用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

2025年4月18日用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

目录

会议须知..................................................2

会议议程..................................................4

议案一《关于2024年度董事会工作报告的议案》...............................6

议案二《关于2024年度监事会工作报告的议案》...............................7

议案三《关于2024年度独立董事述职报告的议案》..............................8

议案四《关于2024年度财务决算报告的议案》................................9

议案五《关于2024年年度报告及其摘要的议案》..............................10

议案六《关于2024年度利润分配预案的议案》...............................11

议案七《关于续聘会计师事务所的议案》...................................12

议案八《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》............................13

1用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制订本须知。

一、公司证券部具体负责本次股东大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间，全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩

序、提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。

三、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应先向证券部登记，并填写《股东发言申请表》。证券部将按股东登记时间先后顺序，安排股东发言。

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大

会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

五、会议主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可

能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司及股东利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会共有8项议案，均为普通决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

八、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师进行现场见证并出具法律意见书。

九、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公

司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事

2用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料项，以平等对待所有股东。

3用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2025年4月18日11:00

（二）现场会议地点：上海市普陀区泸定路276弄1号1楼会议室

（三）会议召集人：用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

（四）会议主持人：董事长王文京

（五）网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月18日至2025年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

（三）宣布本次股东大会会议议程

（四）审议会议议案序号议案名称非累积投票议案

1《关于2024年度董事会工作报告的议案》

2《关于2024年度监事会工作报告的议案》

3《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

4《关于2024年度财务决算报告的议案》

5《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

4用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

6《关于2024年度利润分配预案的议案》

7《关于续聘会计师事务所的议案》

8《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》

（五）股东发言

（六）议案表决

1、宣读表决规定

2、指定股东监票人

3、投票

4、休会，统计表决票

（七）宣读表决结果及股东大会决议

（八）律师发表见证意见

（九）宣布本次股东大会结束

5用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案一

《关于2024年度董事会工作报告的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》的规定，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会针对2024年度的工作情况编制了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。

上述议案已经2025年3月27日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东审议。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025年4月18日

附件1：

《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年度董事会工作报告》

6用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案二

《关于2024年度监事会工作报告的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会针对2024年度的工作情况编制了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。

上述议案已经2025年3月27日召开的公司第四届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东审议。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司监事会

2025年4月18日

附件2：

《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年度监事会工作报告》

7用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案三

《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司独立董事赵蓉、舒慧生、张学辉（离任）针对2024年度的工作情况编制了2024年度独立董事述职报告。

具体请详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司独立董事2024年度述职报告—赵蓉》《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司独立董事2024年度述职报告—舒慧生》及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司独立董事2024年度述职报告—张学辉（离任）》。

上述议案已经2025年3月27日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东审议。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025年4月18日

8用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案四

《关于2024年度财务决算报告的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会针对2024年度公司的整体运营情况编制了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年度财务决算报告》，具体内容详见附件。

上述议案已经2025年3月27日召开的公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东审议。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025年4月18日

附件3：

《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年度财务决算报告》

9用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案五

《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

2号——年度报告的内容与格式》等法律、法规以及规范性文件的规定，公司编

制了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度报告》和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度报告摘要》。

具体请详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度报告》及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度报告摘要》。

上述议案已经2025年3月27日召开的公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东审议。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025年4月18日

10用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案六

《关于2024年度利润分配预案的议案》

各位股东：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为80707538.11元，截至2024年12月31日，公司期末未分配利润为357250060.23元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等

相关规定，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数后的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。

本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2025年3月27日，公司总股本144317400股，扣减回购专用证券账户中1116520股后的总股数为

143200880股，以此计算合计拟派发现金红利71600440.00元（含税）。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本扣减回购专用证券账户中股份数后的总股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体请详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-007）。

上述议案已经2025年3月27日召开的公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东审议。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025年4月18日

11用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案七

《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度财务审计机构（包含内部控制审计）。

具体请详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

上述议案已经2025年3月27日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东审议。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025年4月18日

12用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案八

《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》

各位股东：

由于生产经营和业务发展需要，公司预计于2025年度与关联方发生总额不超过人民币4428.50万元的日常性关联交易。

公司认为上述关联交易的发生有其必要性，是公司生产经营过程中正常发生的，其定价是以公司利益最大化、市场公允价格和保护股东权益为出发点、遵循市场规律、按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司、股东、债权人和其他方利益的情形。

具体请详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

上述议案已经2025年3月27日召开的公司第四届董事会第六次会议及第四

届监事会第三次会议审议通过，关联董事王文京、吴政平及关联监事郭新平已回避表决。

请各位股东审议。关联股东将对此议案回避表决。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025年4月18日

13用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

附件1

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真严格执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，不断规范公司运作，推动公司持续、健康、稳定地发展。公司董事会现将2024年度主要工作内容及2025年度的工作计划汇报如下：

