金科环境:关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

证券代码：688466证券简称：金科环境公告编号：2026-018

金科环境股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充

通知的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年6月12日

3.股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688466 金科环境 2026/6/8

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：张慧春

2.提案程序说明

公司已于2026年5月23日公告了股东会召开通知，单独持有25.44%股份的股东张慧春，在2026年6月1日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司董事会于2026年6月1日收到公司股东张慧春先生书面提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》。张慧春先生提议将第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》提交公司计划于2026年6月12日召开的2025年年度股东会审议。

上述临时提案的具体内容，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《金科环境：关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案》（公告编号：2026-019）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年5月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年6月12日14点00分

召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A 座 16 层金科环境会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年6月12日

网络投票结束时间：2026年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型投票股东类序号议案名称

型A 股股东非累积投票议案

1公司2025年年度报告全文及摘要√

2公司2025年度董事会工作报告√

3公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告√

4公司2025年度利润分配预案√

5关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案√

关于公司及公司控股子公司申请2026年度综合授信额度

6√

的议案

7关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

8关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案1至议案6已经公司2026年4月22日召开的第

三届董事会第十六次会议审议通过，议案7已经公司2026年5月22日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，议案8已经公司2026年6月1日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过。

具体内容分别详见公司于2026年4月24日、2026年5月23日、2026年6月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司于2026年6月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料（更新）》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案7

应回避表决的关联股东名称：张慧春、北控中科成环保集团有限公司、Clean

Water Holdings Limited、刘丹枫5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2026年6月2日

附件1：授权委托书授权委托书

金科环境股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月12日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：