证券代码：688456证券简称：有研粉材公告编号：2026-010

有研粉末新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月19日

（二）股东会召开的地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢有研粉材二层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数77

普通股股东人数77

2、出席会议的股东所持有的表决权数量47808441

普通股股东所持有表决权数量47808441

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

46.1204例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.1204（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合

《中华人民共和国公司法》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》的规定。

2、召集和主持情况：会议由公司董事会召集，董事长贺会军先生主持会议。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席5人，董事霍承松先生因工作出差请假，独立董事沈

岿先生因工作出国请假；

2、董事会秘书、财务总监、总法律顾问姜珊女士列席会议；副总经理李占荣先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4777937999.9392168890.0353121730.0255

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股4777524899.9306210200.0440121730.02553、议案名称：《关于公司2025年度关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股954212999.5300328890.3431121730.1270

4、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4774565999.8687496090.1038131730.0276

5、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4778046899.9415158000.0330121730.0255

6、议案名称：《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4776524499.9096178890.0374253080.0529

7、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028年）分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4777374899.9274332900.069614030.0029

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

38221250100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

7911707100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

164229198.0189210201.2546121730.7265

通股股东

其中：市值50

万以下普通股7138194.439328003.704514031.8562股东市值50万以

157091098.1880182201.1388107700.6732

上普通股股东

（三）5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）1《关于公司955812999.6969168890.1762121730.1270

2025年度董

事会工作报告的议案》2《关于公司955399899.6538210200.2193121730.1270

2025年度利

润分配方案的议案》3《关于公司954212999.5300328890.3431121730.1270

2025年度关

联交易确认和2026年度日常关联交易预计的议案》4《关于公司952440999.3451496090.5175131730.1374董事2026年度薪酬方案的议案》5《关于续聘955921899.7082158000.1648121730.1270

2026年度审

计机构的议案》6《关于为公954399499.5494178890.1866253080.2640司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》7《关于公司955249899.6381332900.347214030.0146未来三年

（2026-202

8年）分红回

报规划的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议均为普通决议议案，已获本次出席股东会的股东或股东代理

人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。2、本次股东会会议议案均对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会对现金分红议案统计了分段表决情况。

4、本次股东会会议议案3涉及关联交易，控股股东中国有研科技集团有限公司、一致行动人有研鼎盛投资发展有限公司与有研粉材存在关联关系，所持表决权

38221250股全部回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：张光美、徐欣竹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2026年5月20日