证券代码：688478证券简称：晶升股份公告编号：2025-027

南京晶升装备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年05月20日

（二）股东大会召开的地点：江苏省南京经济技术开发区综辉路49号，公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数27

普通股股东人数27

2、出席会议的股东所持有的表决权数量77502258

普通股股东所持有表决权数量77502258

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

56.5462例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）56.5462

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长李辉主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《南京晶升装备股份有限公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事郭顺根先生、谭昆仑先生通过线上方

式参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书吴春生先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7749753799.993942210.00545000.0007

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7749753799.993942210.00545000.0007

3、议案名称：关于2024年年度利润分配预案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7741372799.8857880310.11355000.0008

4、议案名称：关于2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7741372799.8857885310.114300.0000

5、议案名称：关于2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7741372799.8857880310.11355000.0008

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7741372799.8857880310.11355000.0008

7、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7741372799.8857880310.11355000.0008

8、议案名称：关于变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商

变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7747872799.9696230310.02975000.0007

9、议案名称：关于废止及修订部分内部管理制度的议案

9.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7747922799.9702230310.029800.0000

9.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7741422799.8864880310.113600.00009.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7741422799.8864880310.113600.0000

9.04议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7741372799.8857880310.11355000.0008

9.05议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7747872799.9696230310.02975000.0007

9.06议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7747872799.9696230310.02975000.00079.07议案名称：关于修订《投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7741372799.8857880310.11355000.0008

9.08议案名称：关于修订《重大交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7741372799.8857880310.11355000.0008

9.09议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7741372799.8857880310.11355000.0008

10、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7741422799.8864880310.113600.0000（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）号关于2024年年度利润分

31305952699.3266880310.66955000.0039

配预案的议案关于2025年

4度董事薪酬1305952699.3266885310.673400.0000

方案的议案关于续聘会

6计师事务所1305952699.3266880310.66955000.0039

的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案3、4、6对中小投资者单独计票；

2、本次会议议案8为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所

持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

3、本次会议审议议案1、2、3、4、5、6、7、9、10为普通决议议案，均已获

得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：蔡朦、宗溢男

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2025年5月21日