投资者关系活动记录表

证券简称：晶升股份 股票代码：688478 编码：<2026-006>

投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会

参与单位名称 通过线上参与终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会的投资者

时间 2026年9月1日 10:00-11:00

地点 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

公司接待人员姓名 董事长、总经理：李辉 董事会秘书：吴春生 财务负责人：周文娟 独立董事：李小敏

投资者关系活动主要内容介绍 问答环节 Q:本次重组筹划近一年、已获上交所受理，为何在此时选择终止？公告提到的 "市场整体环境变化" 具体指哪些方面（如审核政策、标的业绩、融资环境）？ A:尊敬的投资者，您好！自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易工作。但鉴于市场整体环境等情况较本次交易筹划初期发生了一定变化，为维护多方利益，经公司审慎考虑并与交易相关方友好协商，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件。感谢您的关注! Q:公司承诺终止之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组。一个月后，公司是否会重新寻求并购标的或推进其他转型方向？终止本次交易是否会产生违约金或其他费用？ A:尊敬的投资者，您好！公司承诺自终止公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。承诺期届满后，关于公司是否重新推进相关收购，届时公司将结合市场环境、标的经营情况和监管要求审慎评估，相关事项请以公司公告为准。公司终止本次交易事项并撤回申请文件是与交易对方友好协商后作出的决定，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。感谢您的关注! Q:作为公司的个人投资者，十分关注公司的发展及二级市场的表现，公司近期负面消息较多，市场表现羸弱，对于公司市值的管理，请问有哪些举措？此次终止重组，是否可视为是公司在资本运作方面失败的案例？后续再资本市场运作方面，公司有何计划？ A:尊敬的投资者，您好！本次并购终止后，我们已全面复盘，后续开展并购会优先考量协同性及整合难度。未来公司将持续专注主业经营，并将在严格的风险管控的前提下，继续聚焦半导体领域推进产业合作和资源整合，重点布局与现有业务具有协同效应的关键环节，实现自身高质量可持续发展，为股东创造长期价值。感谢您的关注!