意后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄

漏公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东利益的提问，主持人及指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见

之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，根据现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

九、本次股东会现场会议推举股东代表、律师担任计票人和监票人，负责表决情况的统计和监督。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证或视频见证并出具法律意见。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为

静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公

司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通食宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2025年11月 13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-065）。科捷智能科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间及投票方式

（一）现场会议时间：2025年11月28日13：30

（二）现场会议地点：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限

公司 A栋办公楼 101会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：公司董事长龙进军先生

（五）表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（六）网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过

交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2025年11月28日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日（2025年11月28日）的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记；

（二）主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持

有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；

（三）宣读股东会会议须知；

（四）推举计票人、监票人；

（五）宣读、审议议案：

序号议案名称关于预计2026年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计的议案

（六）出席现场会议股东及代理人发言、提问；

（七）出席现场会议股东及代理人对各项议案投票表决；（八）统计现场表决结果；

（九）股东代表宣读现场表决结果；

（十）休会，等待上海证券交易所网络投票结果

（十一）复会，主持人宣布现场合并网络投票的表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；

（十二）律师发表见证意见；

（十三）签署会议文件；

（十四）主持人宣布会议结束。科捷智能科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议议案

议案一、关于预计2026年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

根据2025年1-10月实际发生的关联交易金额，结合公司签单需要，公司拟增加2025年度关联交易金额的预计额度，具体内容如下：

单位：万元

2025年度本次增加后2025年1月预计金额与实

关联交易本次拟增加

关联人原预计金2025年预计增加原因-10月实际发际发生金额差类别预计金额

额总金额生额（注1）异较大的原因

向关联人蚂蚁（注2）10000.00-10000.00-803.63采购商部分业务未开顺丰（注3）1000.00-1000.00-197.95

品、接受展

劳务小计11000.00-11000.00-1001.58

向关联人蚂蚁30.00-30.00-13.47

提供租赁-

服务小计30.00-30.00-13.47

向关联人顺丰50000.0030000.0080000.00（注5）7438.46（注5）

销售商日日顺（注4）5000.00-5000.00-0部分业务尚未

品、提供蚂蚁1000.00-1000.00-0开展

劳务小计56000.0030000.0086000.00-7438.46-

合计67030.0030000.0097030.00-8453.51-

注1：截至2025年10月31日，2025年实际发生金额数据未经审计，均为未含税价，下同。

注2：蚂蚁指青岛蚂蚁机器人有限责任公司，下同。

注3：顺丰指顺丰控股股份有限公司及其子公司，额度可内部调剂使用，下同。

注4：日日顺指日日顺供应链科技股份有限公司及其他受海尔集团公司控制的、与公司存在关联交易的企业，额度可内部调剂使用，下同。

注5：公司订单签订后通常需9-12个月完成验收并确认收入，顺丰作为公司智能物流业务客户，其项目交付与验收集中于“618”“双十一”“双十二”等业务高峰期，导致

2025年1-10月相关实际发生额较少。综合考虑顺丰新签订单情况，公司拟增加2025年度

关联交易预计额度。

注6：若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因。

同时，根据2025年1-10月实际发生的关联交易金额，结合实际经营需要，公司对2026年度预计将发生的关联交易金额进行了合理预计，具体内容如下：

单位：万元

上年（2024本次预计金额与

占同类业2025年1月上年（2024年）实际发生关联交易2026年预上年实际发生金

关联人务占比（注-10月实际年）实际发金额占同类类别计金额额差异较大的原7）发生额生金额业务占比（注因

7）

向关联人蚂蚁10000.008.80%803.634789.024.22%采购商预计业务需求增

顺丰1500.001.32%197.9524.350.02%

品、接受加

劳务小计11500.0010.12%1001.584813.374.24%

向关联人蚂蚁30.00不适用13.4711.01不适用预计租赁公司车

提供租赁间、办公场所等

服务小计30.00不适用13.4711.01不适用区域面积增加

向关联人顺丰80000.0057.41%7438.4631667.4322.72%

销售商日日顺5000.003.59%000预计业务需求增

品、提供蚂蚁1000.000.72%000加

劳务小计86000.0061.71%7438.4631667.4322.72%

合计97530.00-8453.5136491.81-

注7：占同类业务比例计算基数为2024年度同类业务发生额，不含税。

公司与关联方之间的关联交易属于公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不存在影响公司独立性的情形。

具体内容详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2026年度日常关联交易及增加 2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-064）、《关于预计2026年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计的补充公告》（公告编号：2025-066）。

本议案关联股东青岛益捷科技设备有限责任公司、青岛科捷投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英贤投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英才投资管理中心（有限合伙）、深圳市顺丰投资有

限公司、青岛海尚创智投资有限公司、邹振华回避表决，由非关联股东予以审议。

本议案已经由公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2025年11月28日