证券代码：688479证券简称：友车科技公告编号：2026-008

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年3月20日

（二）股东会召开的地点：上海市普陀区泸定路276弄1号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数54

普通股股东人数54

2、出席会议的股东所持有的表决权数量94663794

普通股股东所持有表决权数量94663794

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）66.4226

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）66.4226

注：表中出席会议的股东所持有的表决权数量及公司表决权数量未剔除关联股东的持股数量。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王文京先生主持。本次

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1346003299.8237182050.135055570.0413

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号《关于2026年度日常性

1608803299.6112182050.297855570.0910

关联交易预计的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代

表所持表决权的过半数通过。2、本次股东会议案1对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会议案1涉及关联交易事项，出席本次股东会的关联股东用友网络

科技股份有限公司所持表决权股份数量为81180000股，已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：李辰亮、杨海峰

2、律师见证结论意见：

君合律师事务所上海分所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；

本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2026年3月21日