有研粉材:2024年年度股东会决议公告

证券代码：688456证券简称：有研粉材公告编号：2025-025

有研粉末新材料股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月27日

（二）股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2号有研大厦 D座 19层1915会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数54

普通股股东人数54

2、出席会议的股东所持有的表决权数量49426002

普通股股东所持有表决权数量49426002

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

47.6809例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）47.6809（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合

《中华人民共和国公司法》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》的规定。

2、召集和主持情况：会议由公司董事会召集，董事长贺会军先生主持会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书、财务总监、总法律顾问姜珊女士出席了会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4929629599.73751263070.255634000.0069

2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4928926799.72341333350.269834000.00693、议案名称：《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4928926799.72341333350.269834000.0069

4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4928926799.72341333350.269834000.0069

5、议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4928696799.71871356350.274434000.0069

6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股4924707299.63801764300.357025000.00517、议案名称：《关于公司2024年度关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股999891798.27181733351.703625000.02468、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4918434999.51112391530.483925000.0051

9、议案名称：《关于公司董事2025年薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4918434999.51112382530.482034000.0069

10、议案名称：《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4928926799.72341333350.269834000.006911、议案名称：《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4920094499.54472225580.450325000.0051

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

37638000100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

9633561100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

197551191.69481764308.189125000.1161

通股股东

其中：市值50

万以下普通股6406448.17896640749.940925001.8802股东市值50万以

191144794.55721100235.442800.0000

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权议案名称

案票数比例（%）票数比例票数比例（%）序（%）号1《关于公司1004504598.72521263071.241434000.0334

2024年度董事

会工作报告的议案》2《关于公司1003801798.65611333351.310434000.0334

2024年度监事

会工作报告的议案》3《关于公司1003801798.65611333351.310434000.0334

<2024年年度

报告>及其摘要的议案》4《关于公司1003801798.65611333351.310434000.0334

2024年度财务

决算报告的议案》5《关于公司1003571798.63351356351.333134000.0334

2025年度财务

预算报告的议案》6《关于公司999582298.24141764301.734025000.0246

2024年度利润

分配方案的议案》7《关于公司999891798.27181733351.703625000.0246

2024年度关联

交易确认和

2025年度日常

关联交易预计的议案》8《关于提请股993309997.62502391532.350525000.0246东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》9《关于公司董993309997.62502382532.341634000.0334事2025年薪酬的议案》10《关于公司续1003801798.65611333351.310434000.0334聘2025年度审计机构的议案》11《关于为公司994969497.78812225582.187425000.0246及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议除议案8，均为普通决议议案，已获本次出席股东会的股东

或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；议案8为特别决议议案，已获本次出席股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次股东会会议议案均对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会对现金分红议案统计了分段表决情况。

4、本次股东会会议议案7涉及关联交易，控股股东中国有研科技集团有限公司、一致行动人有研鼎盛投资发展有限公司与有研粉材存在关联关系，所持表决权

39251250股全部回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：程可涵、李宜霏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。