证券代码：688456证券简称：有研粉材公告编号：2025-037

有研粉末新材料股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月15日

（二）股东大会召开的地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢有研粉材二层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数45

普通股股东人数45

2、出席会议的股东所持有的表决权数量41310241

普通股股东所持有表决权数量41310241

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

39.8517例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）39.8517

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、表决方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合

《中华人民共和国公司法》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》的规定。

2、召集和主持情况：会议由公司董事会召集，董事长贺会军先生主持会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书、财务总监、总法律顾问姜珊女士出席了会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于追加2025年度财务预算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4130678099.991622950.005611660.0028

2、议案名称：《关于公司董事长2024年度绩效年薪的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4129746199.9691116140.028111660.0028

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权议案名称

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号1《关于追加2025308553099.888022950.074311660.0377年度财务预算的议案》2《关于公司董事307621199.5863116140.376011660.0377长2024年度绩效年薪的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案为普通决议议案，已获本次出席股东会的股东或股东代

理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次股东会会议议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘宁、张宇韬

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2025年9月16日