证券代码：688484证券简称：南芯科技公告编号：2025-072

上海南芯半导体科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十

次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开。

本次会议通知于2025年10月14日以书面和电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席韩颖杰先生召集并主持，会议应到监事3名、实际出席监事3名。

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门

规章及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的的议案》

公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，公司在《2025年第三季度报告》编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反公司保密规定的行为。监事会全体成员保证公司《2025

年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

综上，公司监事会同意公司《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海南芯半导体科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》

公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期规定的归属条件已经成就，按照激励计划的相关规定公司可为符合条件的激励对象办理归属相关事宜，本次符合归属条件的激励对象共计174名，可归属的限制性股票数量为1902259股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-064）。

（三）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》公司监事会认为：因公司实施了2024年年度权益分派，根据公司《2023年限制性股票激励计划》规定，对首次授予部分第一类激励对象的限制性股票授予价格进行调整。本次调整完成后，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部

分第一类激励对象的限制性股票授予价格由17.21元/股调整为17.01元/股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的公告》（公告编号：2025-065）。

（四）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》

公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第一个归属期规定的归属条件已经成就，按照激励计划的相关规定公司可为符合条件的办理归属相关事宜。本次符合归属条件的激励对象共计6名，可归属的限制性股票数量为58000股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-066）。

（五）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象授予价格的议案》

公司监事会认为：因公司实施了2023年年度权益分派及2024年半年度、2024年年度权益分派，根据公司《2023年限制性股票激励计划》规定，对预留授予

部分第二类激励对象的限制性股票授予价格进行调整。本次调整完成后，公司

2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象的限制性股票授予价

格由17.79元/股调整为17.21元/股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象授予价格的公告》（公告编号：2025-067）。

（六）审议通过《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定

及公司2023年第一次临时股东大会的授权，作废处理《激励计划》共计53061股限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-068）。

（七）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》经核查，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2025年第二次临时股东会的授权，公司本次激励计划预留授予条件已经成就，公司根据本次激励计划的相关规定向激励对象授予预留限制性股票，同意确定以2025年10月24日为预留授予日，以24.66元/股的授予价格向符合条件的94名激励对象授予54.90万股限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-069）。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司监事会

2025年10月28日