证券代码：688472证券简称：阿特斯公告编号：2025-027

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年05月28日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路348号阿特斯储能科技有限公司一楼储能会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数405

普通股股东人数405

2、出席会议的股东所持有的表决权数量2599317154

普通股股东所持有表决权数量2599317154

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

72.0944例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）72.0944

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长 Xiaohua Qu（瞿晓铧）先生因海外公务

出差原因请假，其他所有董事推举总裁兼董事 Yan Zhuang（庄岩）先生代为主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事长 Xiaohua Qu（瞿晓铧）先生因海外公务

出差原因请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股259664498899.897224463970.09412257690.0087

2、议案名称：《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股259691608899.907621760970.08372249690.0087

3、议案名称：《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股259694893099.908921521500.08282160740.0083

4、议案名称：《关于<公司2024年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股259668144999.898624124500.09282232550.0086

5、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股259670283399.899424765340.09531377870.00536、议案名称：《关于公司2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股257764504999.1662209426250.80577294800.0281

7、议案名称：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股257764454999.1662209431250.80577294800.0281

8、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股259697795799.910016206170.06237185800.0277

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号5《关于2024年度利润分配30121711299.139524765340.81511377870.0454方案的议案》6《关于公司2025年度非独28215932892.8670209426256.89287294800.2402立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》8《关于开展外汇套期保值30149223699.230116206170.53337185800.2366业务的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案5、议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票（剔除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：蒋文俊律师、赵丹妮律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会

2025年5月29日