有研粉末新材料股份有限公司
2024年年度股东会
会议资料
2025年5月27日2024年年度股东会文件
目录
2024年年度股东会会议议程........................................2
2024年年度股东会会议须知........................................4
议案一：关于公司2024年度董事会工作报告的议案......................7
议案二：关于公司2024年度监事会工作报告的议案.....................17
议案三：关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案..................23
议案四：关于公司2024年度财务决算报告的议案.......................24
议案五：关于公司2025年度财务预算报告的议案.......................33
议案六：关于公司2024年度利润分配方案的议案.......................36
议案七：关于公司2024年度关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议
案....................................................37
议案八：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相
关事宜的议案...............................................49
议案九：关于公司董事2025年薪酬的议案.............................55
议案十：关于公司续聘2025年度审计机构的议案.......................57
议案十一：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案..60
12024年年度股东会文件
2024年年度股东会会议议程
一、会议时间：2025年5月27日（星期二）下午15:00
二、会议地点：有研大厦 D座 1703 会议室
三、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月27日的交易时间段，即9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月27日9：15—15：00。
五、主持人：董事长贺会军
六、会议议程
（一）参会人员签到；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人宣布现场参会股东、委托代表出席及所持股份情况，及其他现场参会人员情况；
（四）主持人宣读股东会会议须知；
（五）推选计票监票人员；
（六）逐项宣读议案，股东审议议案并对议案进行讨论和提问；
1.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；
3.《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》；
4.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；
22024年年度股东会文件
5.《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；
6.《关于公司2024年度利润分配方案的议案》；
7.《关于公司2024年度关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》；
8.《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》；
9.《关于公司董事2025年薪酬的议案》；
10.《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》；
11.《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》；
（七）听取三位独立董事《2024年度独立董事述职报告》；
（八）现场参会股东对上述议案进行投票表决；
（九）休会，统计现场投票表决结果；
（十）复会，主持人宣读现场表决结果；
（十一）见证律师宣读法律意见书；
（十二）签署会议文件；
（十三）主持人宣布会议结束。
32024年年度股东会文件
2024年年度股东会会议须知为维护股东合法权益，确保有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）2024年年度股东会（以下简称本次大会）的正常秩序
和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、
确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东
及股东代理人（以下统称为股东）、董事、监事、董事会秘书、高级
管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、公司资本运营部负责本次大会的会务事宜。
四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所
代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。
五、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前30分钟
到会议现场办理签到手续。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能
证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；
42024年年度股东会文件
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东账户卡。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和
股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡。
经公司验证上述材料后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主
持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案
发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司
52024年年度股东会文件
2025 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研粉末新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》。
62024年年度股东会文件
议案一有研粉末新材料股份有限公司关于公司2024年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024年有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会
全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了经营目标，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会2024年度工作报告如下：
一、2024年董事会工作开展情况
2024年，有研粉材董事会共召开定期会议4次、临时会议3次，
审议议题46项，听取重大汇报事项26项，主要涉及战略规划、重要人事任免、重大制度制修订、重要投融资、内设机构调整、股权
激励、风险防控、经营情况等事项，董事会全体成员坚持科学用权、审慎决策、勤勉尽责，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，积极推动决议落地执行。
二、2024年董事会及专门委员会履职情况
（一）董事会召开会议情况
72024年年度股东会文件
1.2024年，公司董事会共召开7次会议，历次会议的召集、提
案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的要求，规范运作并有效表决。充分发挥了公司治理机制在重大事项上的决策科学性和有效性。2024年度，公司董事会会议召开的具体情况如下：
会议届次召开日期会议审议主要事项会议一致通过如下决议：《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》《关于公司2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
《关于公司2024年度财务预算报告的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》《关于公司<2023年度
第二届董事会第八次2024年4月25日募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》《关会议于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司2023年度关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司董事2024年薪酬的议案》《关于公司董事贺会军、汪礼敏2024年薪酬方案的议案》《关于公司董事卢晓军、霍承松2024年薪酬方案的议案》《关于公司独立董事2024年薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年薪酬的议案》《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》会议一致通过如下决议：《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于领导班子成员2023年度绩效考核等级及绩效奖金的议案》《关于公司<2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）第二届董事会第二十报告>的议案》《关于公司<2023年度内部控制体系工
