萤石网络:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：688475证券简称：萤石网络公告编号：2026-012

杭州萤石网络股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月8日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月8日15点00分

召开地点：浙江省杭州市滨江区启智东街 188 号 B 楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

12025年年度报告及其摘要√

22025年年度利润分配预案√

32025年度董事会工作报告√

42025年度独立董事述职报告√

5关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案√

6关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案√

7关于2026年变更会计师事务所的议案√

8关于2026年度日常关联交易预计的议案√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2026年 4月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025 年年度股东会会议资料》。2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：2、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司、中电科投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688475 萤石网络 2026/4/29

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（1）个人股东须持本人身份证或者其他能够表明本人身份的有效证件或者证明进行登记；

（2）委托代理人须持本人有效身份证件、委托股东有效身份证件、授权委托书（附件1）进行登记；

（3）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权

委托书、出席人有效身份证件进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或通过电子邮件办理登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

信函方式请在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、持有表决权股份数

量、联系电话，并需附上上述第1、2、3款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“2025年年度股东会参会登记”字样，须在登记时间

2026年4月30日下午17:00前送达登记地点；邮件方式在邮件内写明股东名称/姓名、股东账户、持有表决权股份数量、联系电话，并需附上上述第1、2、3款所列的证明材料扫描件，出席会议时需携带原件，邮件标题请注明“2025年年度股东会参会登记”字样，须在登记时间2026年 4月 30日下午 17:00前发送至 ir@ezviz.com 邮箱；

（5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资

融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。

2、登记时间：2026年4月30日（上午10:00-12:00，下午13:30-17:00）

3、公司不接受登记时间以外的时间进行参会登记。

六、其他事项

1、本次会议联系方式

联系人：曹静文、陈菁婧，电话0571-86612086电子邮箱：ir@ezviz.com

通讯地址：杭州市滨江区启智东街188号萤石网络董事会办公室

2、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司董事会

2026年4月11日附件1：授权委托书