龙迅股份:龙迅股份2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688486证券简称：龙迅股份公告编号：2026-010

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年3月2日

（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技

园 B3 栋龙迅股份会议室。

（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数73

普通股股东人数73

2、出席会议的股东所持有的表决权数量75491560

普通股股东所持有表决权数量75491560

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）56.9919

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）56.9919

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长 FENG CHEN 先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开程序、表决程序符合《中1华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《龙迅半导体（合肥）股份有限公司股东会议事规则》等相

关规章制度规定，会议决议合法、有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、公司董事会秘书赵彧女士列席了本次会议；公司其他高级管理人员和独立董事候

选人文冬梅女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）