证券代码：688458证券简称：美芯晟公告编号：2026-034

美芯晟科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二

次会议通知已于2026年8月18日以邮件形式发出，会议于2026年8月28日在公司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，全体董事均出席会议。

会议由董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）召集并主持，会议召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》公司2026年半年度报告及2026年半年度报告摘要的编制和审核程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《美芯晟科技（北京）股份有限公司2026年半年度报告》及《美芯晟科技（北京）股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司已根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定编制了《美芯晟科技（北京）股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，如实反映了公司2026年半年度募集资金存放与使用情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《美芯晟科技（北京）股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

为深入践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，公司制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。2026年上半年，公司根据行动方案，积极开展和落实各项工作，编制了《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会战略规划委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《美芯晟科技（北京）股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2026年8月31日