湖南启元律师事务所

关于赛恩斯环保股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书二零二六年五月湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层

电话：0731-82953778传真：0731-82953779邮编：410000

网站：www.qiyuan.com致：赛恩斯环保股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《赛恩斯环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。本所不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，并核查和验证了公司提供的与本次股东会有关的文件、资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具

本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。

本法律意见书仅用于本次股东会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

鉴于此，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序1、2026年4月27日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定召开本次股东会。

经查验，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于2026年4月29日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《赛恩斯环保股份有限公司

1关于召开2025年年度股东会的通知》，上述通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。

2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，经本所律

师现场见证，本次股东会现场会议于2026年5月19日（星期二）下午14:00在湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室如期召开。

本次股东会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间为2026年5月

19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00，通过上海证券交易

所互联网投票系统进行网络投票时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式与会议通知公告一致。

据此，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格及会议召集人资格

1、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

2、经查验，出席本次股东会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人

共58名，代表有表决权的股份数合计56773861股，占公司有表决权股份总数的59.5575%（本数据与以下相关数据合计数在尾数上如果存在差异，系四舍五入所致），其中：

（1）以现场方式出席本次股东会的股东及股东代理人共计5名，代表有表

决权的股份数为35990572股，占公司有表决权股份总数的37.7552%，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人；

（2）以网络投票方式出席本次股东会的股东的资格由网络投票系统提供机

构上海证券交易所信息网络有限公司验证，根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计53名，代表有表决权的

2股份数为20783289股，占公司有表决权股份总数的21.8023%。

3、经查验，除股东及股东代理人外，公司董事、董事会秘书及部分高级管

理人员以现场或通讯方式出席、列席了本次股东会；本所律师列席了本次股东会。

据此，本所认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

1、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了股东会通知所

列明的全部议案，公司按有关法律法规和《公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监票，上海证券交易所信息网络有限公司提供了网络投票的表决结果。

本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，应回避表决股东对于相关议案进行了回避表决，具体表决结果如下：

（1）审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意56733896股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的

99.9296%；反对37568股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.0662%；

弃权2397股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.0042%。

（2）审议通过了《关于公司<2025年度独立董事年度述职报告>的议案》

表决结果：同意56733896股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的

99.9296%；反对37568股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.0662%；

弃权2397股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.0042%。

（3）审议通过了《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》

表决结果：同意56733896股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的

99.9296%；反对37568股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.0662%；

弃权2397股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.0042%。

（4）审议通过了《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》

3表决结果：同意56733896股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的

99.9296%；反对37568股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.0662%；

弃权2397股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.0042%。

其中，中小投资者表决情况：同意2563324股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4648％；反对37568股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4431％；弃权2397股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0921％。

（5）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

表决结果：同意56733896股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的

99.9296%；反对37568股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.0662%；

弃权2397股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.0042%。

其中，中小投资者表决情况：同意2563324股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4648％；反对37568股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4431％；弃权2397股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0921％。

（6）审议通过了《关于修订<赛恩斯环保股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意56732396股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的

99.9270%；反对39465股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.0695%；

弃权2000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.0035%。

（7）审议通过了《关于公司<2026年度董事薪酬方案>的议案》

表决结果：同意22681824股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的

99.8175%；反对39465股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.1737%；

弃权2000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.0088%。

其中，中小投资者表决情况：同意2561824股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4072％；反对39465股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5160％；弃权2000股，占参会中小投资者所持有效表决权股

4份总数的0.0768％。

本项议案关联股东已回避表决。

2、本次股东会当场宣布了表决结果，出席本次股东会现场会议的股东及股

东代理人没有对表决结果提出异议。

据此，本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、结论意见综上，本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

(本页以下无正文，下页为签章页)

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