证券代码：688486证券简称：龙迅股份公告编号：2025-068

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月8日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科

技园 B3 栋龙迅股份会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持

有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数98

普通股股东人数98

2、出席会议的股东所持有的表决权数量79654600

普通股股东所持有表决权数量79654600

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）60.1346

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）60.1346

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 FENG CHEN 先生主持，会议采取现场

1投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符

合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》《龙迅半导体（合肥）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定，会议决议合法、有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书赵彧女士出席了本次会议；全体高级管理人员、独立董事候

选人黄绮汶女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7922779999.9237605110.076300

2、议案名称：《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7957634599.9018782550.09820023、议案名称：《关于调整董事会人数、增选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7957908999.9052605110.0760150000.0188

4、议案名称：《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股1966531199.6024605110.3065180000.0912

5、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7959059599.9196602550.075637500.0047

6、议案名称：《关于公司未来三年分红回报规划（2025-2027年）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7959134599.9206602550.075630000.00387、议案名称：《关于减少公司注册资本、变更发起人名称、修订<公司章程>并办理

3工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7957734599.9030772550.097000

8.00议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

8.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7952141899.83281301820.163430000.0038

8.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7951041599.81901411850.177230000.0038

8.03议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7951041599.81901411850.177230000.0038

8.04议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

审议结果：通过

4表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7950641899.81401301820.1634180000.0226

8.05议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7950641899.81401301820.1634180000.0226

8.06议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7952141899.83281301820.163430000.0038

8.07议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7952141899.83281301820.163430000.0038

8.08议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5普通股7952141899.83281301820.163430000.0038

8.09议案名称：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7952167499.83311299260.163130000.0038

8.10议案名称：《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7952167499.83311299260.163130000.0038

8.11议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7952141899.83281301820.163430000.0038

8.12议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7957608999.9014605110.0760180000.0226

68.13议案名称：《关于修订<控股子公司、分公司管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7950641899.81401301820.1634180000.02269、议案名称：《关于公司首次公开发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7959108999.9203605110.076030000.003810.00 议案名称：《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

10.01议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7959134599.9206602550.075630000.0038

10.02议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7959108999.9203605110.076030000.0038

710.03议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7959108999.9203605110.076030000.0038

10.04议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7959108999.9203605110.076030000.0038

10.05议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7959108999.9203605110.076030000.0038

10.06议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7959108999.9203605110.076030000.0038

10.07议案名称：发行时间

审议结果：通过

8表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7959108999.9203605110.076030000.0038

10.08议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7959108999.9203605110.076030000.0038

10.09议案名称：筹集成本分析

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7959108999.9203605110.076030000.0038

10.10议案名称：发行中介机构的选聘

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7959108999.9203605110.076030000.0038

10.11议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

9普通股7959108999.9203605110.076030000.0038

10.12议案名称：与本次发行有关的其他事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7959108999.9203605110.076030000.0038

11、议案名称：《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7959108999.9203605110.076030000.0038

12、 议案名称：《关于公司首次公开发行 H股股票并上市决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7959108999.9203605110.076030000.003813、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行 H股股票并上市有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7959108999.9203605110.076030000.0038

1014、 议案名称：《关于公司首次公开发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7959108999.9203605110.076030000.0038

15、 议案名称：《关于公司首次公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7959108999.9203605110.076030000.0038

16、 议案名称：《关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7959108999.9203605110.076030000.0038

17、议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7959108999.9203605110.076030000.003818、议案名称：《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》

11审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7957608999.9014605110.0760180000.022619.00 议案名称：《关于就 H股发行修订于 H股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》

19.01议案名称：《关于修订<公司章程（草案）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7959108999.9203605110.076030000.0038

19.02议案名称：《关于修订<股东会议事规则（草案）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7959108999.9203605110.076030000.0038

19.03议案名称：《关于修订<董事会议事规则（草案）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7959108999.9203605110.076030000.003820.00 议案名称：《关于修订及制定公司于发行 H 股并上市后生效的公司治理制度的议案》

20.01议案名称：《关于修订<独立董事制度（草案）>的议案》

12审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7959108999.9203605110.076030000.0038

20.02议案名称：《关于修订<关联（连）交易决策制度（草案）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7959108999.9203605110.076030000.0038

20.03议案名称：《关于修订<信息披露管理制度（草案）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7959108999.9203605110.076030000.0038

21、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7956736599.8905605110.0760267240.0335

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）13《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类

1限制性股票回购价格及1968331199.6935605110.306500

数量并回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整董事会人数、

增选第四届董事会独立

31966831199.6175605110.3065150000.0760

董事及调整董事会专门委员会委员的议案》《关于公司第四届董事会

4董事及高级管理人员薪1966531199.6024605110.3065180000.0912酬方案的议案》《关于使用部分超募资金

5永久补充流动资金的议1967981799.6758602550.305237500.0190案》《关于公司未来三年分红6回报规划（2025-20271968056799.6796602550.305230000.0152年）的议案》《关于公司首次公开发行H 股股票并在香港联合

91968031199.6783605110.306530000.0152

交易所有限公司上市的议案》《关于公司首次公开发行H 股股票并在香港联合

10.00————————————

交易所有限公司上市方案的议案》

10.01上市地点1968056799.6796602550.305230000.0152

10.02发行股票的种类和面值1968031199.6783605110.306530000.0152

10.03发行方式1968031199.6783605110.306530000.0152

10.04发行规模1968031199.6783605110.306530000.0152

10.05发行对象1968031199.6783605110.306530000.0152

10.06定价方式1968031199.6783605110.306530000.0152

10.07发行时间1968031199.6783605110.306530000.0152

10.08发售原则1968031199.6783605110.306530000.0152

10.09筹集成本分析1968031199.6783605110.306530000.0152

10.10发行中介机构的选聘1968031199.6783605110.306530000.0152

10.11承销方式1968031199.6783605110.306530000.0152

与本次发行有关的其他

10.121968031199.6783605110.306530000.0152

事项《关于公司首次公开发行

14 H 股股票募集资金使用 19680311 99.6783 60511 0.3065 3000 0.0152计划的议案》14《关于公司首次公开发行

15 H 股股票前滚存利润分 19680311 99.6783 60511 0.3065 3000 0.0152配方案的议案》《关于公司聘请 H股发行

16及上市的审计机构的议1968031199.6783605110.306530000.0152案》《关于确定公司董事角色

171968031199.6783605110.306530000.0152的议案》《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说

181966531199.6024605110.3065180000.0912

明书责任保险购买事宜的议案》《关于续聘会计师事务所

211965658799.5582605110.3065267240.1354的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1、议案6-7、议案9-15、议案19为特别决议议案，

已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议的议案1、议案3-6、议案9-10、议案14-18、议案21已

对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决情况：公司2024年限制性股票激励计划

第一类限制性股票所涉及激励对象及与之有关联关系的股东回避议案1的表决；公

司董事、高级管理人员以及存在关联关系的股东回避议案4的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：薛晓雯、徐启捷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

15特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2025年12月9日

16