证券代码：688485证券简称：九州一轨公告编号：2026-038

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月9日

（二）股东会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层九州一轨

公司第一会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数43

普通股股东人数43

2、出席会议的股东所持有的表决权数量53630522

普通股股东所持有表决权数量53630522

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

37.4149比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

37.4149

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，董事长邵刚先生出席并主持本次股东会。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、副总裁兼财务总监兼董事会秘书张侃先生列席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于部分募投项目增加实施主体与实施地点、变更实施方式与募

集资金用途的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5355719699.8632606110.1130127150.0238

2、议案名称：关于厂房对外出租暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4781524899.8720606110.12656480.0015

3、议案名称：关于承接金刚石芯片基板建设项目（一期）工程总包暨关联交易

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股4781524899.8720606110.12656480.0015

4、议案名称：关于选举非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5355719699.8632606110.1130127150.0238

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案比例比例比例序号名称票数票数票数

（%）（%）（%）

1关于22803775.66856061120.1122127154.2193

部分募投项目增加实施主体与实施地

点、变更实施方式与募集资金用途的议案

2关于24010479.67266061120.11226480.2152

厂房对外出租暨关联交易的议案

3关于24010479.67266061120.11226480.2152

承接金刚石芯片基板建设项

目（一期）工程总包暨关联交易的议案

4关于22803775.66856061120.1122127154.2193

选举非独立董事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决

权股份总数的二分之一以上通过。

2、议案1、2、3、4针对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东已对议案2、议案3回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：李安琪、项颂雨

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2026年7月10日