金科环境:董事及高级管理人员薪酬管理制度

金科环境股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度

金科环境股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步完善金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事与

高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《金科环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。

本制度的适用对象包括：

（一）公司董事：包括非独立董事（含职工董事，如有）及独立董事；

（二）公司高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责

人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第二条本制度遵循以下原则：

（一）公平原则，薪酬水平符合公司规模与业绩，同时适当参考外部薪酬水平。

（二）责、权、利对等原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符。

（三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展目标相符。

（四）激励与约束并重，与公司收益分享、风险共担。

第二章管理机构

第三条董事薪酬方案由股东会决定。在董事会或者薪酬与考核委员会对董

事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。金科环境股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度公司出现亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第四条董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限见公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。公司人力资源部协助董事会薪酬与考核委员会进行本制度的具体实施。

第三章薪酬的构成与标准

第五条公司将结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第六条公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激

励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬主要根据所任职位的价值、责任、市场薪资行情、能力等因素确定；绩效薪酬主要根据公司制定的考核标准达成情况等绩效进行综合考评后确定。

董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第七条公司董事和高级管理人员薪酬标准如下：

（一）非独立董事：在本公司承担除董事职责以外的其他职责的非独立董事，按照其相应工作职责和工作内容对应的本公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取薪酬及津贴；在本公司未承担除董事职责以外的其他具体职责的非独立董事，其董事职务可以单独领取董事津贴，董事津贴根据董事在董事会任职情况和考核结果综合确定。非独立董事薪酬方案由股东会审批。

（二）独立董事：实行固定津贴，津贴发放不与本公司经营业绩挂钩，仅为金科环境股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度独立董事履行董事职责的固定报酬。独立董事薪酬方案由股东会审批。

（三）高级管理人员：本公司高级管理人员按照本公司有关薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、本公司经营业绩及个人绩效考核结果等综合因素领取薪酬。高级管理人员薪酬方案由董事会批准。

（四）公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采取股

权激励、员工持股计划等中长期激励方案，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。

第八条董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东会的差旅费以及按

《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可根据公司相关规定在公司据实报销。

第四章绩效考核、薪酬发放与止付追索

第九条董事和高级管理人员的绩效评价由公司薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。内部审计负责人的考核，应当经由审计委员会参与发表意见。

董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。

第十条独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第十一条公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度