证券代码：688484证券简称：南芯科技公告编号：2025-074

上海南芯半导体科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月13日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区盛夏路 565弄 54号 D幢 1201南芯科技会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数114

普通股股东人数114

2、出席会议的股东所持有的表决权数量180362166

普通股股东所持有表决权数量180362166

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

42.5433例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.5433

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为425702911股，其中，公司回购专户中股份数为1752889股，不享有股东会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。董事长阮晨杰先生和副董事长卞坚坚先生不能主持，经半数以上董事推举董事刘敏先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书梁映珍出席本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股17895480199.219713784150.7642289500.0161

2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称：修订公司《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）普通股17897845099.232813747180.762189980.0051

2.02议案名称：修订公司《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股17897845099.232813747180.762189980.0051

2.03议案名称：修订公司《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股17899780299.243513553660.751489980.0051

2.04议案名称：修订公司《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股17897845099.232813747180.762189980.0051

2.05议案名称：修订公司《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）普通股17897775099.232413754180.762589980.0051

2.06议案名称：修订公司《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股17897785099.232413753180.762589980.0051

2.07议案名称：修订公司《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股17897785099.232413753180.762589980.0051

2.08议案名称：修订公司《累积投票制实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股17899840299.243813547660.751189980.0051

2.09议案名称：修订公司《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）普通股17899840299.243813547660.751189980.0051

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股

东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、其余议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人

所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王倩倩、李贝玲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2025年11月14日