证券代码：688459证券简称：哈铁科技公告编号：2026-008

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

关于确认公司2025年度已发生日常关联交易和

2026年度日常关联交易情况预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次2025年度已发生日常关联交易的确认和2026年度日常关联交易的预计事项尚需提交公司股东会审议。

*日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月10日哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称“哈铁科技”

“公司”)召开2026年审计委员会第2次会议，以及2026年4月22日召开第二届董事会第11次会议审议通过了《关于确认公司2025年度已发生日常关联交易和2026年度日常关联交易情况预计的议案》。关联董事郑彦涛、翟祥回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议，关联股东在股东会上对该议案

1回避表决。

独立董事召开了独立董事专门会议对该议案进行审议，认为公司关于2025年度已发生日常关联交易的确认及2026年度日常关联交易的预计符合公司经营

发展的需要，交易的定价政策和定价依据公正，交易价格公允、合理，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度的情形，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形，以全票同意的表决结果，同意将《关于确认公司2025年度已发生日常关联交易和2026年度日常关联交易情况预计的议案》提交董事会审议。

公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见。委员一致认为：公司2025年已发生日常关联交易和2026年度预计发生的日常关联交易，系公司正常经营需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

公司董事会在审议上述关联交易的议案时，关联董事执行了回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元本次预计金额与上年关联交2025年预计2025年实际关联人实际发生金额差异较易类别金额发生金额大的原因实际控制人中国国家

铁路集团有限公司及2826.552299.93实际业务需求增加。

其控制的公司购买产

品、接控股股东中国铁路哈

受劳务尔滨局集团有限公司174.48163.53及其控制的公司

小计3001.032463.46销售产实际控制人中国国家

2025年以较宽口径

品、提铁路集团有限公司及71779.0258155.85进行预计。

供劳务其控制的公司

2控股股东中国铁路哈

尔滨局集团有限公司28799.5528481.00及其控制的公司

小计100578.5786636.85实际控制人中国国家

铁路集团有限公司及0.930.89其控制的公司关联租

赁（房控股股东中国铁路哈屋）尔滨局集团有限公司19.6413.08及其控制的公司

小计20.5713.97实际控制人中国国家

铁路集团有限公司及0.000.00其控制的公司关联租控股股东中国铁路哈

赁（设尔滨局集团有限公司0.000.00

备）及其控制的公司

小计0.000.00实际控制人中国国家按照科研立项计划预

铁路集团有限公司及2832.002107.57计其控制的公司提供技术开发控股股东中国铁路哈

服务按照科研立项计划预尔滨局集团有限公司1168.00863.00计及其控制的公司

小计4000.002970.57社会保中国铁路哈尔滨局集

1301.141121.12

险、工团有限公司

会、党费及帮

小计1301.141121.12扶救助金

合计108901.3193205.97

注：1.本表中“实际控制人中国国家铁路集团有限公司及其控制的公司”不包括公司控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司。

32.合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，差异因四舍五入造成。

（三）公司2026年度日常关联交易的预计

单位：万元本次预

2026年

占同计金额

占同1、2月类业与上年关联类业关联人2025年

2026年预务比实际发

交易关联人务比累计已实际发计金额例生金额类别例发生的生金额

（％差异较（%）交易金

）大的原额因实际控制人中国按照业

国家铁路集团有2299.9

3200.005.38659.613.87务增长

限公司及其控制3购买预计的公司产控股股东中国铁

品、

路哈尔滨局集团163.5

接受200.000.340.000.28有限公司及其控3劳务制的公司

2463.4

小计3400.005.72659.614.14

6

实际控制人中国按照业

国家铁路集团有67000.01406.58155.

59.3151.48务增长

限公司及其控制09185销售预计的公司产控股股东中国铁

品、按照业

路哈尔滨局集团35000.028481.提供30.980.0025.21务增长有限公司及其控000劳务预计制的公司

102000.1406.86636.

小计90.2976.69

009185

实际控制人中国按照业国家铁路集团有

25.0018.344.200.65务增长

关联限公司及其控制0.89预计租赁的公司

（房控股股东中国铁按照实

屋）路哈尔滨局集团

0.00/0.0013.089.59际情况

有限公司及其控预计制的公司

4小计2518.344.2013.9710.25

实际控制人中国国家铁路集团有

0.00/0.000.00

限公司及其控制关联的公司租赁控股股东中国铁

（设路哈尔滨局集团

备）0.00/0.000.00有限公司及其控制的公司

小计0.00/0.000.00实际控制人中国按照科

国家铁路集团有104.32107.5研立项

3100.000.0070.95

限公司及其控制67计划预提供的公司计技术控股股东中国铁按照科开发

路哈尔滨局集团117.8研立项

服务3500.000.00863.0029.05有限公司及其控2计划预制的公司计

222.12970.5100.0

小计6600.000.00

870

社会控股股东中国铁

保路哈尔滨局集团1121.1

1260.0022.88182.3020.36

险、有限公司及其控2工制的公司

会、党费

1121.1

及帮小计1260.0022.88182.3020.36

2

扶救助金

113285.2253.93205.

合计//

000297

注：1.本表中“实际控制人中国国家铁路集团有限公司及其控制的公司”不包括公司控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司。

2.与同一关联人进行同类交易本次预计金额与前次实际发生金额差异达

300万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计总资产0.1%以上的，已按照

实际情况说明了原因。

3.2026年度预计金额占同类业务的比值，同类业务数值按照2025年实际发生金额计算。

54.合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，差异因四舍五入造成。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况和关联关系。

1.中国国家铁路集团有限公司：公司实际控制人。类型为有限责任公司(国

有独资)，控股股东为国务院，注册地址为北京市海淀区，法定代表人为郭竹学，注册资本为173950000万元，成立日期为2013年3月14日，主要负责铁路运输统一调度指挥、国家铁路客货运输经营管理。

2.中国铁路哈尔滨局集团有限公司：公司控股股东。类型为有限责任公司(非

自然人投资或控股的法人独资)，控股股东为中国国家铁路集团有限公司，注册地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区，法定代表人为王创路，注册资本为4597813万元，成立日期为1994年1月6日。主营业务为铁路客货运输及相关服务。

（二）上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司已就或将

就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司与关联方的各项交易为公司开展日常生产经营活动所需，符合自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，主要通过公开招投标方式或参照市场公允价格进行定价；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确，交易价格公允合理，不存在利益输送或损害公司及股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司关联交易协议条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《中华人民共和国民法典》等国家相关法律法规的规定。公司与关联方已签订的日常关联交易协议将如约执

6行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展

需要及具体项目需求进行的交易，相关交易以市场公允价格作为定价原则，按照公平、公开、公正的原则开展，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，相关关联方具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

五、保荐机构出具的核查意见经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的事项已经公司审计委员会2026年

第2次会议及公司第二届董事会第11次会议审议通过，关联董事回避表决；独

立董事召开专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。截至目前，上述关联交易的预计事项的决策程序符合相关法律规定，该事项尚需提交公司股东会表决通过，关联股东应回避表决。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，保荐机构对哈铁科技确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

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