证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2026-037

科捷智能科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 14日

（二） 股东会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路 21号科捷智能科技股份

有限公司 A栋办公楼 101会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 51

普通股股东人数 51

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51663251

普通股股东所持有表决权数量 51663251

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.6247

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.6247

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 9674317 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事9人，列席9人；

2、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 票数 票数 比例（%）

（%） （%）

普通股 51626989 99.9298 11902 0.0230 24360 0.0472

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例

序号 票数 % 票数 % 票数 比例（%）（ ） （ ）

1 关于续聘会计师 10626989 99.6599 11902 0.1116 24360 0.2285

事务所的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案均为普通议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）

所持表决权二分之一以上表决通过。

2、本次股东会议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：徐定辉、刘璐

2、律师见证结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股

东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规

范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2026年 9月 15日