证券代码：688488证券简称：艾迪药业公告编号：2026-044

江苏艾迪药业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月20日

（二）股东会召开的地点：南京市玄武区玄武大道699-18号百家汇创新社区

20栋5楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数155

普通股股东人数155

2、出席会议的股东所持有的表决权数量245386295

普通股股东所持有表决权数量245386295

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

58.3166比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.3166

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书、财务总监刘艳女士出席了本次会议，高级管理人员顾高洪、秦宏列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股24522161899.93281637770.06679000.0005

2、议案名称：《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24522161899.93281636770.066710000.0005

3、议案名称：《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股24522161899.93281293020.0526353750.0146

4、议案名称：《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24522161899.93281292020.0526354750.0146

5、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24522161899.93281302020.0530344750.0142

6、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5682673999.70841301020.2282360540.0634

7、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5669541399.47801646770.28891328050.2331

8、议案名称：《关于公司 2026年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》8.01子议案名称：发行股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股5682821899.71101645770.28871000.0003

8.02子议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股5682821899.71101646770.289000.0000

8.03子议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股5682821899.71101645770.28871000.0003

8.04子议案名称：定价原则和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股5682821899.71101646770.289000.0000

8.05子议案名称：发行数量

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股5682871899.71191635770.28706000.0011

8.06子议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股5682821899.71101646770.289000.0000

8.07子议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股5682821899.71101645770.28871000.0003

8.08子议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股5682821899.71101637770.28739000.0017

8.09子议案名称：本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票比例（%）（%）数（%）

普通股5682821899.71101645770.28871000.0003

8.10子议案名称：本次发行股票决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股5682821899.71101637770.28739000.0017

9、议案名称：《关于公司<2026年度向特定对象发行 A股股票预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股5682421899.70401685770.29571000.000310、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股5682421899.70401686770.296000.000011、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）普通股5682471899.70491680770.29491000.000212、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股5682471899.70491672770.29359000.001613、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股5682471899.70491680770.29491000.000214、议案名称：《关于与特定对象签署附生效条件的认购合同暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股5682471899.70491672770.29359000.001615、议案名称：《关于提请股东会批准认购对象免于以要约方式增持公司股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股5682471899.70491680770.29491000.000216、 议案名称：《关于设立本次向特定对象发行 A股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股5682471899.70491672770.29359000.001617、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股5682471899.70491676770.29425000.0009

18、议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股5686319399.77241288020.22599000.001719、议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5686319399.77241287020.225810000.0018

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司

52025年度利润730299.7751302017783447.0.0472

分配预案的议82180025案》《关于确认董事2025年度薪

62026568299.7081301酬及年度67394020.2282

3605

40.0634

董事薪酬方案的议案》《关于公司符

7合向特定对象566999.47816461328

发行 A 股股票 5413 0 77 0.2889 05 0.2331条件的议案》

8.01发行股票种类568299.711164582180770.28871000.0003和面值

802发行方式和发568299.7111646.82180770.289000.0000行时间

803发行对象及认568299.7111645.82180770.28871000.0003购方式

804定价原则和发568299.7111646.

行价格82180770.289000.0000

8.05568299.7111635发行数量87189770.28706000.0011

806568299.7111646.限售期82180770.289000.0000

807568299.7111645.上市地点82180770.28871000.0003

808募集资金金额568299.7111637.82180770.28739000.0017及用途

本次向特定对

809象发行股票前568299.7111645.0.28871000.0003

公司的滚存未8218077

分配利润归属810本次发行股票568299.7111637.82180770.28739000.0017决议有效期《关于公司

<2026年度向

9 5682 99.704 1685特定对象发行 4 218 0 77 0.2957 100 0.0003A 股股票预案>的议案》《关于公司

2026年度向特

10 定对象发行 A 5682 99.704 16864 218 0 77 0.2960 0 0.0000股股票方案论

证分析报告的议案》《关于公司

2026年度向特

定对象发行 A

11568299.7041680股股票募集资47189770.29491000.0002

金使用可行性分析报告的议案》《关于公司本次募集资金投

12568299.7041672向属于科技创47189770.29359000.0016

新领域的说明的议案》《关于公司

2026年度向特

定对象发行 A

13股股票摊薄即568299.704168047189770.29491000.0002期回报及采取

填补措施和相关主体承诺的议案》《关于与特定对象签署附生

14568299.7041672效条件的认购47189770.29359000.0016

合同暨关联交易的议案》《关于提请股东会批准认购

15对象免于以要568299.70416800.29491000.0002

约方式增持公4718977司股份的议案》《关于设立本次向特定对象

发行 A 股股票

16568299.7041672募集资金专项47189770.29359000.0016

存储账户并签署监管协议的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及董事

17会授权人士全568299.704167647189770.29425000.0009权办理本次向

特定对象发行

A 股股票相关事宜的议案》《关于前次募

18集资金使用情568699.772128831934020.22599000.0017况专项报告的议案》《关于公司未来三年（2025-

192027568699.7721287年）股东31934020.225810000.0018

分红回报规划的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会全部议案均获审议通过；

2、本次股东会的议案5-19对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会审议的议案7-19属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或

股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

4、出席本次会议的股东中，关联股东对议案6-19进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：孙晓智、王紫薇

2、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

*报备文件

（一）江苏艾迪药业集团股份有限公司2025年年度股东会决议；

（二）江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。