2024年4月29日次临时会议作报告>的议案》《关于公司<2023年度风险应对和2024年度前五大风险报告>的议案》《关于公司<2023年度违规经营投资责任追究工作情况报告>的议案》
《关于公司<2024年第一季度报告>及正文的议案》
《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》会议一致通过如下决议：《关于制修订公司部分管理
第二届董事会第二十2024年5月27日制度的议案》《关于调整董事会审计委员会委员的议一次临时会议案》《关于2024年度公司经营业绩考核指标的议案》
82024年年度股东会文件
会议届次召开日期会议审议主要事项《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》会议一致通过如下决议：《关于确定公司经营班子成第二届董事会第二十员2024年度岗位绩效合约的议案》《关于修订公司<
2024年6月17日二次会议套期保值管理办法>的议案》《关于制订公司<2024—
2025年滚动规划>的议案》会议一致通过如下决议：《关于公司<2024年半年度报
第二届董事会第九次2024年8月26日告>及其摘要的议案》《《关于公司<2024年半年度募集会议资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》会议一致通过如下决议：《关于公司<2024年第三季度
第二届董事会第十次2024年10月30日报告>的议案》《关于调整董事会薪酬与考核委员会委会议员的议案》《关于核定公司主责主业的议案》会议一致通过如下决议：《关于修订公司班子成员任第二届董事会第十一期制和契约化材料的议案》《关于修订<有研粉末新材
2024年12月30日
次会议料股份有限公司“三重一大”决策事项清单>的议案》
2.2024年，董事会共提请召开一次股东会，具体情况如下：
会议届次召开日期会议审议主要事项
《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2024年度财务预算报告的议案》《关于公司2023年度利润分配方案的议案》《关于公司2023年度关联交易确认和2024年度
2023年年度股东大2024年5月27日日常关联交易预计的议案》《关于修订<公司章程>的会议案》《关于公司董事2024年薪酬的议案》《关于续聘2024年度审计机构的议案》《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东会合规有序；认真贯彻执行股东会的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。
（二）各专门委员会履职情况
92024年年度股东会文件
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1．董事会审计委员会报告期内，共召开审计委员会会议4次，
恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2024年度财务预算报告的议案》《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于公司董事审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》《关于公司<2024年第一季度报告>及正文的议案》《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司2024年第二季度内部审计报告的议案》《关于公司2024年上半年内部审计检查报告的议案》《关于公司<2024年第三季度报告>议案》等15项议案。
2．董事会薪酬与考核委员会报告期内，共召开了4次会议，
审议了《关于公司董事2024年薪酬的议案》《关于公司高级管理人
102024年年度股东会文件员2024年薪酬的议案》《关于领导班子成员2023年度绩效考核等级及绩效奖金的议案》《关于确定公司经营班子成员2024年度岗位绩效合约的议案》《关于修订公司班子成员任期制和契约化材料的议案》，对公司董事、高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司上述人员2023年度绩效薪酬及2024年度岗位工资设置合理。
3．董事会战略委员会报告期内，共召开战略委员会会议4次，审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》《关于制订公司<2024-2025年滚动规划>的议案》《关于审议<金属增材制造产业发展规划>的议案》《关于核定公司主责主业的议案》，为公司的可持续发展提出了建设性的意见和建议。
（三）进一步完善公司治理
报告期内，董事会根据新颁布的《上市公司独立董事管理办法》和修订后的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，调整专门委员会人员构成，其中审计委员会和薪酬委员会的五名委员均由外部董事组成，进一步提升董事会行权履职能力，更好地发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事3名，具备工作所需财务、法律及专业知识，报告期内公司及时修订《公司章程》《有研粉末新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《有研粉末新材料股份有限公司董事会提
112024年年度股东会文件名委员会工作细则》《有研粉末新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《有研粉末新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《有研粉末新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度》，保证独立董事能够根据有关规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司的关联交易、内控报告、募集资金使用、利润分配、聘任会计师事务所等重大事
项发表了客观、公正的独立意见，提高公司决策的客观性和科学性，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。
（五）公司信息披露情况
2024年，董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。2024年度，公司共计对外披露公告62份，其中定期报告16份、年度社会责任报告1份、临时公告及文件45份。公告内容涉及关联交易、募集资金使用、利润分配事宜等。年度信息披露评价获得 A级。
（六）投资者关系管理报告期，公司证券部门在董事会秘书的带领下，认真围绕公司投资者关系开展各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。组织了多场“多渠道”“多形式”
122024年年度股东会文件
“高质量”的投关活动，引导投资者深入理解公司发展战略及经营近况，向市场传递行业前景和投资价值。股价异常波动及时发布澄清公告，稳定股价，保护投资人利益。
三、2024年董事会建设情况
2024年，有研粉材董事会建设坚持强基固本，以保障外部董事
履职服务为基础，坚持系统学习，坚持完善制度体系，加强人员配备，持续深化董事会规范高效运行。
（一）董事会履职保障更加有力
公司董事会办公室加强人员配备，不断加强基础知识学习、学习兄弟单位先进工作经验，切实提升履职服务保障能力。一是强化外部董事调研工作保障，对有研增材、有研合肥、有研重冶等3家公司进行实地调研，努力组织做好被调研单位汇报材料准备、调研路线规划、调研报告撰写等工作。二是邀请外部董事参加季度总结会、年度总结会等重要会议4次，提高外部董事参与公司重大活动的深度和广度。
（二）报告期内子企业董事会建设更加稳健
一是子企业董事会治理机制得到完善，逐步建立起权责法定、权责透明、协同运转、有效制衡的中国特色国有企业现代公司治理。
指导三级所属公司实施“三重一大”事项清单和前置研究讨论重大
经营管理事项清单的年度动态调整，通过对现行清单进行评估，及时将相关新要求、新规定纳入清单；指导5家三级所属公司修订公
司章程；指导协助具备条件的所属公司设置董事会专门委员会，目
132024年年度股东会文件
前已有一家所属三级公司设置了审计委员会、取消监事。二是逐步完善外部董事管理机制及其行权履职支撑保障体系，继续实施董事会及董事考核评价，通过树立正确评价导向，强化评价结果运用，以考核评价“指挥棒”引导外部董事履职尽责、担当作为。三是加强子企业董事队伍建设。动态调整三级公司董事，全年推荐董事人选2人次，进一步支撑和完善公司治理结构。
四、2024年公司总体运营情况
2024年，全球经济继续面临增长放缓的压力，主要经济体如美
国、欧洲和中国都出现了不同程度的经济减速。全球供应链继续调整，企业面临更高的成本和更复杂的物流挑战。面对仍不稳定的全球贸易环境，公司继续发挥研发优势，持续加大自主研发投入力度，拓展高性能、高质量、高附加值产品的应用领域。同时，公司布局新赛道，积极育品牌、扩规模，经营业绩较上年实现较好增长。具体情况如下：
1.营业收入：公司2024年实现营业收入32亿元，较2023年营
业收入同比增长20%。
2、盈利能力：公司2024年实现归属于母公司所有者的净利润
为5938万元，同比增长8%。
3、主要财务指标：截至2024年12月31日，公司资产负债率
为29%，净资产收益率5%，流动比率2.62，速动比率1.87，年度经营活动产生的现金流量净额为-281万元，主要系泰国产业基地建成投产，应收账款和存货占用资金增加所致。公司整体财务状况良好，
142024年年度股东会文件
资产结构合理，偿债能力强，具有较强的盈利能力。
五、2025年董事会工作计划
2025年，公司董事会将继续以习近平新时代中国特色社会主义
