证券代码：688466证券简称：金科环境公告编号：2026-020

金科环境股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月12日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼

A座 16 层金科环境会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数34

普通股股东人数34

2、出席会议的股东所持有的表决权数量67465068

普通股股东所持有表决权数量67465068

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.2294

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.2294（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张慧春先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、公司副总经理、董事会秘书陈安娜女士出席了本次会议；其他部分高级管理

人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6742636899.9426311000.046076000.0114

2、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6743216899.9512311000.046018000.0028

3、议案名称：公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6739796899.9005325000.0481346000.0514

4、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6736406899.8502992000.147018000.0028

5、议案名称：关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3040101899.8631398500.130918000.0060

6、议案名称：关于公司及公司控股子公司申请2026年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6743171899.9505300000.044433500.0051

7、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2950331899.8637384500.130118000.0062

8、议案名称：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6743326899.9528300000.044418000.0028

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4公司2025年度利润659426898.4914992001.481618000.0270分配预案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，均已获得出席本次股东大会的股东

或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、议案4对中小股东表决进行了单独计票。

3、 关联股东张慧春、Clean Water Holdings Limited 回避表决议案 5；关联股

东张慧春、Clean Water Holdings Limited、李素益、黎泽华、陈安娜回避表决议案7。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：高毛英、万美丽

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2026年6月13日