证券代码：688479证券简称：友车科技公告编号：2025-015

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月18日

（二）股东大会召开的地点：上海市普陀区泸定路276弄1号1楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数73

普通股股东人数73

2、出席会议的股东所持有的表决权数量94794402

普通股股东所持有表决权数量94794402

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

66.2853例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）66.2853

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王文京先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席郭新平先生因工作原因请假，未

出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9457358599.76702113170.222995000.0101

2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9457358599.76702113170.222995000.0101

3、议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9457408599.76752108170.222395000.0102

4、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9457058599.76382148170.226690000.0096

5、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9457358599.76702113170.222995000.0101

6、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9457568599.76922088170.220299000.0106

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股9457408599.76752135170.225268000.0073

8、议案名称：《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1339308598.37432108171.5484105000.0773

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号《关于

2024年度

6利润分配602368596.49622088173.345199000.1587

预案的议案》《关于续聘会计师

7602208596.47062135173.420468000.1090

事务所的议案》《关于

2025年度

日常性关

8602108596.45462108173.3771105000.1683

联交易预计的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股

东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会议案8，关联股东用友网络科技股份有限公司，为公司控股股东，所持表决权股份数量为81180000股，已回避表决。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：钱弋浅、潘正则

2、律师见证结论意见：

君合律师事务所上海分所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025年4月19日