证券代码：688466证券简称：金科环境公告编号：2025-051

金科环境股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月10日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号

楼 A 座 16 层金科环境会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数27

普通股股东人数27

2、出席会议的股东所持有的表决权数量68022393

普通股股东所持有表决权数量68022393

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.6857

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.6857

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份964873股不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张慧春先生主持。本次会议采取

现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事本杨森先生、陈飞勇先生因工作原因未能

出席本次股东大会；

2、公司监事3人，出席3人；

3、公司副总经理、董事会秘书陈安娜女士出席了本次会议；其他部分高级管理

人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6799827999.9645235140.03456000.0010

2、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6799827999.9645219140.032222000.0033

3、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6799827999.9645219140.032222000.0033

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6799827999.9645219140.032222000.0033

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资

1620330899.6127235140.37756000.0098

本、修订《公司章程》的议案关于取消监事会并修订

2620330899.6127219140.351822000.0355

《公司章程》的议案关于修订《股东会议事

3620330899.6127219140.351822000.0355规则》的议案关于修订《董事会议事

4620330899.6127219140.351822000.0355规则》的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的4项议案均为特别决议议案，均已获得出席本次股东大

会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次会议审议的4项议案均对中小股东表决进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所律师：高毛英、刘鹏

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2025年12月11日