上海市锦天城律师事务所

关于芯联集成电路制造股份有限公司

2025年年度股东会之

法律意见书

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邮编：200120上海市锦天城律师事务所法律意见书上海市锦天城律师事务所关于芯联集成电路制造股份有限公司

2025年年度股东会之

法律意见书

案号：01G20231137

致：芯联集成电路制造股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受芯联集成电路制造股份

有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《芯联集成电路制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司召开2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资

格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及

表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实的真实性、准确性或合法性发表意见。

为出具本法律意见书，本所委派杨继伟律师和徐启捷律师（以下简称“本所律师”）列席了本次股东会。本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了核查验证。

在本所律师对公司提供的有关文件进行查验的过程中，本所假设：提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准

确、完整的；提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。

本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意

1上海市锦天城律师事务所法律意见书

见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

据此，本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序经查验，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

公司董事会于2026年4月17日召开了第二届董事会第十三次会议，就召开本次股东会作出了决议，随后在信息披露媒体上刊登了《芯联集成电路制造股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），载明了本次股东会的召开时间、地点、投票方式、审议事项、出席对象、登记方法等事项。会议通知刊登的日期距本次股东会的召开日期已达20日。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于2026年5月11日14:00在浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司会议室召开；网络投票采用上海证券交易所交易系统和互联网投票系统，其中通过交易系统投票的时间为：2026年5月11日上午9:15至9:25、

9:30至11:30、13:00至15:00，通过互联网投票系统投票的时间为：2026年5月

11日9:15至15:00。本次股东会实际召开时间、地点、投票方式及审议事项与会

议通知中列明的内容一致。

本次股东会由公司第二届董事会董事长赵奇先生主持，符合《公司章程》的有关规定。

综上，本次股东会召集人资格有效，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席人员资格

根据公司提供的出席现场会议股东（及股东代理人）统计资料及相关验证文件，以及上海证券交易所交易系统和互联网投票系统的合并统计数据，出席本次股东会现场会议及网络投票的股东（及股东代理人）共计1527名，代表公司有表决权股份数为4080745626股，占公司股份总数的48.6806%。通过上海证券

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交易所交易系统和互联网投票系统参加表决的股东资格及其身份信息由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

此外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

综上，本所律师认为，本次股东会的出席人员符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东会审议的议案

根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：

1.《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2.《关于2025年度利润分配预案的议案》

3.《关于续聘会计师事务所的议案》

4.《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》

5.《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

6.《关于修订部分公司治理制度的议案》

6.01.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

6.02.《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

7.《关于2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

8.《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》经查验，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与会议通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

（一）本次股东会的表决程序

本次会议就会议通知中列明的议案以记名投票的方式进行了逐项表决，并按照有关法律、法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。

本次股东会网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供本次网络投

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票的投票总数的统计数。

网络投票的表决结果由上海证券信息有限公司汇总统计，并由该公司对其真实性负责。

（二）本次股东会的表决结果经查验，提交本次股东会审议的议案均经合法表决通过。该等议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（及股东代理人）所持表决权的过半数通过。该等议案中，议案2、议案3、议案4、议案6.02、议案7涉及中小投资者利益，公司对中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

综上，本所律师认为，本次股东会表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

本法律意见书壹式壹份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

（本页以下无正文）4（本页无正文，系《上海市锦天城律师事务所关于芯联集成电路制造股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所经办律师：

杨继伟

负责人：经办律师：

沈国权徐启捷年月日

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