南芯科技:南芯科技2024年年度股东会决议公告

证券代码：688484证券简称：南芯科技公告编号：2025-040

上海南芯半导体科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月26日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区盛夏路 565弄 54号 D幢 1201南芯科技会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数127

普通股股东人数127

2、出席会议的股东所持有的表决权数量153347843

普通股股东所持有表决权数量153347843

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

36.1921%例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.1921%

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为425457743股，其中，公司回购专户中股份数为1752889股，不享有股东会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。董事长阮晨杰先生因公无法主持会议，经半数以上董事推举董事卞坚坚主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书梁映珍出席本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股15322180099.91781236430.080624000.0016

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股15322160099.91761236430.080626000.0018

3、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股15323817299.92841070710.069826000.0018

4、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股15322160099.91761236430.080626000.0018

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股15321762899.91501166150.0760136000.0090

6、议案名称：关于2025年度公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股2284871299.27071322200.5744356290.1549

7、议案名称：关于2025年度公司监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）普通股15317999499.89051322200.0862356290.0233

8、议案名称：关于申请2025年度金融机构综合授信及授权办理具体事宜的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股15322157299.91761126710.0734136000.0090

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

9.01关于选举15277257599.6248是

XUEGONG LIU先生为公司第二届董事会非独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）

5关于公司2024228099.432311660.508413600.0593年度利润分配6705150预案的议案

6关于2025年度227699.268213220.576535620.1553

公司董事薪酬9071209方案的议案

9.01关于选举223699.2420

XUEGONG 1652

LIU 先生为公

司第二届董事

会非独立董事（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案5、议案6和议案9对中小投资者进行了单独计票。

2、关联股东阮晨杰、上海辰木信息技术合伙企业（有限合伙）、上海源木信息技

术合伙企业（有限合伙）对议案6进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王倩倩、薛晓雯

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2025年5月27日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

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