证券代码：688459证券简称：哈铁科技公告编号：2026-006

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

*公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所审计，2025年度哈铁科技合并财务报表归属于上市公司所有者的净利润11108.94万元，母公司净利润7681.80万元。截至2025年12月

31日，哈铁科技合并报表未分配利润为71653.05万元，母公司报表未分配利润

为18873.73万元。2025年度具备现金分红的条件。

综合考虑投资者的合理回报和公司长远发展，在保证公司正常运营业务发展的前提下，经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2025年12月

31日，公司总股本480000000股，以此计算合计拟派发现金红利5760.00万元（含税），占2025年度归属于上市公司所有者净利润的比例为51.85%。加上公司2025年度已派发的中期利润分配每10股派发现金红利0.30元（含税），

2025年度公司共计派发现金分红7200.00万元，占2025年度归属于上市公司

所有者净利润的比例为64.81%。本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《科创板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形，最近三个会计年度现金分红情况如下：

币种：人民币项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）72000000.0048000000.0048000000.00

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东

111089426.74125594377.52110713756.59

的净利润（元）母公司报表本年度末

188737261.08

累计未分配利润（元）最近三个会计年度累

168000000.00

计现金分红总额（元）最近三个会计年度累计现金分红总额是否否低于3000万元最近三个会计年度累

0

计回购注销总额（元）最近三个会计年度平

115799186.95

均净利润（元）最近三个会计年度累

168000000.00

计现金分红及回购注

2销总额（元）

现金分红比例（%）145.08%

现金分红比例（E）是否

否低于30%最近三个会计年度累

277124052.89

计研发投入金额（元）最近三个会计年度累计研发投入金额是否否在3亿元以上最近三个会计年度累

3204827755.99

计营业收入（元）最近三个会计年度累

计研发投入占累计营8.65%

业收入比例（%）最近三个会计年度累计研发投入占累计营否

业收入比例（H）是否

在15%以上是否触及《科创板股票上市规则》第

12.9.1条第一款第

否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

注：上表中本年度现金分红金额包含2025年半年度已实施的利润分配金额

1440.00万元。详见公司于2025年9月17日在上交所网站（www.sse.com.cn）发

布的《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-030）

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第二届董事会第11次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，

同意提交股东会审议。

（二）审计委员会意见

公司于2026年4月10日召开了审计委员会2026年第2次会议，会议审议

3通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、

现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司经营现状，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

四、相关风险提示

本次现金分红方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、

经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

4