证券代码：688459证券简称：哈铁科技公告编号：2026-014

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

董事离任情况

一、提前离任的基本情况是否继续是否存在在上市公具体职离任未履行完姓名离任职务离任时间原定任期到期日司及其控务（如原因毕的公开股子公司适用）承诺任职否，不存在未履行完工作黄建东非独立董事2026年5月6日2027年10月29日否不适用毕的公开调整

承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，黄建东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，黄建东先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。公司将按照法定程序尽快完成公司董事增补、调整董事会专门委员会委员等相关工作。黄建东先生将按照公司相关规定完成工作交接，并继续履行对公司和股东的忠实义务，对公司商业秘密的保密义务直至该秘密成为公开信息而解除。截至本公告日，黄建东先生未持有公司股份。

黄建东先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东会赋予的相关职责，在公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对黄建东先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2026年5月7日