证券代码：688469证券简称：芯联集成公告编号：2025-029

芯联集成电路制造股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月19日

（二）股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数913

普通股股东人数913

2、出席会议的股东所持有的表决权数量3555594768

普通股股东所持有表决权数量3555594768

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

50.2978

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.2978（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长赵奇先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事5人，现场结合通讯方式出席5人；

3、董事会秘书张毅先生现场出席了会议，其余高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股354307855099.6479110099090.309615063090.0425

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股354323824899.6524107987110.303715578090.0439

3、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股354284528499.6414112527110.316414967730.0422

4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股354313025399.6494112841450.317311803700.0333

5、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股354298349399.6453114251300.321311861450.0334

6、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股354238786299.6285117744570.331114324490.0404

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股354296591599.6448111181060.312615107470.0426

8、议案名称：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股354297207499.6449115338400.324310888540.0308

9、议案名称：关于2024年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股354142585299.6015128506630.361413182530.0371

10、议案名称：关于2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股354070563799.5812135196520.380213694790.0386

11、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股354080841699.5841134218480.377413645040.0385

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

6关于2024年度139699.063311770.835014320.1017

利润分配预案7874457449的议案862

7关于续聘会计139799.104311110.788515100.1072

师事务所的议3658106747案915

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案1-议案11为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代

表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

2、本次审议的议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨继伟、徐启捷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及

表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2025年5月20日