思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，充分发挥在公司治理中的核心作用，秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东会赋予董事会的职责，围绕公司发展战略，积极寻求做强做优公司途径，促进公司稳健、快速发展。
（一）夯实产业基础，提升公司内在价值
公司董事会将充分发挥“定战略、作决策、防风险”功能，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕公司发展战略，按照年度工作计划，持续深耕主责主业，密切关注行业市场情况，主动谋划公司未来发展，进一步强化市场开拓、产品研发、工艺改进、精益管理等工作，严格执行并督促高级管理人员执行股东会决议、董事会决议等，促进和提高公司的经营管理水平，稳步提升公司经营效率和盈利能力。
（二）坚持规范运作，提升公司治理效能
公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，严格按照相关会议规范要求和程序，完善公司法人治理结构及内部控制体系，合法合规组织召开董事会、股东会，在股东会授权范围内进行科学合理决策，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导。同时充分发挥董事会专门委员会、独立董事专门会议的专业优势和职能作
152024年年度股东会文件用，确保各项重大事项得到有效决策。根据国家、证监会、上海证券交易所最新制度，积极为董事尤其是独立董事履职提供支撑，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护股东特别是中小股东的权益。全力配合监管部门开展工作，按要求组织董事、监事、高级管理人员参加培训，提高其自律意识和工作规范性，提高其决策的科学性和高效性，不断提升公司规范运作水平。
（三）强化价值传递，推动公司高质量发展
公司将牢固树立科学市值管理理念，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，认真履行信息披露义务，积极回应市场关切，持续优化披露内容，保证信息披露工作整体质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。进一步完善环境、社会责任和公司治理（ESG）管理体系，高水平编制并披露 ESG 报告。主动加强投资者关系管理，通过业绩说明会、E 互动、投资者热线、集体交流会、反路演等方式积极与投资者沟通，积极传递公司信息、增强市场认同。牢固树立投资者回报意识，做好利润分配等工作，为公司高质量发展奠定坚实基础。
特此报告。
有研粉末新材料股份有限公司董事会
2025年5月27日
162024年年度股东会文件
议案二有研粉末新材料股份有限公司关于公司2024年度监事会工作报告的议案
各位股东：
2024年，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律法规及
《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等均参与了审核并提出意见建议，对公司董事、高级管理人员等履职尽责情况进行了监督，充分保障股东、公司和员工的利益，促进了公司规范化运营水平的提高。现将公司2024年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
2024年，监事会共召开五次监事会会议，具体如下：
（一）第二届监事会第八次会议于2024年4月25日在公司召开，审议并通过了以下议案：
1.《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；
2.《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
3.《关于公司2024年度财务预算报告的议案》；
4.《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；
5.《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》；
6.《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》；
7.《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；
8.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
172024年年度股东会文件9.《关于公司2023年度关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》；
10.《关于会计政策变更的议案》；
11.《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》；
12.《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。
（二）第二届监事会第三次临时会议于2024年4月28日在公司召开，审议并通过了以下议案：
1.《关于公司<2024年第一季度报告>及正文的议案》。
（三）第二届监事会第四次临时会议于2024年5月27日在公司召开，审议并通过了以下议案：
1.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。
（四）第二届监事会第九次会议于2024年8月26日在公司召开，审议并通过了以下议案：
1.《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》；
2.《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。
（五）第二届监事会第十次会议于2024年10月30日在公司召开，审议并通过了以下议案：
1.《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。
二、监事会对有关事项的独立意见
（一）公司依法规范运作情况
2024年度，监事会成员出席、列席了2024年召开的各次股东
大会及董事会会议，对公司决策程序、决议执行情况以及董事和高
182024年年度股东会文件
级管理人员履职情况等进行有效监督，并对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容明确表示没有任何异议，认为公司股东大会、董事会的召开、表决程序等相关事宜符合法律法规及《公司章程》的规定；董事会能够认真贯彻执行股东大会各项决议；董
事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司2024年度的财务状况、财务制度执行情况进行监督检查，认为公司财务制度健全，财务管理严格规范，未发现公司有资产被非法侵占和资产流失的情况。公司财务报告能够真实、客观和完整地反映公司的实际经营情况。
（三）公司定期报告情况董事会编制和审议公司定期报告的程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定；公司定期报告的内容与格式
符合相关规定，公允地反映了公司的财务状况和经营成果等事项；
监事会全体成员对每期定期报告进行了书面确认，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（四）公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司内部控制情况、制度建设和运行情况进行了审核，认为公司的内控体系符合国家有关法律法规以及公司实际经营需要，遵循了内部控制的基本原则，并在经营活动中均能够得到有效的执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司董事会出具的2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
（五）公司关联交易情况
192024年年度股东会文件
监事会对公司2024年发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为，公司日常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及《公司章程》相关规定，关联交易定价遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，并遵照公平公正的市场原则进行，合理有据、客观公允，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。
（六）募集资金使用情况
监事会对公司2024年募集资金使用情况进行了核查，认为募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法
律法规的规定，并严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法，募集资金实际投资项目与承诺项目一致。公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项，是根据行业发展情况和项目主体实际实施情况作出的审慎决定，符合公司发展战略规划，不会对公司正常经营产生重大不利影响。公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（七）对公司内幕信息知情人管理的意见
报告期内，监事会对公司内幕信息知情人登记制度实施情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》执行内幕信息保密和内幕信息知情人登记管理，有效防范了内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票等违法违规行为。
（八）对公司信息披露工作的意见
监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查，
