证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2026-086

江苏艾迪药业集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 11月 11日

（二） 股东会召开的地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋

5楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 99

普通股股东人数 99

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46929511

普通股股东所持有表决权数量 46929511

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

14.3563例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 14.3563

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书刘艳出席了本次会议，高级管理人员顾高洪、秦宏列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 46656266 99.4177 270371 0.5761 2874 0.0062

2、议案名称：《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 46656266 99.4177 270371 0.5761 2874 0.0062

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）普通股 46656266 99.4177 270371 0.5761 2874 0.0062

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 46656266 99.4177 270371 0.5761 2874 0.0062

2.04议案名称：定价原则和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 46656266 99.4177 270371 0.5761 2874 0.0062

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 46656266 99.4177 270371 0.5761 2874 0.0062

2.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 46656266 99.4177 270371 0.5761 2874 0.0062

2.07议案名称：上市地点审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 46656266 99.4177 270371 0.5761 2874 0.0062

2.08议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 46656266 99.4177 270371 0.5761 2874 0.0062

2.09议案名称：本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 46656266 99.4177 270371 0.5761 2874 0.0062

2.10议案名称：本次发行股票决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 46657266 99.4198 269371 0.5739 2874 0.00633、议案名称：《关于公司<2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 46656266 99.4177 270371 0.5761 2874 0.00624、议案名称：《关于公司<2026年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 46656266 99.4177 270371 0.5761 2874 0.00625、议案名称：《关于公司<2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 46656266 99.4177 270271 0.5759 2974 0.00646、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 46657636 99.4206 269001 0.5732 2874 0.0062

7、议案名称：《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 46656266 99.4177 270271 0.5759 2974 0.0064

8、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 票 比例

票数 票数

（%） （%） 数 （%）

普通股 46805729 99.7362 123782 0.2638 0 0.0000

9、议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 46801485 99.7271 107452 0.2289 20574 0.044010、 议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 46801485 99.7271 125152 0.2666 2874 0.0063

11、 议案名称：《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购合同之补充协议暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 46801485 99.7271 125052 0.2664 2974 0.006512、 议案名称：《关于提请股东会批准认购对象免于以要约方式增持公司股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 46801485 99.7271 125152 0.2666 2874 0.0063

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）《关于公司符

1 合向特定对象 4665 99.417 27036 266 7 71 0.5761 2874 0.0062发行 A 股股票条件的议案》

2 01 发行股票的种 4665 99.417 2703. 6 266 7 71 0.5761 2874 0.0062类和面值

2 02 发行方式和发 4665 99.417 2703. 6 266 7 71 0.5761 2874 0.0062行时间

2 03 发行对象及认 4665 99.417 2703.

购方式 6266 7 71 0.5761 2874 0.0062

2 04 定价原则和发 4665 99.417 2703. 6 266 7 71 0.5761 2874 0.0062行价格

2 05 4665 99.417 2703. 发行数量 6 266 7 71 0.5761 2874 0.0062

2.06 限售期 4665 99.417 2703 0.5761 2874 0.00626266 7 71

2 07 4665 99.417 2703. 上市地点 6 266 7 71 0.5761 2874 0.0062

2 08 募集资金金额 4665 99.417 2703. 6 266 7 71 0.5761 2874 0.0062及用途

本次向特定对

2 09 象发行股票前 4665 99.417 2703.

公司的滚存未 6266 7 71 0.5761 2874 0.0062分配利润归属

2.10 本次发行股票

4665 99.419 2693

7 266 8 71 0.5739 2874 0.0063决议有效期《 关 于 公 司

<2026 年度向

3 特定对象发行 4665 99.417 2703A 6 266 7 71 0.5761 2874 0.0062股股票预案（修订稿）>的议案》《 关 于 公 司

<2026 年度向特定对象发行

4 A 4665 99.417 2703股股票方案 6 266 7 71 0.5761 2874 0.0062

论证分析报告（修订稿）>的议案》《 关 于 公 司

<2026 年度向特定对象发行

5 A 股股票募集 4665 99.417 27026 266 7 71 0.5759 2974 0.0064资金使用可行

性 分 析 报 告（修订稿）>的议案》《关于公司本次募集资金投

6 向属于科技创 4665 99.420 26907 636 6 01 0.5732 2874 0.0062新领域的说明（修订稿）的议案》《 关 于 公 司

2026 年度向特

7 定对象发行 A 4665 99.417 2702 0.5759 2974 0.0064

股股票摊薄即 6266 7 71期回报及采取

填补措施和相关 主 体 承 诺（修订稿）的议案》《关于公司未来三年（2026-

8 2028 4680 99.736 1237年）股东 5 729 2 82 0.2638 0 0.0000

分红回报规划的议案》《关于前次募

9 集资金使用情 4680 99.727 10741 485 1 52 0.2289

2057

况专项报告的 4 0.0440议案》《关于提请公司股东会授权董事会及董事

10 会授权人士全 4680 99.727 12511 485 1 52 0.2666 2874 0.0063权办理本次向

特定对象发行

A 股股票相关事宜的议案》《关于与特定对象签署附生

11 效条件的股份 4680 99.727 1250 0.2664 2974 0.0065

认购合同之补 1485 1 52充协议暨关联交易的议案》《关于提请股东会批准认购

12 对象免于以要 4680 99.727 12511 485 1 52 0.2666 2874 0.0063约方式增持公

司 股 份 的 议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会全部议案均获审议通过；

2、本次股东会的全部议案对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会审议的全部议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或

股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

4、出席本次会议的股东中，关联股东对全部议案进行了回避表决。三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：孙晓智、王紫薇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会

2026年 11月 12日

* 报备文件

（一）江苏艾迪药业集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议

（二）江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业集团股份有限公司 2026年

第二次临时股东会的法律意见书