证券代码：688485证券简称：九州一轨公告编号：2026-008

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月2日

（二）股东会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层九州一轨

公司第一会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数34

普通股股东人数34

2、出席会议的股东所持有的表决权数量41515533

普通股股东所持有表决权数量41515533

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

28.9630例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）28.9630

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，董事长邵刚先生出席并主持本次股东会。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司副总裁、财务总监兼董事会秘书张侃先生列席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4149123399.9414243000.058600.0000

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决

权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：项颂雨、侯玉振

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2026年2月3日