202024年年度股东会文件
公司已按照相关法律法规建立了信息披露管理制度，报告期内，公司严格按照信息披露的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整地进行了信息披露，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（九）对现金分红政策制定和执行情况的意见
报告期内，监事会对公司现金分红政策的制定和执行情况进行了检查，监事会认为，公司制定的利润分配方案充分考虑了公司的盈利状况、现金流状态、资金需求和经营发展规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，符合相关法律法规及《公司章程》关于利润分配政策的规定。
（十）对公司其他工作的意见
报告期内，监事会对公司关联方资金占用、对外担保等事项进行了重点关注，未发现有损害公司及全体股东利益的情况。
三、监事会2025年工作计划
2025年，公司监事会成员将继续严格遵守《公司法》《证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司章程等相关法律、
法规的要求，忠实、勤勉地履行监事职责，进一步提升自身履职能力，切实维护和保障公司及全体股东的合法利益，保障公司持续、健康发展。主要工作如下：
1.突出日常关注重点。公司监事会将重点关注公司风险管理和
内部控制体系建设的进展，在积极督促内部控制体系建设和有效运行的同时，从严把关，加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。
2.加强监督职能力度。依法列席、出席公司董事会、股东会等
212024年年度股东会文件
重要会议，强化“事前、事中、事后”全过程有效监督，及时掌握公司各项重大决策和重要经营情况，并监督促进各项决策程序的合法性；通过对公司财务、经营等情况的监督检查，进一步加强内部控制，保持与内部审计和外部审计机构的顺畅沟通，对公司重大投资、关联交易、募集资金等方面定期检查，促进公司决策和经营活动更加规范有序，防范经营风险。
3.强化业务学习培训。公司监事将持续学习国家颁布的法律法
规、规范性文件和公司制定的各项制度，积极参加上海证券交易所、北京证监局和上市公司协会等组织的培训，及时掌握最新监管要求，不断强化风险意识、监督意识，提高监督能力，在公司治理中充分发挥专业的监督、检查作用。
综上，2024年度公司监事会按照法律法规所赋予的职责和权利，充分履行了监督义务，为公司的合规经营发挥了重要的监督作用。
2025年，监事会将进一步拓展工作思路，以忠实维护公司及全体股
东利益为重，督促公司规范运作，努力实现公司及股东利益最大化。
特此报告。
有研粉末新材料股份有限公司监事会
2025年5月27日
222024年年度股东会文件
议案三有研粉末新材料股份有限公司
关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案
各位股东：
按照上海证券交易所关于2024年年报相关披露要求，公司组织编制了《2024年年度报告》及其摘要，该议案已经2024年4月24日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。
具体内容请见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研粉末新材料股份有限公司 2024 年年度报告》《有研粉末新材料股份有限公司2024年年度报告摘要》，以及在《上海证券报》《证券日报》上刊登的《有研粉末新材料股份有限公司2024年年度报告摘要》。
有研粉末新材料股份有限公司董事会
2025年5月27日
232024年年度股东会文件
议案四有研粉末新材料股份有限公司关于公司2024年度财务决算报告的议案
各位股东：
2024年度，公司经营班子带领公司全体员工，不断攻艰克难、开拓创新，通过夯实经营基础、提升管控水平，采取各种提质增效措施，取得较好的成绩。公司2024年度财务决算报告，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具标准无保留意见的审计报告（报告号：XYZH/2025BJAA16B0151）。
一、财务报告范围和执行的会计制度
1、报告范围：公司财务报告包括有研粉末新材料股份有限公司（母公司）以及控股子公司（下图所列）序号公司全称持股比例
1北京康普锡威科技有限公司100%
2重庆有研重冶新材料有限公司100%
3有研纳微新材料（北京）有限公司100%
4香港国瑞粉末投资有限公司100%
5有研粉末新材料（合肥）有限公司100%
6 GRIPM Advanced Materials(Thailand)Co.Ltd. 100%
7有研增材技术有限公司80%其中，GRIPM Advanced Materials(Thailand)Co.Ltd.股本为495000000股，有研粉材持有495000000股（直接持有
242024年年度股东会文件
419850000股，通过子公司香港国瑞粉末投资有限公司持有
900000 股，通过孙公司英国 Makin 持有 74250000 股）。香港国
瑞粉末投资有限公司持有英国 Makin 公司 100%股权，北京康普锡威科技有限公司持有山东康普锡威新材料科技有限公司100%股权已进行了报表合并。
2、编制基础：本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实
际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于审计报告中所述重要会计政策、会计估计进行编制。
二、财务状况和经营业绩
（一）财务状况
1、资产情况（合并）（单位：万元）
2024年期初2024年期末增加额增长率
资产总额158094172226141329%
流动资产1078801202191233911%
货币资金2300029106610627%
交易性金融资产476293-183-38%应收票据及应收
2970328745-958-3%
款项融资
预付款项21893708151969%
应收账款1899025477648734%
存货2421230698648627%
其他流动资产90151982-7033-78%
非流动资产502145200717934%
固定资产3589140851496014%
252024年年度股东会文件
在建工程34411901-1540-45%
使用权资产14331495624%
无形资产5953597825-
长期待摊费用857647-210-24%
递延所得税资产533514-19-4%
其他非流动资产1533276-1257-82%
资产总额较期初增加14132万元，增幅9%，其中流动资产增加11%，非流动资产增加4%。变动较大的资产主要为：货币资金增加6107万元，增幅27%，本期购买收益凭证占用资金1000万元（其他流动资产列报），上期购买大额存单及收益凭证资金占用8044万元（其他流动资产列报），同口径货币资金减少937万元，
降幅3%，主要由于募投资金陆续投入科技创新中心建设项目；应收账款增加 6487 万元，增幅 34%，Makin 公司应收账款增加 3472 万元，增幅71%，受订单增加且客户账期较长影响；有研泰国应收账款增加1381万元，泰国产业基地建成投产，其90%的订单销往欧洲，欧洲客户的账期普遍为60—90天，订单增加收入增加应收账款占用资金增加；预付款项增加1519万元，增幅69%，备货预付原材料采购款增加；存货增加6486万元，增幅27%，有研泰国产业基地建成投产，产能扩大，存货存量增加，存货同比增加4621万元；其他流动资产减少7033万元，降幅78%，购买理财产品收益凭证等同比减少7044万元，预缴税款同比减少130万元，增值税留抵税额同比增加140万元；固定资产及在建工程增加3420万元，增幅9%，有研泰国2024年6月产线验收转固，以及有研粉材科技创新中心建设项目固定资产投入增加；其他非流动资产减少1257
262024年年度股东会文件万元，降幅82%，有研泰国基地建设项目验收转股预付工程及设备款减少。
2、负债状况（合并）（单位：万元）
项目2024年期初2024年期末增加额增长率
负债总额4031650045972924%
流动负债3751545776826122%
短期借款1477018441367125%应付票据10001000
应付账款1722820058283016%
非流动负债28014269146852%长期借款851851
租赁负债14011499987%
递延收益982149851653%
报告期负债总额增加9729万元，增幅24%，其中流动负债增加22%，非流动负债增加52%，变动较大的负债主要为：短期借款增加3671万元，增幅25%，银行借款同比增加4368万元，增幅32%，资产负债表日未到期的贴现票据同比减少697万元；应付票据增加
1000万元，康普锡威招商银行开具信用证支付供应商货款；应付
账款增加2829万元，增幅16%，调整确认资产负债表日背书转让未终止确认部分应收票据增加应付账款13399万元（上期9124万元），扣除该因素应付账款减少1445万元，降幅18%，采购应付货款减少；长期借款增加851万元，为有研泰国补充流动资金取得的长期借款；递延收益增加516元，降幅53%，纵向科研到款同比增加。
272024年年度股东会文件
3、所有者权益构成（合并）（单位：万元）
项目2024年期初2024年期末增加额增长率
所有者权益11777812218144034%股本1036610366资本公积6514565145
盈余公积238425391556%
未分配利润3882542536371110%
报告期内所有者权益增加4403万元，增幅4%。其中，盈余公积增加155万元，增幅6%，为计提的法定盈余公积。未分配利润增加3711万元，增幅10%，为公司经营利得，报告期分配红利
2073.2万元。
（二）经营业绩
1、利润表（合并）（单位：万元）
项目2023年2024年增减额增减率
一、营业总收入2681013228905478920%
二、营业总成本2657813190035322220%
其中：营业成本2458262982075238121%