一、2024年度公司经营情况

2024 年，汽车行业竞争加剧，各大车企 IT 预算缩减幅度较大，对公司经营

计划造成一定影响。2024年度，公司实现营业收入59480.98万元，较上年同期下降19.16%；归属于上市公司股东的净利润8070.75万元，较上年同期下降

29.70%；归属于上市公司股东的净资产192491.25万元，较上年末增长0.71%；

实现基本每股收益0.56元/股。

二、2024年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司共召开11次董事会会议，召开与表决程序等方面均符合有

关法律、法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

召开时间会议届次审议议案

1、《关于2023年度总经理工作报告的议案》

2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》

3、《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》

第三届董事会第2024年3月28日4、《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及二十一次会议审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

5、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

6、《关于独立董事独立性自查情况的议案》

14用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

7、《关于2023年度财务决算报告的议案》

8、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》9、《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

10、《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

11、《关于2023年度利润分配预案的议案》

12、《关于续聘会计师事务所的议案》

13、《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》14、《关于修订<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程>的议案》15、《关于修订<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》16、《关于修订<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会议事规则>的议案》17、《关于制订及修订用友汽车信息科技（上海）股份有限公司相关治理制度的议案》

18、《关于聘任高级管理人员的议案》

19、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

20、《关于补选第三届董事会董事的议案》

21、《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

第三届董事会第1、《关于2024年第一季度报告的议案》

2024年4月25日

二十二次会议2、《关于员工持股计划份额转让的议案》1、《关于变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变

第三届董事会第

2024年5月8日更登记的议案》

二十三次会议

2、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

第三届董事会第1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

2024年6月7日

二十四次会议2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

第三届董事会第

2024年8月2日《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

二十五次会议

1、《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》4、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董

第三届董事会第

2024年8月22日事候选人的议案》

二十六次会议5、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

6、《关于确定董事及监事津贴的议案》

7、《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

8、《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》

第四届董事会第2、《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

2024年9月9日

一次会议3、《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

4、《关于聘任公司财务负责人的议案》

15用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

第四届董事会第1、《关于2019年员工持股计划存续期延期的议案》

2024年10月15日

二次会议2、《关于2019年员工持股计划份额转让的议案》

第四届董事会第

2024年10月29日《关于公司2024年第三季度报告的议案》

三次会议

第四届董事会第

2024年11月20日《关于投资设立香港全资子公司的议案》

四次会议

第四届董事会第

2024年12月13日《关于聘任公司董事会秘书的议案》

五次会议

（二）董事会召集股东大会情况

2024年度，公司董事会共召集、召开3次股东大会，公司董事会提交股东

大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：

召开时间会议届次审议议案

非累积投票议案：

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》

2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》

3、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

4、《关于2023年度财务决算报告的议案》

5、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

6、《关于2023年度利润分配预案的议案》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

8、《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》9、《关于修订<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

2023年年度股章程>的议案》

2024年4月25日东大会10、《关于修订<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》11、《关于修订<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会议事规则>的议案》

累积投票议案：

12.00《关于补选第三届董事会独立董事的议案》12.01《关于补选舒慧生先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

13.00《关于补选第三届董事会董事的议案》13.01《关于补选张海涛先生为公司第三届董事会董事的议案》2024年第一次《关于变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更

2024年5月24日临时股东大会登记的议案》

2024年9月9日2024年第二次非累积投票议案：

16用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

临时股东大会1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

2、《关于确定董事及监事津贴的议案》

累积投票议案：

3.00《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》3.01《关于选举王文京先生为第四届董事会非独立董事的议案》3.02《关于选举吴政平先生为第四届董事会非独立董事的议案》3.03《关于选举桂昌厚先生为第四届董事会非独立董事的议案》3.04《关于选举张海涛先生为第四届董事会非独立董事的议案》4.00《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》4.01《关于选举舒慧生先生为第四届董事会独立董事的议案》4.02《关于选举赵蓉女士为第四届董事会独立董事的议案》5.00《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》5.01《关于选举郭新平先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》5.02《关于选举袁树民先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

（三）独立董事履职情况

公司独立董事在2024年度严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，按时参加董事会及董事会专门委员会会议，积极出席股东大会；主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识，为董事会的科学决策提供参考和重要意见，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展；对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。

（四）董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2024年度，各专门委员会共计召开13次会议，其中审计委员会召开6次会议，战略委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2

17用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料次会议，提名委员会召开4次会议。各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及各专门委员会议事规则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

（五）信息披露与投资者关系管理情况2024年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项及经营情况，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2024年度，公司积极开展投资者关系管理工作，严格执行投资者关系管理制度的规定。公司举办多次业绩说明会，就公司经营情况与投资者进行充分的沟通和交流；设置投资者热线电话和电子邮箱，就投资者关心的问题进行解答；持续关注上证 e 互动等交流平台，对投资者提出的宝贵意见与建议及时向公司管理层进行反馈；股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，以便投资者积极参与。

