南芯科技:南芯科技第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688484证券简称：南芯科技公告编号：2025-036

上海南芯半导体科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六

次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年5月7日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长阮晨杰先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有7名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会对公司

2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

本次调整后，公司本激励计划首次授予激励对象人数由284人调整为277人，首次授予的限制性股票数量由244.9815万股调整为239.4394万股。本次调整后的激励对象属于经公司2025年第二次临时股东会审议通过的本激励计划中

规定的激励对象范围。除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025

年第二次临时股东会审议通过的激励计划一致。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

（二）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划》

的相关规定和公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2025年5月15日为首次授予日，以18.53元/股的授予价格向符合条件的277名首次激励对象授予239.4394万股限制性股票。