税金及附加78089411415%
销售费用17981662-136-8%
管理费用64736527541%
研发费用10560110685085%
财务费用34464530188%
其他收益296732082418%
282024年年度股东会文件
资产处置收益1075268-807-75%三、营业利润（亏损以“－”号填
627365232504%
列）
四、利润总额618864572694%五、净利润（净亏损以“－”号填
584361412985%
列）
2024年度营业收入同比增加54789万元，增幅20%，营业成本
同比增加53222万元，增幅20%，收入及成本增加主要销量增加影响，同时受主要原材料价格上涨影响。
税金及附加894万元，同比增加114万元，增幅15%，印花税同比增加64万元，销售收入增加印花税增加；房产税同比增加32万元，有研重冶基地建成房产税增加。销售费用1662万元，同比减少136万元，降幅8%，职工薪酬同比减少194万元，降幅16%，人员调整部分薪酬调整其他成本费用列报。管理费用与上年基本持平。研发费用11068万元，同比增加508万元，增幅5%，本期总额法确认纵向研发费用724万元，同比减少894万元；科研自筹支出同比增加1402元。财务费用645万元，同比增加301万元，增幅88%，利息支出增加223万元，带息负债总额增加利息支出增加；
英镑及美元等汇率波动，汇兑收益同比减少144万元。
利润总额同比增加269万元，增幅4%，净利润同比增加298万元，增幅5%，利润总额及净利润增加主要受销量增加影响。
（三）现金流量
1、经营活动现金流量
2024年经营活动产生的合并现金净流量为-281万元，较上年同
292024年年度股东会文件
期116万元相比减少397万元。经营活动产生的现金流量净额为负且同比下降，主要由于两金占用资金增加，两金占用资金较期初增加12974万元，增幅30%，有研泰国产业基地建成投产，两金占用增加6002万元，产能扩大，存货存量增加，存货同比增加4621万元，应收账款同比增加1381万元；此外，公司部分客户以承兑汇票结算货款，未计入现金流。
2、投资活动现金流量
2024年投资活动产生的合并现金净流量为3386万元，投资活
动现金流入28493万元，同比增加733%，其中收回投资收到现金
28000万元，为大额存单等理财产品到期收回的现金，同比上年
1000万元增加27000万元，购买理财增加，理财到期现金流入同
比增加；处置固定资产、无形资产收回的现金同比减少1888万元，上年有研增材资产处置收回现金1560万元。
投资活动现金流出为25107万元，同比增加131%，购建固定资产支付的现金4107万元，同比减少4761万元，上期有研重冶及泰国基地建设支出增加，本期已转固；投资支付的现金21000万元为购买理财产品结构性存款以及收益凭证的现金流出，同比上年
2000万元增加19000万元。
3、筹资活动现金流量
2024年筹资活动产生的合并现金净流量为2808万元，筹资活
动现金流入21652万元，同比增加31%，取得短期借款收到的现金
21054万元，同比增加5879万元，均为补充流动资金取得的银行
302024年年度股东会文件借款；收到其他与筹资活动有关的现金同比减少794万元，同比下降57%，收回票据保证金同比减少100万元，未到期已贴现非十五大行票据收现金额同比减少694万元。
筹资活动现金流出18844万元，同比增加70%，偿还债务所支付的现金15773万元，同比增加7518万元；分配股利支付的现金
2191万元（2023年度股东分红），同比上年2141万元增加50万元，有研增材分配给钢研投资有限公司的分红同比增加50万元；偿付利息支付的现金643万元，同比增加234万元，带息负债增加支付利息资金支出增加。
三、主要财务指标项目2023年度2024年度增减率
净资产收益率%5.06%5.12%0.06%
流动比率2.882.63-0.25
速动比率2.231.96-0.27
应收账款周转率（次）14.2814.24-0.04
存货周转率（次）10.8310.83-
资产负债率%25.50%29.06%3.56%
2024年我公司净资产收益率为5.12%，同比增加0.06%，得益
于销量增加经营性利润增加。泰国产业基地建设投产影响，两金占用增加导致资产周转指标有所下降，银行借款增加导致偿债能力指标有所下降，资产负债率增加但处于较低水平。
整体来看，公司资产结构合理，偿债能力强，债务风险低，两金周转率高，但资产创利能力等经济效益指标有待提高。
312024年年度股东会文件
上述议案，请各位股东审议。
有研粉末新材料股份有限公司董事会
2025年5月27日
322024年年度股东会文件
议案五有研粉末新材料股份有限公司关于公司2025年度财务预算报告的议案
各位股东：
根据公司发展战略规划结合各业务板块近年来的经营业绩，继续坚持稳健经营、增收节支、提质增效的方针，编制2025年财务预算如下：
一、收支预算（单位：万元）项目2025年预算数2024年实际数增长率
营业总收入35900032289011%
利润总额700064578%
净利润650061416%
二、投融资预算
（一）投资预算
2025年度，项目投资预算安排如下：
（单位：万元）计划总投累计已完本年计划序号项目资成投资投资
1有研合肥电子级氧化铜粉项目22001408792
2新建金属增材制造智能生产基地1600012500
3泰国产业基地扩建100007000
4增材制造项目投资50005000
合计33200140825292
332024年年度股东会文件
（二）融资预算
2025年度预计对外债务融资规模不超过34303万元，2025年
底对外债务融资余额不超过25938万元。各公司融资预算如下：
（单位：万元）公司2025年贷款最大规模2025年底贷款余额有研合肥60006002康普锡威50005000有研重冶20002000有研纳微1000500
英国 Makin 7303 4399有研泰国130008037合计3430325938
三、金融衍生业务预算
为有效规避原材料价格及汇率波动带来的经营风险，公司2025年度拟开展金属套期保值及外汇远期业务，预算额度如下：
公司交易品种业务类型单位额度美元远期万元300有研合肥欧元远期万元300铜期货吨600铜期货吨500有研重冶锡期货吨50美元远期万元700康普锡威锡期货吨200
银期货吨1.5有研增材镍期货吨140美元远期万元600欧元远期万元300
Makin日元远期万元4000铜期货吨300有研泰国铜期货吨200
342024年年度股东会文件
四、现金流预算
1、经营活动现金流量预算
2025年度，经营活动现金流入预算309942万元，经营活动现
金流出312248万元，经营活动产生的现金流量净额为-2306万元。
2、投资活动现金流量预算
2025年度，投资活动现金流入预算4181万元，收回投资收到
的现金4000万元，为大额存单和收益凭证等理财到期；投资活动现金流出30904万元，2025年电子级氧化铜粉等项目开展建设，投资活动现金需求较大；投资活动产生的现金流量净额为-26723万元。
3、筹资活动现金流量预算
2025年度，筹资活动现金流入预算62503万元，为满足日常
营运资金需求取得借款收到的现金31303万元；筹资活动现金流出
30509万元，其中偿还债务支付的现金27441万元，分配股利现
金流出1899万元，偿付利息支付的现金944万元；筹资活动产生的现金流量净额为31994万元。
上述议案，请各位股东审议。
有研粉末新材料股份有限公司董事会
2025年5月27日
352024年年度股东会文件
议案六有研粉末新材料股份有限公司关于公司2024年度利润分配方案的议案
各位股东：
经信永中和国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至
2024年12月31日，有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）
母公司期末可供分配利润为人民币80277184.70元，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。截至
2024年12月31日，公司总股本103660000股，以此计算合计拟
派发现金红利人民币20732000元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为
34.91%，本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。
上述议案，请各位股东审议。
有研粉末新材料股份有限公司董事会
2025年5月27日
362024年年度股东会文件
议案七有研粉末新材料股份有限公司关于公司2024年度关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
为保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、
公开的原则，公司现依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，及《有研粉末新材料股份有限公司章程》《有研粉末新材料股份有限公司关联交易管理制度》等相关制度的规定，根据公司业务的开展的需要，对2025年度日常性关联交易进行了预计，详情如下。
一、2025年日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币元
2025年年初
占同类占同类至披露日与关联交易2025年预计金业务比2024年实际业务比关联人关联人累计类别额例发生金额例已发生的交
（%）（％）易金额厦门火炬特种金属材料有
100000.000.00%0.00%
限公司有研金属复合材料（北
250000.000.01%134292.034503539.860.14%
京）股份公司有研工程技术研究院有限
175000.000.00%42310.62135911.940.00%
销售商品公司
有研亿金新材料有限公司120000.000.00%33185.840.00%
有研金属复材（忻州）有
300000.000.01%277300.880.01%
限公司
有研医疗器械（北京）有
0.00%929.200.00%
限公司有研工程技术研究院有限
