阿特斯:阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688472证券简称：阿特斯公告编号：2025-066

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年12月16日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月16日14点00分

召开地点：江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路348号阿特斯储能科技有限公司一楼储能会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年12月16日至2025年12月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序投票股东类型议案名称

号 A股股东非累积投票议案1《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规√则的议案》

2《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》√

3《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》√

4《关于美国市场业务调整暨关联交易的议案》√5《关于豁免控股股东及实控人曾出具的关于避免同业竞争√的承诺的议案》

6《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》√

7《关于2026年度授信及担保额度预计的议案》√

8《关于为控股子公司2026年新增履约及融资业务提供反√担保预计的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会、监事会审议通过，具体内容详见公司于2025年

8月 22日、10月 31日、12月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》等披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1、7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、5、6、8

应回避表决的关联股东名称：加拿大 CSIQ

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

说明：议案4以议案5审议通过为前提。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688472 阿特斯 2025/12/11

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）股东登记