（六）对外担保情况

2024年度，公司不存在对外担保的情况。

三、2025年度董事会工作计划

2025年度，公司董事会将不断完善公司治理结构和风险防范机制，推动公

司内部管理制度的建立健全，保障公司健康、稳定和可持续发展，积极发挥在公司治理中的核心作用。同时，全体董事会成员将加强学习培训，以便更科学、高效地履行义务。

公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧紧围绕公司的战略目标，加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，促进公司业务持续稳定地发展，同时积极维护全体股东尤其是中小股东的权益，共享公司发展收益。

18用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

公司董事会将继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时披露公司定期报告及临时报告，确保信息披露内容真实、准确、完整、及时。公司董事会将加强与投资者的联系和沟通，认真做好投资者关系管理工作，树立良好的形象。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025年3月27日

19用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

附件2

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）

监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，恪尽职守，勤勉尽责，通过会议审核、沟通交流、检查询问等方式，构建完善监督体系，充分发挥监事会的监督作用。

2024年度，监事会列席了公司历次股东大会和董事会，对公司重大决策的

形成、表决程序进行了监督和审查；重点对公司董事会、经营管理层履职的合法

合规性、对公司重大决策事项、经营运行状况、财务状况、关联交易、内部控制

等方面进行了有效监督；对公司依法运作进行了检查；在促进公司规范运作、业

务稳健发展、强化风险控制、完善公司治理结构方面发挥了积极的促进作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。现将2024年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议情况和决议内容

2024年度，公司监事会共召开了6次会议，各次监事会会议的组织、召开

和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效，具体会议情况如下：

会议时间会议届次会议议题

1、《关于2023年度监事会工作报告的议案》

2、《关于2023年度财务决算报告的议案》

3、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》第三届监事会第4、《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项

2024年3月28日二十一次会议报告的议案》

5、《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

6、《关于2023年度利润分配预案的议案》

7、《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

2024年4月25日第三届监事会第《关于2024年第一季度报告的议案》

20用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

二十二次会议

第三届监事会第1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

2024年6月7日

二十三次会议2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1、《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

第三届监事会第3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

2024年8月22日二十四次会议4、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

5、《关于确定董事及监事津贴的议案》

6、《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

第四届监事会第

2024年9月9日《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》

一次会议

第四届监事会第

2024年10月29日《关于公司2024年第三季度报告的议案》

二次会议

二、公司监事会对有关事项发表的审核意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理

人员履行职务的情况和公司管理制度执行情况等进行了监督。通过上述监督工作，公司监事会认为，公司决策程序符合法律、法规和《公司章程》的要求，建立了较为完善的内部控制制度；未发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时有违

反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会认真审阅了董事会编制的定期报告，对公司2024年度财务状况和财务成果等进行了有效的监督。经审核认为，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司各期财务报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）检查关联交易情况

2024年，公司关联交易事项决策程序合法、合规，公司与关联方之间的关

联交易行为均以公司的主营业务长远发展为基础，关联交易的定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

21用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

（四）检查公司对外担保情况

2024年度，公司不存在对外担保事项。

（五）股东大会决议执行情况

2024年度，公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董

事会提交股东大会审议的各项报告和议案内容，公司监事会没有异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

（六）募集资金管理与使用情况

2024年度，监事会对公司募集资金的管理与使用情况进行了有效地监督。

公司已严格按照相关规定存放、管理及使用募集资金，在银行设立了募集资金专户，对募集资金实行专户存储。公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，如实地履行了信息披露义务。2024年度，公司募集资金的存放与使用不存在违规情形，不存在损害股东利益的情况。

（七）公司建立和实施内幕信息及知情人管理制度的情况

2024年度，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况进行

了检查和审核，认为公司已建立《内幕信息知情人登记制度》并严格执行，及时做好相关内幕信息登记及保密工作，能够有效防范内幕信息泄露与内幕交易情形的发生。

三、2025年工作计划

2025年，公司监事会将严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，切实履行职责，发挥监事会的作用，监督管理公司规范运作，完善公司法人治理结构，维护公司和股东的利益。

未来，监事会将不断加强学习，提高监督意识和监督管理能力，更好地发挥监事会的监督职能，共同促进公司规范运作，促使公司持续、健康发展。

22用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司监事会

2025年3月27日

23用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

附件3

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

2024年度财务决算报告

根据公司经营状况及财务状况，结合公司合并报表数据，编制了公司2024年度财务决算报告，本报告所涉及数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司继续坚定不移地执行以“一切基于客户价值”为宗旨的客户经营策略，紧紧围绕年初董事会制定的经营方针，克服外部经营环境对生产经营带来的不利影响，稳步推进公司工作。现将2024年度财务决算报告情况汇报如下：

