证券代码：688485证券简称：九州一轨公告编号：2025-030

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月19日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层九州一轨公司第一会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数45

普通股股东人数45

2、出席会议的股东所持有的表决权数量54056998

普通股股东所持有表决权数量54056998

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

35.9679例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）35.9679

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，董事长邵刚先生出席并主持本次股东大会。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总裁兼董事会秘书张侃先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：北京九州一轨环境科技股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5370339899.34583536000.654200.0000

2、议案名称：北京九州一轨环境科技股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股

5370339899.34583536000.65420

0.0000

3、议案名称：关于审议公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股5367268899.28903843100.711000.0000

4、议案名称：关于审议公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5367268899.28903843100.711000.0000

5、议案名称：关于审议公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5371239899.36253446000.637500.0000

6、议案名称：关于审议公司2024年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5367268899.28903843100.711000.0000

7、议案名称：关于审议公司2024年年度报告全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5369768899.33533593100.664700.0000

8、议案名称：关于购买董监高责任险的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4564580099.15993866820.840100.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3关于审议公司836895.609038434.391000.0000

董事2024年度04510薪酬及2025年度薪酬方案的议案

6关于审议公司836895.609038434.391000.0000

2024年年度利04510

润分配预案的议案

8关于购买董监341146.8725386653.127500.0000

高责任险的议5782案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案为普通决议事项，已经出席会议的股东和股东代理

人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、议案3、议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：卢江霞项颂雨

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2025年5月20日