证券代码：688459证券简称：哈铁科技公告编号：2026-017

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月19日

（二）股东会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数117

普通股股东人数117

2、出席会议的股东所持有的表决权数量356098641

普通股股东所持有表决权数量356098641

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

74.1872例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）74.1872

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长郑彦涛先生主持会议。本次股东会采用网络投票方式表决，会议的各项程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书刘钦明先生列席了本次会议；非独立董事候选人段乐骋先生、公

司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年

度薪酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股35227701298.926838147791.071268500.00202、议案名称：关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股35232031298.938937714791.059168500.0020

3、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股35287071099.093532195810.904183500.0024

4、议案名称：关于对部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6197761493.779641046566.210863500.0096

5、议案名称：关于《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年年度报告》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股35278251299.068733092790.929368500.0020

6、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股35222526498.912232659790.91716073980.1707

7、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股35233840598.944031538380.88566063980.1704

8、议案名称：关于《2025年度独立董事履职情况报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股35226516298.923432265810.90606068980.1706

9、议案名称：关于确认2025年度已发生日常关联交易和预计2026年度日常关

联交易情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6221394394.137132672794.94386073980.9191

10、议案名称：关于选举非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股35287021099.093332200810.904283500.0025

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案议案同意反对弃权

议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于确定公司910795.972938144.019868500.0073

董事、高级管理7013779人员2025年度薪酬情况及

2026年度薪酬

标准的议案

3关于变更会计916796.598532193.392683500.0089

师事务所的议0711581案

4关于对部分闲619793.779641046.210863500.0096

置自有资金进7614656行现金管理暨关联交易的议案

7关于2025年度911396.037631533.323360630.6391

利润分配方案840683898的议案

9关于确认2025622194.137132674.943860730.9191年度已发生日394327998常关联交易和预计2026年度日常关联交易情况的议案

10关于选举非独916796.598032203.393183500.0089

立董事的议案0211081

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次审议的议案1、3、4、7、9、10对中小投资者分别进行了单独计票。

2.本次审议的议案4、9涉及关联交易，回避表决的关联股东：中国铁路哈尔滨

局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路信息科技集团有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京桦天律师事务所

律师：王丹、罗靖斌2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人资格、股

东会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2026年5月20日