一、2024年度主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元本期比上年同期项目2024年2023年增减（%）

营业收入594809845.88735813065.39-19.16归属于上市公司股东的净

80707538.11114805373.92-29.70

利润归属于上市公司股东的扣

50614636.2581664269.74-38.02

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

80292914.0388329361.35-9.10

净额本期末比上年同

2024年末2023年末

期末增减（%）归属于上市公司股东的净

1924912532.091911269982.550.71

资产

总资产2153981602.202195135757.63-1.87

股本144317400.00144317400.000

（二）主要财务指标本期比上年同期增项目2024年2023年减（%）

24用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

本期比上年同期增项目2024年2023年减（%）

基本每股收益（元/股）0.560.90-37.78

稀释每股收益（元/股）0.560.89-37.08扣除非经常性损益后的基本每股收

0.350.64-45.31益（元/股）

加权平均净资产收益率（%）4.218.27减少4.06个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净

2.645.88减少3.24个百分点

资产收益率（%）

研发投入占营业收入的比例（%）16.0812.84增加3.24个百分点

二、2024年度财务状况、经营成果和现金流量情况

（一）财务状况分析

单位：元本期末比上年同项目2024年末2023年末

期末增减（%）

交易性金融资产632754.45296112.54113.69

应收票据6604224.6320153992.28-67.23

应收款项融资24368128.460.00-

合同资产15624695.3926299489.29-40.59

其他应收款1928244.232862676.98-32.64

存货63608626.8097813208.79-34.97

其他流动资产723139.091732754.31-58.27

固定资产176678860.674483722.423840.45

长期待摊费用4263042.94136763.453017.09

使用权资产686539.803012166.49-77.21

递延所得税资产16274596.4110897824.2449.34

其他非流动资产76621438.36136319863.01-43.79

合同负债49613524.5075481099.99-34.27

应付职工薪酬36435653.1254996371.77-33.75

其他应付款717593.8511414536.22-93.71

一年内到期的非流动负债499786.872579588.37-80.63

其他流动负债1973543.72877455.98124.92

租赁负债54659.21393889.34-86.12

主要变动原因分析：

1、交易性金融资产变动原因说明：系持有的权益投资工具公允价值增加；

2、应收票据与应收款项融资变动原因说明：系依据公司银行承兑汇票的管理

规则进行了重分类；

25用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

3、合同资产变动原因说明：系合同资产达到无条件收款权后转入应收账款；

4、其他应收款变动原因说明：系办公场地租赁到期后未续租，导致租赁押

金减少；

5、存货变动原因说明：主要系部分项目完工验收结转成本导致合同履约成

本减少；

6、其他流动资产变动原因说明：主要系预缴所得税减少；

7、固定资产变动原因说明：系购置办公楼导致房屋建筑物增加；

8、长期待摊费用变动原因说明：主要系装修费用增加；

9、使用权资产变动原因说明：系购置办公楼导致办公场地租赁减少；

10、递延所得税资产变动原因说明：系预提费用增加导致可抵扣暂时性差异增加；

11、其他非流动资产变动原因说明：主要系一年以上定期存款和大额存单减

少及预付购房款转入固定资产所致；

12、合同负债变动原因说明：系报告期预收款减少；

13、应付职工薪酬变动原因说明：系本期末奖金金额较上年末减少；

14、其他应付款变动原因说明：主要系报告期内公司股权激励满足行权条件，

减少了对应的股票回购义务；

15、一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要系办公场地租赁到期终止

确认相关使用权，且续签的是短期租赁合同；

16、其他流动负债变动原因说明：主要系公司背书转让不予终止确认的银行

承兑汇票产生的相应负债；

17、租赁负债变动原因说明：系购置办公楼导致办公场地租赁减少。

（二）经营成果及现金流量状况分析

26用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

单位：元本期比上年同项目2024年2023年期增减（%）

营业收入594809845.88735813065.39-19.16

营业成本385772132.48477761704.86-19.25

销售费用21559173.6425522398.17-15.53

管理费用45056074.1044468278.061.32

财务费用-9796365.80-6791360.32不适用

研发费用95624699.3294464238.501.23

经营活动产生的现金流量净额80292914.0388329361.35-9.10

投资活动产生的现金流量净额-15947665.44-275206806.21不适用

筹资活动产生的现金流量净额-82964783.171080318538.32-107.68

主要变动原因分析：

1、财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加。

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：1）购置办公楼产生的现金流出较上年增加；2）进行现金管理产生的现金净流入较上年同期增加，且大于购置办公楼的现金流出。

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：1）公司上年度公开发行股票收到募集资金产生现金流入；2）本报告期公司实施了2023年度利润分配及股份回购产生现金流出。

以上是公司2024年年度财务决算报告。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

2025年3月27日

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