证券代码：688488证券简称：艾迪药业公告编号：2026-055

江苏艾迪药业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月29日

（二）股东会召开的地点：南京市玄武区玄武大道699-18号百家汇社区20栋

5楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数89

普通股股东人数89

2、出席会议的股东所持有的表决权数量237470486

普通股股东所持有表决权数量237470486

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

56.4354

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）56.4354

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书刘艳出席了本次会议，高级管理人员顾高洪、秦宏列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于修订<江苏艾迪药业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股23713913299.86043116790.1312196750.0084

2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股23741293299.9757336790.0141238750.0102

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）1《关于修订<江649499.49231160.030苏艾迪药业集5732379

0.4774196753团股份有限公

司董事、高级管理人员薪酬管

理制度>的议案》《关于续聘会计

2652199.911336700515238750.036师事务所的议953289.7案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会全部议案均获审议通过；

2、本次股东会的全部议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：孙晓智、王紫薇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合

法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会

2026年6月30日

*报备文件

（一）江苏艾迪药业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

（二）江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业集团股份有限公司2026年

第一次临时股东会的法律意见书