-0.00%销售服务公司
中国有研科技集团有限公3438867.920.34963911.97567313.608.42%
372024年年度股东会文件
司
有研新能源材料（江西）
-39077.120.58%有限公司
出售商品/提供劳务的关联交易合计4383867.920.12%1140514.625557258.440.17%中国有研科技集团有限公
房屋租赁1404255.9946.81%214773.851496956.4264.34%司有研工程技术研究院有限
0.00%184118.770.01%
公司国标（北京）检验认证有
2000.000.00%1283.180.00%
限公司采购商品北京翠铂林有色金属技术
5.15%77599974.902.40%
开发中心有限公司175000000.002079079.59有研资源环境技术研究院
0.00%442477.880.01%（北京）有限公司
有研亿金新材料有限公司3000000.000.09%133274.342031628.320.06%有研工程技术研究院有限
1000000.0010.00%945754.729.46%
公司国标（北京）检验认证有
610000.006.10%382232.393.82%
限公司
国合通用（青岛）测试评
42250.000.42%19263.210.19%
价有限公司上海有色金属工业技术监
6450.000.06%0.00%
测中心有限公司
有研兴友科技服务(北京)
0.00%8708.830.09%
有限公司
有科期刊出版（北京）有
10000.000.10%0.00%
限公司采购服务中国有研科技集团有限公
439000.004.39%36902.47397894.003.98%
司国合通用测试评价认证股
120000.001.20%0.00%
份公司国联汽车动力电池研究院
60000.000.60%3962.2662838.300.63%
有限责任公司
国合通用（重庆）测试评
20000.000.20%6061.320.06%
价认证有限公司北京翠铂林有色金属技术
0.00%10130.000.10%
开发中心有限公司北京市海淀区北太平庄街
道有色金属研究总院社区4000.000.04%2280.000.02%卫生服务站
采购商品/接受劳务的关联交易合计181717955.995.32%2467992.5183591602.242.57%
合计186101823.912.66%3608507.1389148860.681.38%
注：1.2025年度预计金额未经审计，2024年度实际发生金额已经审计。
382024年年度股东会文件
二、2024年度关联交易的确认
单位：人民币元预计金额与关联交易2024年实际发实际发生金关联人2024年预计金额类别生金额额差异较大的原因
厦门火炬特种金属材料有限公司500000.00
有研金属复合材料（北京）股份公司4900000.004503539.86
有研工程技术研究院有限公司320000.00135911.94销售商品
有研亿金新材料有限公司550000.0033185.84
有研金属复材（忻州）有限公司500000.00277300.88
有研医疗器械（北京）有限公司100000.00929.20
有研工程技术研究院有限公司100000.00
销售服务中国有研科技集团有限公司160000.00567313.60业务量增加
有研新能源材料（江西）有限公司39077.12
销售合计出售商品/提供劳务的关联交易合计7130000.005557258.44
房屋租赁中国有研科技集团有限公司1540415.131496956.42
有研工程技术研究院有限公司575221.24184118.77国标（北京）检验认证有限公司3000.001283.18
采购商品北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司210000000.0077599974.90
有研资源环境技术研究院（北京）有限公司90000.00442477.88
有研亿金新材料有限公司1000000.002031628.32业务量增加
有研工程技术研究院有限公司950000.00945754.72国标（北京）检验认证有限公司762000.00382232.39
国合通用（青岛）测试评价有限公司111500.0019263.21
有研兴友科技服务(北京)有限公司15000.008708.83
有科期刊出版（北京）有限公司20000.00中国有研科技集团有限公司
采购服务397894.00
国合通用测试评价认证股份公司110000.00
国联汽车动力电池研究院有限责任公司50000.0062838.30
国合通用（重庆）测试评价认证有限公司6061.32
北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司10130.00北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总
0.002280.00
院社区卫生服务站
采购商品/接受劳务的关联交易合计215227136.3783591602.24
合计222357136.3789148860.68
三、关联人基本情况
（一）关联人基本信息和关联关系
392024年年度股东会文件
1.中国有研科技集团有限公司
企业名称中国有研科技集团有限公司成立时间1993年3月20日
注册资本300000.00万元
实收资本300000.00万元法定代表人赵晓晨注册地址北京市西城区新外大街2号主要股东国务院国有资产监督管理委员会
有色金属新材料、工艺、工程技术研发、服务，以及相关主营业务产品生产与销售
2024年末资产总额192亿元，净资产136亿元，2024年
主要财务数据
营业收入142亿元，净利润3亿元。
关联关系控股股东
2.有研工程技术研究院有限公司
企业名称有研工程技术研究院有限公司成立时间2018年01月11日
注册资本36927.14万元
实收资本36927.14万元法定代表人杨志民
企业类型有限责任公司(法人独资)注册地北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
主要股东中国有研科技集团有限公司、国华军民融合产业发展基金
(有限合伙)、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、
重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司
工程技术研究和试验发展；技术转让、技术咨询、技术服主营业务务等
主要财务数据非上市公司，未取得其2024年度财务数据关联关系与本公司受同一母公司控制
3.有研金属复材技术有限公司
企业名称有研金属复材技术有限公司成立时间2019年09月19日
注册资本20103.0475万
实收资本20103.0475万
402024年年度股东会文件
法定代表人樊建中企业类型其他有限责任公司注册地北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
主要股东中国有研科技集团有限公司、有研工程技术研究院有限公
司、北京复迈辉咨询管理中心(有限合伙)、北京复迈虹咨
询管理中心(有限合伙)
主营业务技术转让、技术咨询、技术服务等
主要财务数据非上市公司，未取得其2024年度财务数据关联关系与本公司受同一母公司控制
4.有科期刊(北京)有限公司
企业名称有科期刊出版(北京)有限公司成立时间2015年10月16日
注册资本196.08万元
实收资本196.08万元法定代表人钱九红企业类型其他有限责任公司注册地北京市西城区新街口外大街2号23号楼1层106号和
107号
主要股东中国有研科技集团有限公司、中国有色金属协会、中南大学出版社有限责任公司
主营业务期刊出版；技术咨询；设计、制作、代理、发布广告等
主要财务数据非上市公司，未取得其2024年度财务数据关联关系与本公司受同一母公司控制
5.北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站
企业名称北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站成立时间1978年9月1日注册资本50万实收资本50万法定代表人张福萍企业类型事业单位注册地北京市海淀区新街口外大街3号
主要股东有研兴友科技服务(北京)有限公司主营业务预防保健科
412024年年度股东会文件
主要财务数据未取得其2024度财务数据关联关系与本公司受同一母公司控制
6.有研资源环境技术研究院(北京)有限公司
企业名称有研资源环境技术研究院(北京)有限公司成立时间2019年06月26日注册资本11000万元实收资本11000万元法定代表人姚国成
企业类型有限责任公司(法人独资)注册地北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号主要股东中国有研科技集团有限公司环境科学技术研究和试验发展；有色金属选冶技术开发与主营业务研究等
主要财务数据非上市公司，未取得其2024年度财务数据关联关系与本公司受同一母公司控制
7.有研兴友科技服务(北京)有限公司
企业名称有研兴友科技服务(北京)有限公司成立时间1993年5月8日注册资本500万元实收资本500万元法定代表人沈健
企业类型有限责任公司(法人独资)注册地北京市西城区新街口外大街2号主要股东中国有研科技集团有限公司
主营业务技术开发、转让、咨询、服务；物业管理；
主要财务数据非上市公司，未取得其2024年度财务数据关联关系与本公司受同一母公司控制
8.国联汽车动力电池研究院有限责任公司
企业名称国联汽车动力电池研究院有限责任公司成立时间2014年9月12日注册资本93000万元实收资本93000万元
422024年年度股东会文件
法定代表人黄倬企业类型其他有限责任公司注册地北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
中国有研科技集团有限公司、北京华鼎新动力股权投主要股东
资基金(有限合伙)、重庆长安汽车股份有限公司等
主营业务动力电池材料、系统制造；技术检测
主要财务数据非上市公司，未取得其2024年度财务数据关联关系有研集团持股29.03%
