证券代码：688478证券简称：晶升股份公告编号：2025-017

南京晶升装备股份有限公司

关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《南京晶升装备股份有限公司章程》的有关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定了董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案，于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、方案适用对象和适用期限适用对象适用期限公司2025年度在任的董事及高级管理人员自2025年1月1日起至2025年12月31日止自2025年1月1日起至公司2024年年度股东公司2025年度在任的监事大会审议通过取消监事会议案之日止

二、薪酬方案

（一）董事薪酬

1、在公司担任具体职务的非独立董事，依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行支付董事津贴；未在公司任

职的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。

2、独立董事津贴为每人税前6万元人民币/年，按月平均发放，其所涉及的

个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

（二）监事薪酬

在公司任职的监事依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行支付监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员，其薪酬依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。

（四）其他说明

1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任

及因换届、改选新人的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

2、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从

薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

3、董事、监事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

4、据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方

案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2025年4月29日