证券代码：688484证券简称：南芯科技公告编号：2026-027

上海南芯半导体科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区华夏东路811号多功能厅3

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数121

普通股

121

股东人数

2、出席会议的股东所持有的表决权数量161509518

普通股股东所持有表决权数量161509518

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

37.92例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）37.92

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，副董事长卞坚坚先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书梁映珍出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股16122388999.82312846290.176210000.0007

2、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股16120011799.80842989510.1850104500.0066

3、议案名称：关于2026年度公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）普通股3088683099.06532904060.931410000.0033

4、议案名称：关于申请2026年度金融机构综合授信及授权办理具体事宜的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股16114706399.77553262060.2019362490.0226

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股16121758299.81922846290.176273070.0046

6、议案名称：关于2026年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股3089260799.08382846290.912910000.0033

7、关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的议案

7.01议案名称：《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股16122388999.82312846290.176210000.0007

7.02议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股15960584798.821319026711.178010000.0007

7.03议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股15960584798.821319026711.178010000.0007

7.04议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股15952849198.773419737201.222073070.0046

7.05议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）普通股16121638999.81852846290.176285000.0053

（二）累积投票议案表决情况

8、关于选举董事的议案

得票数占出席会议有

议案序号议案名称得票数%是否当选效表决权的比例（）

8.01关于选举濮正林15930556898.6354是

先生为公司第二届董事会非独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）

2关于2025年度307399.079128460.917510000.0034

利润分配预案332529的议案

3关于2026年度307299.060529040.936210000.0033

公司董事薪酬754806方案的议案

5关于续聘会计307299.058828460.917573070.0237

师事务所的议701829案

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

8.01关于选举濮正2881500492.8948是

林先生为公司

第二届董事会

非独立董事（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案7为逐项表决的议案，每个子议案审议结果均为通过；

2、本次股东会审议的议案7.01为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东

及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

3、本次股东会审议的议案2、3、5、8对中小投资者进行了单独计票；

4、本次股东会审议的议案3、6为关联股东回避表决议案，关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：吴旭日、王倩倩

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2026年5月21日