9.厦门火炬特种金属材料有限公司
企业名称厦门火炬特种金属材料有限公司成立时间1992年01月08日
注册资本2669.45万元
实收资本2669.45万元法定代表人马志新
企业类型有限责任公司(中外合资)
注册地厦门火炬高新区同集园同源路327号、329号、331号
有研金属复材技术有限公司、厦门火炬集团创业投资有限主要股东
公司、柬埔寨锦兴联合投资有限公司主营业务有色金属合金制造；金属及金属矿批发等
主要财务数据非上市公司，未取得其2024年度财务数据关联关系与本公司受同一母公司控制
10.国标(北京)检验认证有限公司
企业名称国标(北京)检验认证有限公司成立时间2014年07月25日注册资本10000万元实收资本10000万元法定代表人赵春雷
企业类型有限责任公司(法人独资)注册地北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号主要股东国合通用测试评价认证股份公司金属材料及金属制品产品认证服务；质检技术服务；环境主营业务监测等
主要财务数据非上市公司，未取得其2024年度财务数据关联关系与本公司受同一母公司控制
432024年年度股东会文件
11.国合通用(青岛)测试评价有限公司
企业名称国合通用(青岛)测试评价有限公司成立时间2018年5月18日注册资本10000万元实收资本10000万元法定代表人王巍
企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地 山东省青岛市市北区四流南路 80 号乙【28】C1-E-20主要股东国合通用测试评价认证股份公司主营业务检验检测服务
主要财务数据非上市公司，未取得其2024年度财务数据关联关系与本公司受同一母公司控制
12.有研亿金新材料有限公司
企业名称有研亿金新材料有限公司成立时间2000年10月18日注册资本84600万元实收资本20000万元法定代表人杨海
企业类型有限责任公司(法人独资)注册地北京市昌平区超前路33号1幢1至3层01主要股东有研新材料股份有限公司
主营业务稀有和贵金属材料及其合金和衍生产品的生产、研究、开发
主要财务数据非上市公司，未取得其2024年度财务数据关联关系 母公司有研新材料股份有限公司（600206.SH）与本公司受同一母公司控制
13.北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司
企业名称北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司成立时间1988年4月7日注册资本1000万元实收资本1000万元法定代表人吕保国
企业类型有限责任公司(法人独资)注册地北京市昌平区超前路33号1幢1层01
442024年年度股东会文件
主要股东有研亿金新材料有限公司（法人独资）
主营业务稀有金属及贵金属生产、加工及贸易
主要财务数据非上市公司，未取得其2024年度财务数据关联关系有研亿金新材料有限公司母公司有研新材料股份有限公司
（600206.SH）与本公司受同一母公司控制
14.国合通用测试评价认证股份公司
企业名称国合通用测试评价认证股份公司成立时间2017年8月17日
注册资本77965.34万元
实收资本77965.34万元法定代表人赵春雷
企业类型股份有限公司(非上市、国有控股)注册地北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
主要股东中国有研科技集团有限公司、嘉兴浙华武岳峰投资合伙企业（有限合伙）主营业务技术检测；环境监测；质检技术服务；分析检测技术培训等
主要财务数据非上市公司，未取得其2024年度财务数据关联关系与本公司受同一母公司控制
15.有研金属复材（忻州）有限公司
企业名称有研金属复材（忻州）有限公司成立时间2022年12月18日注册资本5000万元实收资本1000万元法定代表人温军国
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地山西省忻州市忻州经济开发区汾源东街项目孵化基地101办公用房09号主要股东厦门火炬特种金属材料有限公司主营业务新材料技术研发；有色金属合金制造
主要财务数据非上市公司，未取得其2024年度财务数据关联关系与本公司受同一母公司控制
16.有研医疗器械（北京）有限公司
企业名称有研医疗器械（北京）有限公司
452024年年度股东会文件
成立时间2016-02-23注册资本4000万元实收资本4000万元法定代表人杨阳
企业类型有限责任公司(法人独资)注册地北京市昌平区科技园区超前路33号1幢1至3层01主要股东有研新材料股份有限公司
主营业务第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营
主要财务数据非上市公司，未取得其2024年度财务数据关联关系与本公司受同一母公司控制
17.有研新能源材料（江西）有限公司
企业名称有研新能源材料（江西）有限公司
成立时间2023-12-27注册资本20000万元实收资本20000万元法定代表人张向军企业类型其他有限责任公司注册地江西省新余市高新开发区光伏路1号高新区对外合作局
202办公室
主要股东中国有研科技集团有限公司
主营业务电子专用材料研发、制造、销售，新兴能源技术研发主要财务数据非上市公司，未取得其2024年度财务数据关联关系与本公司受同一母公司控制
18.上海有色金属工业技术监测中心有限公司
企业名称上海有色金属工业技术监测中心有限公司
成立时间1994-04-27注册资本5000万元实收资本5000万元法定代表人张殿凯
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地上海市嘉定区安虹路299弄17号一层108室、二层208室主要股东国合通用测试评价认证股份公司主营业务检验检测服务
462024年年度股东会文件
主要财务数据非上市公司，未取得其2024年度财务数据关联关系母公司国合通用测试评价认证股份公司与本公司受同一母公司控制
19.国合通用（重庆）测试评价认证有限公司
企业名称国合通用（重庆）测试评价认证有限公司
成立时间2022-11-16注册资本10000万元实收资本10000万元法定代表人李杨
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地重庆市两江新区水土街道悦复大道28号6幢1-1、2-1、
3-1、4-1、5-1
主要股东国合通用测试评价认证股份公司主营业务检验检测服务；认证服务
主要财务数据非上市公司，未取得其2024年度财务数据关联关系母公司国合通用测试评价认证股份公司与本公司受同一母公司控制
（二）履约能力分析
公司的关联公司履约能力强，历年来均未发生向公司支付款项形成坏账的情况，根据经验经综合分析，未来也没有形成坏账的可能性。新增的关联方，具备相关业务的资质与能力，能够履行与公司达成的相关协议，具有履约保障能力。
四、日常管理交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方租赁房屋、采购
原材料、销售公司产品、提供加工服务、出租房屋等，关联交易价格遵循公允原则，由双方协商确定，并根据公平、公正的原则签订相关交易合同。
472024年年度股东会文件
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据《民法典》等国家相关法律法规的规定及公司的实际需要，与关联方就上述关联交易签订具体的合同或协议。
五、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）关联交易定价的公允性
上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联方保持稳定的合作关系，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务、收入及利润来源不会因此类交易对关联方形成依赖。
上述议案，请各位股东审议。
有研粉末新材料股份有限公司董事会
2025年5月27日
482024年年度股东会文件
议案八有研粉末新材料股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案
各位股东：
为充分发挥公司上市平台融资功能，特提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜，为公司主业发展提供资金支持。授权期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。本次提请授权的事宜具体如下：
一、发行股票具体内容
（一）发行股票的种类、面值和数量
发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，总量不超过公司总股本的30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，将在股东会授权后，由董事会在有效期内选择适当时机启动发行相关程序。
本次发行对象应为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公
492024年年度股东会文件
司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外
机构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规
定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（三）定价方式或者价格区间
发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册同意后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东会的授权与主承销商协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。
发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。
定价基准日前20交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股
