证券代码：688469证券简称：芯联集成公告编号：2025-067

芯联集成电路制造股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月24日

（二）股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1553

普通股股东人数1553

2、出席会议的股东所持有的表决权数量4061101459

普通股股东所持有表决权数量4061101459

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

48.4462比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

48.4462

（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长赵奇先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事5人，现场结合通讯方式出席5人；

3、董事会秘书张毅先生出席了会议，其余高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理

工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）普通

404559468299.6181143997920.354511069850.0274

股

2、议案名称：关于修订、制定部分公司治理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

普通3914516396.3904568708

1008980292.48441.1251

股42582.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）普通

392057742996.53971394326113.433310914190.0270

股

2.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）普通

391098418296.30351487063003.661714109770.0348

股

2.04议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）普通

392009860396.52791396376853.438413651710.0337

股

2.05议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

普通392012306696.52851397259983.440512523950.0310股

2.06议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）普通

391634663096.43551429014793.518718533500.0458

股

2.07议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）普通

391648267896.43891433004523.528613183290.0325

股

2.08议案名称：关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）普通

392066191396.54181392653963.429211741500.0290

股

2.09议案名称：关于制定《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股405132687799.759382122440.202215623380.0385

2.10议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股405029257399.733893894570.231214194290.0350

2.11议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股405170583799.768681316030.200212640190.0312

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有

效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、本次审议的议案2为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有

效表决权股份总数的过半数审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨继伟、徐启捷

2、律师见证结论意见：公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及

表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2025年12月25日