科美诊断:科美诊断技术股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：688468证券简称：科美诊断公告编号：2026-012

科美诊断技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造

园孵化楼 B座二层科美诊断技术股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数55

普通股股东人数55

2、出席会议的股东所持有的表决权数量142098511

普通股股东所持有表决权数量142098511

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.0114

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.0114

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李临先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书黄燕玲女士出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股

14134672699.47095704760.40141813090.1277

2、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股

14116914499.34598880580.6249413090.0292

3、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股

14143420399.53254828990.33981814090.1277

4、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股

1526439494.81876480584.02551860531.1558

5、议案名称：《关于公司申请2026年度银行综合授信及担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股

14142920399.52894878990.34331814090.1278

6、议案名称：《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股

14091316099.165810039420.70651814090.1277

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通

股股东108000008100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通

股股东29273382100.000000.000000.0000

持股1%以下普通

股股东389575480.738988805818.4048413090.8563

其中：市值50万

以下普通股股东23777150.905918799940.2499413098.8442市值50万以上普

通股股东365798383.936370005916.063700.0000

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）2《公司2025年度利润1516913894.22708880585.5164413090.2566分配预案》3《关于续聘公司20261543419795.87354828992.99971814091.1269年度审计机构的议案》4《关于公司2026年度1526439494.81876480584.02561860531.1558董事薪酬方案的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议议案均为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

2、本次会议的议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的情况说明：议案4涉及董事薪酬，关联股东宁波保

税区英维力企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波保税区科倍奥企业管理合伙企业（有限合伙）对议案4回避表决。

4、本次股东会听取了《公司独立董事2025年度述职报告》《公司高级管理人员

2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：黄雅程、常超逸

2、律师见证结论意见：

上海市通力律师事务所律师认为：科美诊断技术股份有限公司2025年年度

股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东会的表决结果合法有效。