本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
502024年年度股东会文件
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
（四）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让；
发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
(1)应当投资于科技创新领域的业务；
(2)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
(3)本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
(4)募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控
制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）股票上市地点发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
（七）发行前的滚存利润安排
512024年年度股东会文件
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（八）决议有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关
法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）其他授权事项
授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
(1)根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体
认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
(2)办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集
资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
522024年年度股东会文件
(3)办理发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制
作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；
(4)签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
(5)设立发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
(6)根据相关法律法规、监管要求和发行情况，办理变更注册资
本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
(7)在发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司的登记、限售和上市等相关事宜；
(8)如与发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对发行的具体方案作相应调整；
(9)决定并聘请发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
(10)在出现不可抗力或其他足以使发行难以实施，或者虽然可
以实施但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定发行方案延期实施或提前终止；
(11)在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，
532024年年度股东会文件
办理与本次发行相关的其他事宜。
经年度股东会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。本议案自股东会审议通过后生效。
上述议案，请各位股东审议。
有研粉末新材料股份有限公司董事会
2025年5月27日
542024年年度股东会文件
议案九有研粉末新材料股份有限公司关于公司董事2025年薪酬的议案
各位股东：
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、
法规的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，拟定了公司董事2025年度薪酬方案，具体内容如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2025年度任期内的董事（不包括专职董事长）
适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
二、薪酬方案
（一）独立董事津贴标准
公司独立董事津贴为9.6万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。
（二）非独立董事薪酬方案
在公司担任具体行政职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由岗位工资、绩效工资、专项奖励（如有）构成，绩效工资公司将根据每年生产经营实际情况及本人绩效进行考核于年终（或次年初）发放，不领取董事职务报酬。
其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。
552024年年度股东会文件
上述薪酬均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
在公司领取津贴或薪酬的董事因换届、改选、任期内辞职等原
因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。
按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事办理五险一金。
上述议案，请各位股东审议。
有研粉末新材料股份有限公司董事会
2025年5月27日
562024年年度股东会文件
议案十有研粉末新材料股份有限公司关于公司续聘2025年度审计机构的议案
各位股东：
有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）拟续聘信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的情况具体如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行
572024年年度股东会文件
业上市公司审计客户家数为238家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：李祝善先生，2009年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，
2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任独立复核合伙人：崔西福先生，2005年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：杨献坡先生，2012年获得中国注册会计师
582024年年度股东会文件资质，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无
执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用65万元，其中年报审计50万元（境内），内控审计15万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
上述议案，请各位股东审议。
有研粉末新材料股份有限公司董事会
2025年5月27日
592024年年度股东会文件
议案十一有研粉末新材料股份有限公司
关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
各位股东：
为完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，方案主要内容如下：
一、投保人：有研粉末新材料股份有限公司
二、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员三、赔偿限额：不超过人民币2000万元/年（具体金额以保单为准）四、保险费用：不超过人民币10万元/年（具体金额以保单为准）
五、保险期限：12个月
六、保险责任：
1.公司-证券类赔偿责任
公司因为违反证券法等导致的证券赔偿请求，如：虚假记载、
602024年年度股东会文件
误导性陈述、重大遗漏、公司管理过失等等原因，导致股价波动，引发投资者诉讼。保险的赔付包括律师费、民事赔偿及和解金。新证券法下，公司面临最大的风险就是“集团诉讼”。
2.个人-董监高责任
董监高（包括有管理行为的雇员）个人因为任何管理工作中的
疏忽、过失产生的不当行为，导致监管调查、公司内部损失或第三方损失，所产生的民事赔偿金、和解金、抗辩费用、调查产生的法律代理费用等等都可以赔付。（董监高个人责任涵盖所有的管理行为，不限与证券市场相关，除了“故意行为”，都默认承保）。
3.公司-不当雇佣行为
公司因为劳动争议、歧视行为、性骚扰、报复迫害、不当解雇
等雇佣不当行为导致的赔偿。包括精神损害赔偿金、和解金、律师费等。
为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权经营班子办理公司董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
上述议案，请各位股东审议。
有研粉末新材料股份有限公司董事会
2025年5月27日
61
沪公网安备31011802005267号
