证券代码：688480证券简称：赛恩斯公告编号：2026-050

转债代码：118073转债简称：赛斯转债

赛恩斯环保股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意赛恩斯环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2166号），本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2370.6667万股，发行价为每股人民币19.18元，共计募集资金45469.39万元，扣除承销和保荐费用等与发行权益性证券直接相关的费用后，公司本次募集资金净额为39924.48万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕1-132号）。

截至2026年6月30日，募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间2022/11/22

本次报告期2026/1/1至2026/6/30

项目金额一、募集资金总额45469.39

其中：超募资金金额14924.48

减：直接支付发行费用5544.91

二、募集资金净额39924.48

减：

以前年度已使用金额40170.84

本年度使用金额902.76

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益0.93

加：

募集资金利息收入1398.76

三、报告期期末募集资金余额248.71

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《赛恩斯环保股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同申万宏源于

2022年11月16日分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、招商银行股份有限公司

长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

本公司对子公司长沙赛恩斯环保工程技术有限公司（以下简称“赛恩斯工程”）

募集资金实行专户存储，并在银行设立募集资金专户，并连同申万宏源于2022年11月16日与交通银行股份有限公司湖南省分行签订了《募集资金四方监管协议》，

明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司全资子公司山东龙立化学有限公司（以下简称“山东龙立”）在兴业银

行股份有限公司长沙分行设立了募集资金专项账户，用于年产100000吨/年高效浮选药剂建设项目的募集资金的存放和使用。公司、山东龙立、申万宏源和兴业银行股份有限公司长沙分行签署了募集资金专户存储四方监管协议。上述四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

公司于2026年3月27日披露了《赛恩斯环保股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》，公司因聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任公司特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构申万宏源尚未完成的持续督导工作由兴业证券承接，公司与申万宏源及相关募集资金存储银行签订的募集资金三方及四方监管协议相应终止。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等相关法律法规的有关规定，公司与兴业证券、招商银

行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司赛恩斯工程与交通银行股份有限公司湖南省分行、兴业证券签订了《募集资金四方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年11月22日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态赛恩斯环保兴业银行股份有3681601001002

股份有限公限公司长沙劳动96667-已注销司路支行赛恩斯环保招商银行股份有7559463138101

股份有限公限公司长沙麓谷1832.91使用中司支行长沙赛恩斯交通银行股份有4316018880130

环保工程技限公司长沙湘江01899977215.80使用中术有限公司中路支行兴业银行股份有3681601001003山东龙立化

限公司长沙劳动74204-已注销学有限公司路支行

合计248.71

注：赛恩斯兴业银行募集资金专户、山东龙立兴业银行募集资金专户已注销，具体内容见公司于2025年 9 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告》。三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日，公司及子公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况报告期公司不存在对预先投入募集项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况报告期公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）结余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备生产基地建设项目已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件，募集资金预计结余金额为5784.39万元。公司于2024年7月17日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备生产基地建设项目予以结项，并将结余募集资金5784.39万元（含利息收益，具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。

截至2026年6月30日，公司已累计使用5784.39万元结余募集资金用于永久补充流动资金。

结余募集资金使用情况表单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年11月22日

结余募集资金合计金额5784.39新项新项目结余新项目计计划投董事会股东会结余募投项结余资金资金目名划投入募集审议通审议通目名称金额用途称资总资金总过日期过日期额额长沙赛恩斯环保工程技

术有限公司用于不适不适2024/72024/8

5784.39不适用

成套环保设补流用用/17/5备生产基地建设项目

（八）募集资金使用的其他情况报告期公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况报告期公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期，公司募集资金使用及披露不存在其他问题。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2026年8月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年11月22日

本年度投入募集资金总额902.76

已累计投入募集资金总额41073.62变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累计项目达项目已变更截至期投入金到预定可行

承诺投资项募投项目，末投入是否截至期末承截至期末累额与承可使用本年度性是含部分募集资金承调整后投资本年度投进度达到目和超募资项目诺投入金额计投入金额诺投入状态日实现的否发

变更诺投资总额总额入金额（%）预计金投向性质(1)(2)金额的期（具效益生重（如(4)＝效益

差额(3)体到月大变

有）(2)/(1)

＝(2)-份）化

(1)长沙赛恩斯环保工程技生产2024

不适用10481.815057.525057.52617.734899.81-157.7196.88%202.17否否术有限公司建设年6月成套环保设备生产基地建设项目赛恩斯环保

2024

股份有限公研发不适

不适用7085.00/7085.00285.037245.48160.48102.27%年10不适用否司研发中心项目用月扩建项目补充流动资不适不适

补流不适用7433.19/7433.19-7433.19-100.00%不适用不适用金用用结余募集资不适不适

金永久补充补流不适用/5784.395784.39-5784.39-100.00%不适用不适用用用流动资金承诺投资项

25000.0010841.9125360.10902.7625362.872.77100.01%—

目小计超募资金投向永久补充流不适不适

动资金超募补流不适用/8954.688954.68-8954.68-100.00%/不适用用用资金年产100000

吨/年高效生产不适不适

不适用/6742.276742.27-6756.0513.78100.20%/不适用浮选药剂建建设用用设项目超募资金投

/15696.9515696.95-15710.7313.78100.09%/向小计

合计25000.0026538.8641057.05902.7641073.6016.55100.04%－－－未达到计划进度原因不适用

（分具体募投项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明公司于2022年12月20日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投募集资金投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司及子公司赛恩斯工程公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币资项目先期

99.98万元及已支付发行费用的自筹资金人民币561.91万元。2022年12月公司实际置换已支付发行费用的自筹资金人民币561.91万元，

投入及置换

2023年1月从募集资金账户转出预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币99.98万元。报告期公司不存在对预先投入募集资金投资项目

情况的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的置换。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投不适用资相关产品情况用超募资金公司于2022年12月20日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动永久补充流资金的议案》，同意使用超募资金4477.34万元永久补充流动资金。公司于2023年12月20日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事动资金或归会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金4477.34万元永久补充流动资金。截至2025还银行贷款年12月31日，在授权额度内，公司已使用8954.68万元超募资金用于补充流动资金。报告期公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还情况银行贷款情况募集资金结

余的金额及详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）结余募集资金使用情况”。

形成原因募集资金其不适用他使用情况