证券代码：688455证券简称：科捷智能公告编号：2025-070

科捷智能科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月28日

（二）股东会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份

有限公司 A栋办公楼 101会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数65

普通股股东人数65

2、出席会议的股东所持有的表决权数量613969

普通股股东所持有表决权数量613969

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）0.3943

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）0.3943

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为25151309股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易

预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数%票数%票数比例（%）（）（）

普通股49555480.7131196013.19259881416.0944

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）关于预计2026年度日常关联

1交易及增加202549555480.7131196013.19259881416.0944年度日常

关联交易预计的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明1、议案1为普通议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：刘璐、卢垚冰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和

规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2025年11月29日