证券代码：688485证券简称：九州一轨公告编号：2025-067

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月16日

（二）股东会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层九州一轨

公司第一会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数16

普通股股东人数16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量49422706

普通股股东所持有表决权数量49422706

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

34.4793例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）34.4793

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，董事长邵刚先生出席并主持本次股东会。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、副总裁兼财务总监兼董事会秘书张侃先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

1.01关于选举邵刚为4940431999.9627是

第三届董事会非独立董事的议案

1.02关于选举曹卫东4940432599.9628是

为第三届董事会非独立董事的议案

1.03关于选举李飞为4940431499.9627是

第三届董事会非独立董事的议案

1.04关于选举赵旋为4940431599.9627是

第三届董事会非独立董事的议案

1.05关于选举邵斌为4940431699.9627是

第三届董事会非独立董事的议案

1.06关于选举栾鸾为4940431499.9627是

第三届董事会非独立董事的议案

2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

2.01关于选举陈轲为4940431199.9627是

第三届董事会独立董事的议案

2.02关于选举刘刚为4940431199.9627是

第三届董事会独立董事的议案

2.03关于选举韩映辉4940431199.9627是

为第三届董事会独立董事的议案

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1.01关于选举邵刚12186.2127

为第三届董事会非独立董事的议案

1.02关于选举曹卫12246.2433

东为第三届董事会非独立董事的议案

1.03关于选举李飞12136.1871

为第三届董事会非独立董事的议案

1.04关于选举赵旋12146.1922

为第三届董事会非独立董事的议案

1.05关于选举邵斌12156.1973

为第三届董事会非独立董事的议案

1.06关于选举栾鸾12136.1871

为第三届董事会非独立董事的议案

2.01关于选举陈轲12106.1718

为第三届董事会独立董事的议案

2.02关于选举刘刚12106.1718

为第三届董事会独立董事的议案

2.03关于选举韩映12106.1718辉为第三届董

事会独立董事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决

权股份总数的二分之一以上通过。

2、议案均针对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：卢江霞项颂雨

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2025年12月17日