证券代码：688458证券简称：美芯晟公告编号：2026-014

美芯晟科技（北京）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月26日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区中关村东升科技园·东畔科创中心 B 座

12层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数80

普通股股东人数80

2、出席会议的股东所持有的表决权数量35895239

普通股股东所持有表决权数量35895239

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

33.7761例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）33.7761

注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的股份5262415股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、本次股东会以现场结合通讯方式召开，会议采取了现场投票与网络投票结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，由公司董事长、总经理 CHENG BAOHONG 先生主

持召开；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》

及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、公司董事会秘书刘雁女士列席本次会议，公司其他高级管理人员、证券事务

代表张丹等相关人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于调整董事会人数、修订《公司章程》及《董事会议事规则》

并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3586963799.9286238110.066317910.0051

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案1，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决

权总数的三分之二以上表决通过；；

2、对中小投资者单独计票的议案：不涉及；

3、涉及关联股东回避表决情况：不涉及。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：郜梦晗、段星飞

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2026年2月27日